Ведение бизнеса в Украине: пример Excalibur 

На фоне геополитической турбулентности, охватившей Украину, разворачивается тихая борьба — история коррупции, влияния и битвы за справедливость.

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз и его государства-члены предоставили 47 миллиардов долларов в финансовой и бюджетной поддержке, а также гуманитарной и чрезвычайной помощи. Великобритания, как один из ведущих доноров Украины, выделил почти 12 миллиардов фунтов стерлингов. При такой исключительной поддержке Украине необходимо продолжать добиваться изменений в судебной системе и в антикоррупционном секторе.

Начатые реформы на пути к европейской интеграции уже повлияли на позиции Украины в ключевых мировых индексах. В 2023 году Украина добилась значительных успехов в усилении борьбы с коррупцией, заняв 104-е место из 180 стран в глобальном индексе. Среди стран-кандидатов в Европейский Союз Украина продемонстрировала наиболее заметный прогресс по этому показателю за предыдущее десятилетие.

Реформы также повлияли на состояние украинского бизнес-сектора, о чем свидетельствует последнее исследование UBI (Ukrainian Business Index), которое по состоянию на Август 2023 составил 38.23 из 100. Этот показатель несколько увеличился по сравнению с июнем 2023 года (35.34) и локальным минимумом сентября 2022 года (33.9). Экспертов В Центре инновационного развития предполагают, что повышение индекса отражает стремление бизнеса активизировать свою деятельность из-за усталости от неопределенности, а не в результате улучшения экономической ситуации.

Чтобы сохранить нынешнюю благоприятную траекторию борьбы с коррупцией и способствовать устойчивому экономическому возрождению, важно проанализировать и определить приоритетность проблем, которые могут помешать достижению целей европейской интеграции. Поэтому мы рассмотрели дело о владении судном Excalibur в Одесской области Украины, которое мы считаем ключевым в этом контексте.

Случай корабль Экскалибур.

С 2015 года «Экскалибур» ветшает на Ильичевском судостроительном заводе. В марте 2015 года без разрешения владельца - гражданина Израиля судно было доставлено в доки Ильичевского судостроительного завода для проведения технического обслуживания. Компания CC Nordic Group K/S, согласившаяся отремонтировать судно по контракту, не участвовала и прекратила деятельность в 2015 году.

По поддельным документам право собственности на Экскалибур было передано от Conwealth Development SA (Панама) другой панамской компании — Gellar Equities Corp. Однако Conwealth Development SA не имела никакого отношения к владению Экскалибуром. Конечным бенефициаром обеих компаний является гражданин России по имени Максим Москалев.

С тех пор владелец судна вел юридические и уголовные дела в различных юрисдикциях, включая Кипр и Украину.

Замечено, что Максим Москалев установил связи с высокопоставленными чиновниками из России, имевшими значительное влияние на украинское правосудие через своих сторонников «Русского мира» (транслитерация из оригинала «Русский мир — прим. ред.») — социума. -политическая, геополитическая и идеологическая доктрина путинизма. Благодаря этому, а также проблеме коррупции среди украинских чиновников, г-н Москалев смог уйти от ответственности и избежать наказания.

Экскалибур, подвергавшийся длительному периоду технического износа, был оценен как представляющий угрозу безопасности, что сделало его непригодным для использования по назначению. В результате судно было превращено в металлолом и продолжает оставаться у причалов верфи.

Однако действия г-на Максима Москалёва выходят за рамки простого приобретения Экскалибура. Хотя его родная страна, Россия, ведет территориальную войну с Украиной, Москалев поручил своим соратникам оказывать коррупционное влияние на украинских судей. Конечная цель этого влияния заключалась в получении компенсации в размере 3.5 миллионов долларов от гражданина Израиля. Компенсацию требовала компания Gellar Equities Corp., контролируемая Максимом Москалевым, и якобы она была выплачена за упущенную выгоду в результате эксплуатации стареющей баржи.

Помимо дела «Экскалибура», есть и другие случаи причастности господина Москалева к коррупционным действиям. Одним из таких дел является дело Москалев против Янишевского, где Дмитрий Янишевский подал установленный законом запрос Максиму Москалеву в Англии относительно вынесенного в Гонконге заочного решения на сумму 6.4 миллиона долларов США. Москалев, гражданин России, проживающий на Кипре, отклонил просьбу, заявив, что его центр основных интересов (ЦОИ) не находится в Англии и Уэльсе. Он также обжаловал решение в Гонконге по подозрению в подделке документов.

Несмотря на то, что Москалев возражал против конфликта интересов (КИП) в Англии и Уэльсе, ему лично вручили запрос в квартире его жены в Лондоне. Москалев отклонил ходатайство, сославшись на свое иностранное гражданство, отсутствие проживания в лондонской квартире и намерение оспорить законность приговора. Он попросил Янишевского отозвать заявление.

Янишевский не согласился с доводами Москалева по поводу ИСП, заявив, что они не заслуживают доверия. Янишевский представил доказательства связи Москалева с лондонской квартирой и опроверг его утверждения о подлоге. Хотя Москалев предлагал продлить срок обжалования запроса и приговора Гонконга, Янишевский отказался от возмещения расходов.

Москалев утверждал, что отказ Янишевского отозвать свой запрос должен иметь последствия, поскольку суд установил, что Москалев своевременно отклонил запрос, а отказ Янишевского был необоснованным.

Суд правил что Москалев имел достаточные основания для возмещения долга, признав его выигравшей стороной по делу - в итоге Янишевский возместил ему 47,400 XNUMX фунтов стерлингов. Юридическая фирма, представляющая интересы Москалева заявил, что причиной такого решения было то, что Янишевский действовал незаконно, предъявив неправомерные иски (или заявления о банкротстве или ликвидации). 

Выводы. 

Важно признать, что Украина в настоящее время сталкивается с двумя серьезными препятствиями – внешним противником и внутренним врагом. Недавние социологические опросы, проведенные Info Sapiens, показывают, что 88% граждан Украины считают коррупцию одной из наиболее острых проблем, стоящих перед страной. Дело Москалева служит яркой иллюстрацией этой проблемы.

Алисия Кернс, председатель комитета по иностранным делам Великобритании и член парламента от консерваторов, также признанный Усилия Украины в борьбе с коррупцией в интервью The Telegraph. Она сказала: «Что мне действительно интересно в украинцах, так это то, что они не воспринимают это как нападение, когда вы говорите с ними о необходимости реформ. Какая еще страна, находясь в состоянии войны, говорит, что мы тоже собираемся реформироваться? наши судебные процессы, обеспечение большей подотчетности, попытки активнее бороться с коррупцией. Большинство людей говорят, что мы не можем сделать и то, и другое одновременно, дайте нам немного времени. Они пытались сделать и то, и другое, но их путь еще долгий. общество еще впереди». 

Стоит отметить, что Украина действительно приложила значительные усилия в борьбе с коррупцией и реформировании своей судебной системы за последние годы. Для достижения этой цели в стране созданы специализированные антикоррупционные органы, такие как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд. Эксперты Transparency International в Украине отмечают успешную реализацию Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы (ГАП), а также увеличение количества арестов и расследований по высокопоставленным коррупционным делам, а также использование системы Прозорро для большинства государственных закупок как основной движущей силы недавнего снижения уровня коррупции.

Однако Алисия Кернс права – Украине еще предстоит пройти долгий путь.

Поделиться этой статьей: