Преступление
Европа рассмотрит дальнейшие реформы в надзоре и обмене информацией о #MoneyLaundering
Сегодня Совет (декабрь 5) принял выводы о стратегических приоритетах борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ПОД).
Эти выводы являются прямым ответом на стратегическую повестку дня ЕС на 2019–2024 годы, в которой Европейский совет призывает «усилить нашу борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, улучшить сотрудничество и обмен информацией и продолжить развитие наших общих инструментов».
Выводы указывают на значительные недавние улучшения в нормативно-правовой базе AML. Реализация 5-го пересмотра директивы AML, принятой в мае 2018, новой директивы о требованиях к капиталу для банков (CRD5), принятой в мае 2019, а также обзор функционирования европейских надзорных органов, принятого в декабре 2 Будут все укреплять правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом контексте Совет настоятельно призывает к быстрому преобразованию всего законодательства о ПОД в национальное законодательство и повышению эффективности их применения.
Выводы также основаны на сообщении Комиссии и четырех отчетах, опубликованных в июле 2019 года, в которых представлен обзор текущих проблем и выявлен ряд недостатков в отношении банков, органов по борьбе с отмыванием денег, органов пруденциального надзора и сотрудничества внутри ЕС, а также делается вывод о наличии фрагментация как правил AML, так и надзора.
Поэтому Совет предлагает Комиссии изучить возможные дальнейшие действия по совершенствованию существующих правил ПОД, в частности путем рассмотрения:
- Пути обеспечения более активного и эффективного сотрудничества между соответствующими органами власти и органами, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем устранения препятствий на пути обмена информацией между ними;
- могут ли некоторые аспекты быть лучше учтены посредством регулирования, и;
- возможности, преимущества и недостатки передачи определенных надзорных обязанностей и полномочий органу ЕС.
Поделиться этой статьей:
EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, которые выражают широкий спектр точек зрения. Позиции, представленные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Условия публикации для получения дополнительной информации EU Reporter использует искусственный интеллект как инструмент для повышения качества, эффективности и доступности журналистики, сохраняя при этом строгий человеческий редакционный надзор, этические стандарты и прозрачность во всем контенте, созданном с помощью ИИ. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией EU Reporter Политика ИИ чтобы получить больше информации.
Депутаты Европарламента от Европейских центральных университетов ставят под сомнение позицию Европейской комиссии в области сердечно-сосудистого здоровья и питания, которая продвигает средиземноморскую диету в качестве альтернативы ультрапереработанным продуктам как ключевой фактор в борьбе с ожирением.
Влюбиться в Мальдивы
Золотодобывающий проект Курмук подчеркивает изменения в инвестиционном ландшафте Африки.
Конфликт в аэропорту Влёры в Албании подрывает доверие инвесторов на фоне приближающегося вступления в ЕС.
Иранский режим в кризисе: переговоры, внутренние разногласия и растущее сопротивление.
ЕС усиливает международную поддержку палестинцев, реализуя масштабную инициативу по скорейшему восстановлению Газы и укрепляя международную координацию.
Комиссия внесла исключения в правила, касающиеся возможности демонтажа портативных батарей.
Сеть Natura 2000 предоставляет возможности для развития устойчивого туризма по всей Европе.
Казахстан и Бельгия: построение партнерства на будущее
Новое решение суда ставит под сомнение «соразмерность» задержания мэра Эриона Велияя.
Ось Рим-Вашингтон: итальянский дипломат Занарди Ланди поможет спасти Боснию.
Бернхэм на посту премьер-министра? «Поживём — увидим».
Вступает в силу запрет на уничтожение непроданной одежды и обуви.
Обзор плана ЕС по лицензированию интеллектуальной собственности и созданию дочерних компаний.
Доклад о верховенстве права укрепляет демократию в ЕС и основные права.
ЕС запускает программу партнерства в оборонной промышленности с Украиной, соглашение по беспилотникам и выделяет 1 миллиард евро на разработку беспилотников*.
Реформы в Казахстане подверглись критике на круглом столе в Брюссельском пресс-клубе.
Японии следует взглянуть правде в глаза и внести больший вклад в региональный мир.
Посол призвал к «ускорению» сотрудничества между ЕС и Казахстаном
Тимур Турлов на саммите Smart Moves Summit 2025: Как шахматы могут преобразовать глобальное образование
Дело Шевцовой: внесудебные санкции подрывают доверие к украинскому делу
Будущее европейского транспорта
Трамп против Трумана
США «больше не» являются «безусловным союзником» Европы, - депутат Европарламента
-
Италия3 дней назадДепутаты Европарламента от Европейских центральных университетов ставят под сомнение позицию Европейской комиссии в области сердечно-сосудистого здоровья и питания, которая продвигает средиземноморскую диету в качестве альтернативы ультрапереработанным продуктам как ключевой фактор в борьбе с ожирением.
-
Туризм5 дней назадВлюбиться в Мальдивы
-
Китай5 дней назадЗолотодобывающий проект Курмук подчеркивает изменения в инвестиционном ландшафте Африки.
-
Албания3 дней назадКонфликт в аэропорту Влёры в Албании подрывает доверие инвесторов на фоне приближающегося вступления в ЕС.