Скотланд-Ярд допросит российского олигарха Владимира Гусинского по обвинению в отмывании денег

Детективы Скотланд-Ярда занимаются изучением дела лондонского российского олигарха по поводу предполагаемых связей с отмыванием денег. Офицеры были привлечены к расследованию после того, как подробная финансовая информация была передана в Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). NCA ведет борьбу с отмыванием денег. как дома, так и за рубежом, - пишет Филип Браунд.

Предполагается, что бывший медиа-магнат Владимир Гусинский использует лабиринт судебных дел в Америке для перемещения денег. Сейчас британские офицеры, скорее всего, будут работать с американскими правоохранительными органами, в основном занимающимися обвинениями в отмывании денег.

Считается, что эксперты по правовым вопросам выяснили дела судов 15, которые рассматривались в Америке в последние годы, и демонстрировали аналогичную линию нападения адвокатов г-на Гусинского, а именно нарушение обязанностей бывшими директорами.

Дела следуют аналогичному курсу: г-н Гусинский и его команда юристов из США просматривают правовые документы американских компаний, в частности тех, которые выставлены на продажу. Они обнаруживают юридическую проблему, которая может затронуть акционеров и стоить им денег.

Возвратный траст Владимира Гусинского (VGRT) подает иск против компании и начинается судебное разбирательство. Но дело быстро прекращается, урегулируется или добровольно прекращается, а любые денежные средства, уплаченные в суд, или гонорары, выплаченные юристам по счету, возвращаются минус расходы - Доверие. Например, в прошлом году VGRT принял меры от имени акционера USG Corp против компании и ее директоров за предполагаемое нарушение федерального закона о ценных бумагах. Траст заявил, что правительство США опубликовало вводящее в заблуждение заявление о доверенности для компании в ожидании приобретения немецким конкурентом $ 7 млрд.

Он утверждал, что было недостаточно подробностей о продаже, которая, в свою очередь, предположительно повлияла на стоимость компании для покупки.

Реклама

Дело было прекращено после внесудебного урегулирования.

В более раннем деле, которое рассматривалось в том же суде штата Делавэр и с теми же юристами Гусинского - Ригродски и Лонг, - VGRT привлекла KLX Inc.

Траст утверждал, что KLX Inc подала вводящие в заблуждение заявления в связи с предполагаемой продажей своего бизнеса по поставкам авиационных запчастей и услуг в размере 3.25 млрд. Гиганту аэрокосмического концерна Boeing.

Траст попросил суд остановить продажу.

Еще раз, дело было добровольно прекращено после того, как адвокаты достигли внесудебного урегулирования.

Использование судебных процессов для отмывания денег не ново.

Это использовалось какое-то время в Великобритании, прежде чем судьи стали опасаться рисков.

Как заявитель претензии, легко подать огромную сумму денег с нетерпеливыми и благодарными адвокатами в ожидании, что они будут вести дело в течение двух-трех лет.

В равной степени, заявитель может вносить деньги в суд либо в качестве предложения, либо в качестве залога или обеспечения для предъявления иска.

Как только дело урегулировано и чем раньше, тем лучше, деньги возвращаются клиенту либо юристами, либо, что еще лучше, судом.

Он эффективно «очищен» для любого источника средств в любой точке мира.

Источник, ранее входивший и близкий к правоохранительным органам Великобритании, прокомментировал:

«Этот вид деятельности потенциально предоставляет банкам« золотой стандарт »для проверки средств, поскольку деньги поступают либо с клиентского счета адвоката, либо из самого суда.

«Эта практика впервые была замечена в Великобритании более, чем 10 лет назад, когда деньги были внесены в суд в качестве предложения об урегулировании.

«Не было проверено ни одного источника средств на деньги, внесенные в суд.

«Будучи поданы в суд, коррумпированные партии могут сфабриковать свое требование и попросить выплатить деньги вне суда« победителю ».

«Деньги, выплаченные из Высокого суда в Лондоне, который управлял счетом в Банке Англии, были настолько чисты, насколько вы могли пожелать».

Неизвестно, сделал ли это именно то, что сделал г-н Гусинский, и возможно, что траст, выдвинувший претензии США, действует независимо от него.

Однако это было бы замечательным совпадением.

Г-н Гусинский, 64, является серийным сторонником.

Но г-н Гусинский уже находится под следствием на Каймановых островах после того, как его компания New Media Distribution Company обанкротилась.

В прошлом году он пообещал Лондонскому международному арбитражному суду использовать расчет в размере 5 млн. В другом деле для погашения банка [East West Bank United], которому он был должен деньги.

Вместо этого юристы положили деньги на счет NMDC на Каймановых островах - но через несколько дней они «исчезли».

Г-н Гусинский утверждает, что он был использован для оплаты четырех «консультантов» компании за их «талант».

Затем он быстро закрыл NMDC, завязав его.

Счета NMDC в настоящее время предположительно расследуются ликвидаторами FTI Consulting.

Лондонский глобус связался с FTI Consulting как в Лондоне, так и на Каймановых островах по поводу ликвидации NMDC.

Мы спросили, выплачивались ли деньги г-ну Гусинскому деньги, заплаченные в лондонском судебном процессе, и залог на Восток-Запад?

Если нет, то кем были «четыре талантливых» консультанта, которым платили?

Они выставили счет NMDC?

И изучает ли FTI Consulting связи г-на Гусинского с президентом России Владимиром Путиным и Газпром Медиа?

Эшли Николс, управляющий директор FTI Consulting, сказала:

«В дополнение к вашему запросу я могу подтвердить, что Большой Суд Каймановых островов назначил нас совместными официальными ликвидаторами NMDC.

«Однако в соответствии с политикой компании мы не комментируем взаимодействие с клиентами, поэтому мы не можем комментировать дальше».

Г-н Гусинский разбогател на постановках российских телевизионных драм.

Он утверждал, что у него есть производственная сделка с Кремлем, санкционированная президентом России Владимиром Путиным.

Гусинский назвал бы это своим «нерушимым соглашением» - соглашением, которое гарантировало бы ему бесконечные комиссионные и деньги за его трансляции.

Он живет в Санкт-Морице, Швейцария, и его семья проживает в Коннектикуте, Америка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться этой статьей: