Евродепутаты отвергают комиссии черный список государств под угрозой #MoneyLaundering

Джудит Сарджентини (Зеленые/EFA, Нидерланды) (фото), который подготовил резолюцию и является содокладчиком по основному законодательству, сказал, что «сила голосов отражает силу мнения в парламенте о неадекватности этого текущего списка. Теперь мы надеемся, что Комиссия будет более амбициозной в своих пересмотрах, чтобы создать черный список, который будет соответствовать поставленной цели».
Кришьянис Кариньш (ЕНП, Латвия), другой содокладчик по базовому законодательству, воздержался при голосовании, заявив, что «страну следует помещать в «черный список» только тогда, когда есть явные доказательства систематической угрозы отмывания денег и финансирования терроризма». . Комиссии необходимо иметь простой и прозрачный алгоритм, способный выдержать общественный контроль». Комиссия перечисляет одиннадцать стран, включая Афганистан, Ирак, Боснию и Герцеговину и Сирию, которые, по ее мнению, не справляются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Граждане и юридические лица из стран, внесенных в черный список, сталкиваются с более жесткими, чем обычно, проверками при ведении бизнеса в ЕС.
После голосования существующий перечень третьих стран, которые, как считается, не соответствуют требованиям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, останется в силе, пока Комиссия рассматривает любые изменения.

Резолюция была принята 393 голосами против 67 при 210 воздержавшихся.