Европа рассмотрит дальнейшие реформы в надзоре и обмене информацией о #MoneyLaundering

Сегодня Совет (декабрь 5) принял выводы о стратегических приоритетах борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ПОД).

Эти выводы являются прямым ответом на стратегическую повестку дня ЕС на 2019–2024 годы, в которой Европейский совет призывает «усилить нашу борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, улучшить сотрудничество и обмен информацией и продолжить развитие наших общих инструментов».

Выводы указывают на значительные недавние улучшения в нормативно-правовой базе AML. Реализация 5-го пересмотра директивы AML, принятой в мае 2018, новой директивы о требованиях к капиталу для банков (CRD5), принятой в мае 2019, а также обзор функционирования европейских надзорных органов, принятого в декабре 2 Будут все укреплять правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В этом контексте Совет настоятельно призывает к быстрому преобразованию всего законодательства о ПОД в национальное законодательство и повышению эффективности их применения.

Выводы также основаны на сообщении Комиссии и четырех отчетах, опубликованных в июле 2019 года, в которых представлен обзор текущих проблем и выявлен ряд недостатков в отношении банков, органов по борьбе с отмыванием денег, органов пруденциального надзора и сотрудничества внутри ЕС, а также делается вывод о наличии фрагментация как правил AML, так и надзора.

Поэтому Совет предлагает Комиссии изучить возможные дальнейшие действия по совершенствованию существующих правил ПОД, в частности путем рассмотрения:

Реклама

• Пути обеспечения более активного и эффективного сотрудничества между соответствующими органами власти и органами, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем устранения препятствий на пути обмена информацией между ними;
• могут ли некоторые аспекты быть лучше учтены посредством регулирования, и;
• возможности, преимущества и недостатки передачи определенных надзорных обязанностей и полномочий органу ЕС.

Выводы Совета о стратегических приоритетах борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма

Посетите веб-сайт

 

Поделиться этой статьей: