«Нам нужна эффективная система декларирования наличных, чтобы усилить безопасность во всем ЕС»

Комитет постоянных представителей Совета (Coreper) сегодня (28 июня) согласовал свою позицию по проекту постановления, направленному на совершенствование контроля за поступлением наличных денег в Союз или выходом из него.  

Эта позиция дает Совету полномочия вступить в переговоры с Европейским парламентом после того, как парламент изложит свою позицию. Министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна сказал: «Преступные и террористические сети добиваются анонимности транзакций наличных платежей. Вот почему нам нужна эффективная система декларирования наличных, которая может помочь властям лучше предотвращать и бороться с незаконной деятельностью, а также укреплять безопасность по всему Союзу ».

Будущее регулирование улучшит существующую систему контроля в отношении денежных средств, въезжающих или покидающих ЕС, заменив регулирование 1889 / 2005.

Цель состоит в том, чтобы принять во внимание развитие новой передовой практики по внедрению в ЕС международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF). Соответственно, в проекте постановления определение наличных денег распространяется на некоторые инструменты или способы оплаты, помимо валюты, такие как чеки, дорожные чеки, золото и карты предоплаты. Кроме того, он распространяется на наличные деньги, которые отправляются почтой, фрахтом или курьерской почтой.

Таким образом, он дополнит правовую базу ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, изложенную в директиве 2015/849. Согласно общей позиции Совета, любой гражданин, въезжающий или выезжающий из ЕС и имеющий наличные деньги на сумму 10 000 евро или более, должен будет заявить об этом таможенным органам.

Декларация должна быть сделана независимо от того, несут ли пассажиры наличные деньги в своем лице, свой багаж или транспортные средства. По требованию властей они должны будут сделать его доступным для контроля.

Что касается денежных средств, отправляемых в почтовых посылках, курьерских отправках, несопровождаемого багажа или контейнерных грузов («несопровождаемые денежные средства»), компетентные органы будут иметь право запросить отправителя или получателя, в зависимости от обстоятельств, сделать заявление о раскрытии , Декларация будет сделана в письменной или электронной форме с использованием стандартной формы. Власти будут иметь право осуществлять контроль над любыми грузами, сосудами или транспортными средствами, которые могут содержать несопровождаемые денежные средства.

Реклама

Власти стран-членов будут обмениваться информацией, особенно в тех случаях, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью, которая может отрицательно повлиять на финансовые интересы ЕС. Эта информация также будет передана в Комиссию. Новое постановление не помешает государствам-членам предусмотреть дополнительные национальные меры контроля за движением наличных денег внутри Союза в соответствии с национальным законодательством, при условии, что эти меры контроля соответствуют основным свободам Союза.

Поделиться этой статьей: