Трансатлантические юристы расследуют #GusinskyFile

По обеим сторонам Атлантики ведется расследование опального российского олигарха после серии сорванных гражданских дел. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) получили подробную информацию о ряде акций с участием Владимира Гусинского. У NCA есть задание по противодействию отмыванию денег, в то время как OFAC ищет лиц, которые считаются угрозой национальной безопасности США, пишет Фил Браун.

В прошлом году OFAC определила несколько российских физических лиц и компаний как Специально назначенных граждан.

Недавно была санкционирована организация «Газпром-Медиа», с которой у Гусинского были значительные сделки. Он даже хвастался, что имел «нерушимое соглашение» с ними и Кремлем.

После 2017 мультимиллионер г-н Гусинский, похоже, выдвинул в Америке ряд претензий к американским компаниям. Большинство дел подано в качестве истца по отзывному трасту Владимира Гусинского.

Это юридическое лицо зарегистрировано по адресу в Чикаго, Capital Resources Group Inc. И в качестве принципала назван «Владимир Гусинский».

Его DOB записан там как 27 / 01 / 55, а его жену зовут «Эллина» Гусинская. Это Владимир Гусинский или замечательное совпадение?

Реклама

Судебный иск в Америке

В своих судебных действиях он часто ссылается на то, что компании действовали не в его лучших интересах, или компании других акционеров, которых он утверждает, что представляет.

Но только через несколько недель после подачи документов его адвокаты почти всегда добровольно отклоняют свои действия.

Информация из судебных документов показывает, что Гусинского обычно представляют американские фирмы Rigrodsky and Long.

У него есть офисы в Делавэре, Калифорнии и Нью-Йорке, и он утверждает, что специализируется на нарушениях федеральных законов о ценных бумагах, нарушениях фидуциарных обязанностей со стороны корпоративных инсайдеров и нарушении законов о защите прав потребителей от имени институциональных и индивидуальных инвесторов.

Только одна из многих претензий, зарегистрированных в общедоступных записях из многочисленных британских и американских источников, показывает, что в 2017 «Отзывной фонд Владимира Гусинского» подал в суд на «Эксар Корпорейшн» в судах Северного округа Калифорнии.

В иске говорилось о нарушении служебных обязанностей бывшими директорами, и эта тема повторялась в нескольких других подобных заявлениях «Траст».

Его добровольно закрыли вскоре после начала работы на условиях, которые до сих пор не разглашались.

Другим примером является иск «Траст» против «KLX Inc et al» в 2018 в Федеральном суде штата Делавэр.

Описанный как предполагаемый «групповой иск» от имени «публичных акционеров», он снова был добровольно уволен на тайных условиях.

Софи Эйр, партнер ведущей международной юридической фирмы Bird and Bird в Лондоне, сказала: «Этот масштаб судебных разбирательств весьма необычен, как и многократный и повторяющийся характер его начала и очевидного отказа.

«Конечно, есть все основания полагать, что это объясняется совпадением или необычными обстоятельствами, еще не явными из какого-либо общедоступного источника, но у властей, безусловно, есть возможность найти такое объяснение».

Каймановы острова

«Файл Гусинского» также был отправлен в FTI Consulting на Каймановых островах.

Они ожидают внезапного закрытия компании New Media Distribution Company, принадлежащей Гусинскому.

NMDC рухнул после того, как более $ 5 млн было перечислено на его счета после судебного заседания.

Гусинский пообещал Лондонскому международному арбитражному суду в октябре 2018, что он будет использовать эти деньги для погашения кредита в расположенном в Люксембурге банке East-West United Bank.

Но он этого не сделал.

Деньги ушли четырем нераскрытым сотрудникам за «творческий талант».

Судмедэксперты в настоящее время просматривают книги NMDC, чтобы выяснить, кому и за что заплатили.

И, учитывая, что Гусинский заявил присяге на суде, что он владеет NMDC, они пытаются установить, было ли это правильно, и, если нет, кто был фактическим владельцем на момент его закрытия.

Есть призывы к тому, чтобы Гусинского повторно вызвали в Высокий суд, чтобы объяснить, почему он не заплатил Объединенному банку Восток-Запад.

Депутаты все за действия по отмыванию денег

«Досье Гусинского» также перешло к Тому Тугендхату, депутату и председателю Специального комитета по иностранным делам, который проявил интерес к гражданам России и их деятельности в Великобритании.

