Румынские прокуроры расследуют криптовалютное финансирование демонстрантов #resist

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в Румынии расследует 403 транзакции с криптовалютой. Эти транзакции на общую сумму 14 миллионов долларов США были совершены в течение трех лет, пишет Джеймс Уилсон.

Деньги поступили в Румынию для финансирования групп сопротивления и других НПО, которые поддерживают Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA), Клауса Йоханниса, Дачиана Чолоша и политическую партию Союза спасения Румынии (USR). Доказательства приводят к созданию виртуального кошелька на онлайн-платформе BLOCKCHAIN, финансируемой Фондом Стефана Батория в Польше, который сам напрямую финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Судебные источники сообщили журналисту из luju.ro что DIICOT инициировал широкое расследование относительно финансирования движения #resist. Причина этого расследования заключается в том, что высказывались опасения относительно операций по отмыванию денег и организованной преступности, которые могут спровоцировать действия против законности.

Озабоченность включает финансирование насильственных групп протестующих, которые во время 2017 и 2018 и особенно в августе 10, 2018, организовали акции против конституции и статью 397 Уголовного кодекса в попытке свергнуть правительство PSD-ALDE.

Согласно информации, собранной DIICOT, к концу октября 2018 года с этого кошелька было совершено 403 транзакции на общую сумму 14.9 миллиона долларов. Судя по всему, деньги пошли организациям, которые продвигали уличные протесты, которые проходили в последние два года в Румынии, в том числе протесты 10 августа 2018 года.

Реклама

Вся эта информация может быть найдена в виртуальном кошельке на онлайн-платформе BLOCKCHAIN, через которую работают криптовалютные транзакции. Снимок экрана этого кошелька на изображении ниже, что показывает общую стоимость транзакций более чем на 14.9 миллионов долларов США.

По словам следователей, следователей следователей, получатели денег из кошелька Фонда Стефана Батория были не только #resist группами, но и различными неправительственными организациями, которые, как известно, являются сторонниками ДНК, Клаусом Иоханнисом, Дачианом Сиолошем и политической партией USR.

Эти группы включают Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com или Rezistenta TV. Последний провел интервью с бывшим главным прокурором ДНК Лаурой Кодруцей Ковеси, Моникой Маковей и Ралукой Пруной.

Источники из расследования DIICOT также подтвердили luju.ro, что за несколько недель до протестов 10 августа с биткойна # resist были сняты сотни тысяч евро. Считается, что эти средства были использованы для впечатляющей логистики, используемой протестующими #resist, включая аренду жилья для протестующих, которые проживали в других городах, оплату аренды секретного штаба организаторов, ИТ-оборудование, продвижение сообщений в Интернете через социальные сети, поездки расходы, брошюры, знаменитые вывески «Справедливость для всех». Большие суммы из этого кошелька конвертировались непосредственно в наличные в банкоматах, которые разрешают транзакции биткойнов. Те, кто мог получить доступ к кошельку #resist, использовали систему «localbitcoins», которая позволяет осуществлять прямой обмен между владельцами наличных денег в местной валюте и теми, кто хотел конвертировать биткойн-средства.

Эти откровения бросают протесты в Румынии в другом свете и поднимают вопросы на международном уровне о том, кто стоит за протестами и какова повестка дня на самом деле.

Джеймс Уилсон - основоположник Международного фонда лучшего управления.

Поделиться этой статьей: