В конце прошлого года Комиссия ЕС приняла решение внести ОАЭ в свой черный список на том основании, что Эмираты способствуют отмыванию денег, - пишет...
За шесть лет своего существования список «третьих стран с высоким уровнем риска» ЕС мало что сделал, кроме как повторения работы авторитетных наблюдателей за отмыванием денег.
Глобальная финансовая система сталкивается с постоянно меняющимся потоком угроз со стороны преступников, враждебных государств и мошеннических негосударственных субъектов. Это неизбежная реальность, что для...
3 июня вступили в силу новые правила, которые улучшат систему контроля ЕС за ввозом и вывозом наличных из ЕС. Как часть...
30 сентября Европейская комиссия провела конференцию высокого уровня по борьбе ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта конференция ознаменовала собой завершение ...
Взаимосвязанные реестры бенефициарных владельцев, превентивная политика внесения в черный список и эффективные санкции - это инструменты, предлагаемые депутатами Европарламента для предотвращения отмывания денег. В постановлении принято ...
Государства-члены ЕС, несомненно, вздохнули с облегчением, когда Европейская комиссия объявила о пакете восстановления экономики в размере 1.85 триллиона евро, чтобы помочь блоку преодолеть экономический спад в ...