У Гусинского есть дом в Кенсингтоне и Челси, Лондон.

В прошлом году комитет призвал правительство «ужесточить» коррупционные деньги, поступающие в Великобританию и «отмываемые».

Отмывание денег является незаконным способом сокрытия доходов, полученных преступным путем.

Это включает в себя ряд сложных банковских или коммерческих переводов для «чистых» денег, которые затем могут быть использованы в законных целях.

Правоохранительные органы во всем мире сотрудничают друг с другом, чтобы выслеживать отмывателей денег и людей, облегчающих фиктивные сделки.

Многие финансовые эксперты считают, что Лондон является крупным центром отмывания денег, незавидной репутацией, которая вызвала доклад Комитета по иностранным делам под названием «Московское золото».

После своих расследований он потребовал дальнейших санкций против «лиц, связанных с Кремлем».

Тугендхат сказал: «Правительство должно более серьезно относиться к угрозе коррупции со стороны России, которая больше не является финансовым преступлением, а вопросом национальной безопасности.

«Реальность такова, что последние шесть месяцев 12 показали нам, что это уже не просто преступление, это угроза национальной безопасности.

«Мы очень четко подчеркиваем связь между коррумпированными российскими деньгами и Кремлем и тем, как они затем используются по распоряжению Кремля для достижения целей Кремля.

«Будь то коррумпированные страны, связанные с нами, такие как Украина, или используемые для финансирования ополченцев в тех частях света, где мы, честно говоря, хотели бы этого не делать, или для финансирования кампаний в Facebook, как мы видели в последних работах».

Избранный комитет по иностранным делам призвал к лучшему сотрудничеству с США и ЕС для создания более сильных международных санкций.

В нем говорилось, что позволяет Кремлю - через физических и юридических лиц - совершать «акты агрессии» против Великобритании.

В отчете добавлено: «Несмотря на резкую риторику, президент Путин и его союзники смогли продолжить« бизнес как обычно », скрывая и отмывая свои коррумпированные активы в Лондоне.

«Если закрывать глаза на роль Лондона в сокрытии доходов от связанной с Кремлем коррупции, это может сигнализировать о том, что Великобритания не серьезно настроена противостоять всему спектру наступательных мер президента Путина».

Гусинский бежит из России

Владимир Гусинский бежал из России в 2000 после ссоры с недавно установленным президентом Путиным.

Он томился в печально известной Бутырской тюрьме в центре Москвы по обвинению в «незаконной приватизации», когда к нему обратился министр печати Михаил Лесин, чтобы продать свою компанию «Медиа-Мост» «Газпрому».

Взамен Лесин пообещал Гусинскому, что закроет дело против него.

Гусинский согласился, и через три дня он был освобожден и уехал из страны в Испанию.

Во-первых, через испанские суды русские успешно арестовали Гусинского, но позже попытки его выдать потерпели неудачу.

Когда русские снова спросили, он бежал в Израиль.

Позже Гусинский получил испанский паспорт, заявив, что он еврей сефардов - сефард означает испанский или латиноамериканец.

Он также имеет израильский паспорт и в настоящее время живет в Санкт-Морице, Швейцария.

Два года спустя, когда теперь «Газпром-Медиа» покупала последний пакет акций своих каналов, Гусинский заключил еще одно соглашение с Кремлем - заключенный им пакт, «подтвержденный Путиным».

Гусинский назвал бы это своим «нерушимым соглашением» - сделкой, которая гарантировала бы ему бесконечные комиссионные и деньги за его трансляции.

С другой стороны, договор также не позволил Гусинскому воспользоваться решением, принятым в его пользу Европейским судом по правам человека в Страсбурге.

ЕСПЧ постановил, что он [Гусинский] может преследовать иностранные активы «Газпрома» в гражданском иске.

Говорят, что он "цинично" использовал решение, чтобы начать переговоры с Кремлем.

С его «нерушимым соглашением», твердо лежащим в его заднем кармане, компания New Media Distribution Company (NMDC) Гусинского подготовила более оригинальных эпизодов 3,000 и получила множество наград по пути.

Многие программы пользуются популярностью у российских зрителей - «Агент национальной безопасности», «Война полицейских», «Секреты расследования» - все они достигли миллионов зрителей.

В целом говорят, что компании Гусинского поставляют 13% контента для российского телевидения.

'Агент влияния'

Известные российские журналисты-расследователи Илья Рождественский и Роман Баданин, пишущие для Proekt [Project] Media, раскрыли тот факт, что продюсер контента Panorama делал каждый показ «Секретов расследования» примерно за $ 125,000.

Но российские телеканалы покупали их вдвое дороже, благодаря чему прибыль медиа-империи Гусинского составила более $ 500 млн. С 2000.

И некоторые люди теперь предлагают, учитывая его российского «агента влияния» за рубежом, чтобы Гусинский был зарегистрирован в Америке в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

FARA была введена в 1940, чтобы остановить распространение нацистской пропаганды в США.

В какой-то момент советское информационное агентство ТАСС и газеты «Известия» и «Правда» были зарегистрированы в качестве агентов.

диктор Россия сегодня был зарегистрирован, но хотел освобождение.

Он неохотно раскрывал свои финансы, членов совета директоров и демонстрировал доказательства редакционной независимости.

Сейчас он зарегистрирован.

С момента введения FARA 221 российские компании были зарегистрированы как иностранные государственные органы.

«Платежи производиться не будут»

В своей книге Без путина. Диалоги с Евгением КиселевымМинистр финансов России Михаил Касьянов рассказывает о встрече с Владимиром Гусинским.

Он сказал, что руководитель СМИ должен был выплатить первый транш из государственных займов в размере $ 150, выделенных для запуска его станции НТВ.

Он сказал: «Гусинский очень настаивал на том, что по этому кредиту не будет произведен первый, второй или десятый платеж.

«Я сказал ему, что вам придется заплатить, поскольку в действующем соглашении четко указаны даты и суммы.

«Он ответил:« Вы - новый министр финансов и ничего не знаете о важных политических соглашениях ».

«Он сказал мне, что его группа Мост поддержала власти на выборах 1996.

«И было понимание, что все долги будут списаны из-за этого.

«Я настоял, чтобы его безусловные обязательства были выполнены».

Касьянов сказал, что в ответ Гусинский вытащил свой мобильный телефон и позвонил премьер-министру Сергею Степашину.

После нескольких оживленных слов он повесил трубку. Спустя мгновение Степашин позвонил Касьянову.

Касьянов сказал: «Мне сказали решить вопрос, что-то придумать, нам не нужны скандалы».

Однако этот вопрос не был решен.

Касьянов сказал: «Гусинский сказал мне, что я пожалею о том, что сделал.

«На следующий день в газете« Сегодня », принадлежащей Гусинскому, появилась анонимная статья о том, что я получил« откаты ».

Многие россияне считают, что Гусинский до сих пор имеет прочные связи с Москвой.

Список врагов Гусинского на ночь

Гусинский и бывший деловой партнер Константин Кагаловский недавно вступили в конфликт в Высоком суде в Лондоне из-за спора об украинской телевизионной станции TVi.

После слушания г-н Кагаловский сказал: «Все думают, что Гусь - как он известен - испуганный человек, бежавший из Кремля.

«Ну, ничто не может быть дальше от истины.

«У него есть сделка с Кремлем - чем он хвастался мне, - это позволило ему заработать целое состояние, поставляя телевизионные программы российским станциям в течение многих лет.

«Он никогда не уставал рассказывать мне о своей особой сделке с Кремлем.

«Кто подписал соглашение и как это означало, что ему придется держаться подальше от политики дома.

«Он назвал это своей сделкой с« Московской стороной »и сказал, что ее подписали Российская Федерация, Газпром и Газпром Медиа.

«И всякий раз, когда он говорил о Путине, он редко называл его по имени - обычно это« Большой Босс тот и Большой Босс тот ».

«Он настаивал на том, что у него особые отношения с Москвой, но я не уверен.

«Я думаю, они держали его на крючке и играли с ним.

«Для общественности Гусинский - политическая жертва и враг Путина.

«Однако обычная практика КГБ - превращать открытого врага в скрытого агента влияния.

«Я помню, как он говорил мне, что перед сном он писал список людей, которых ненавидел, и хранил его у своей кровати.

«Вы будете удивлены, кто был в его списке».

Поделиться этой статьей: