Дальнейшие противоречия на горизонте ЕС #freeports?

Le Freeport Luxembourg, огромный склад рядом с аэропортом Финдел, который благодаря особому статусу позволяет товары от хорошего вина до Старых Мастеров, которые остаются необлагаемыми почти неограниченно в своих хранилищах, в последнее время подвергались тщательному изучению.

После того, как группа депутатов Европарламента выразила обеспокоенность тем, что средство может быть использовано «в качестве очага отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», Европейский парламент положил избавление от свободных зон по всему Европейскому союзу во главе его повестки дня. Однако до сих пор президент Еврокомиссии - и бывший премьер-министр Люксембурга, под чьим присмотром находился Ле Фрипорт построенныйДжин-Клод Юнкер ответ на возражения членов Европарламента о специальных налоговых зонах с «снисхождением и увольнением», как отметил немецкий депутат Европарламента Вольф Клинц.

Несмотря на небрежность Юнкера, европейские журналисты и законодатели определили целый ряд проблем с Люксембургским свободным портом, из возможность это разграбленное древности из Сирии и Ирака, возможно, находят путь к таким хранилищам для весьма проблематичного профиля мажоритарного акционера Le Freeport и так называемого «короля свободного порта» Ив Бувье. Bouvier, грузоотправитель предметов роскоши, ставший арт-дилером, находится в процессе подали в суд бывшим клиентом в нескольких юрисдикциях по всему миру на сумму более 1 миллиардов долларов за предполагаемое мошенничество с искусством. Он также расследуется швейцарскими властями, которые считают, что он может задолжать более чем CHF 165 миллионов в виде возвратных налогов. Другие акционеры Le Freeport также имеют сложную историю - у Жан-Марка Перетти, очевидно, есть связи организованной преступности на Корсике, в то время как Оливье Томас был обвиняют краже трех картин Пикассо у падчерицы известного художника.

Помимо этого уже обширного каталога проблем с моделью свободного порта, возникло новое беспокойство. Углубленное расследование показывает, что Филипп Даувернь, генеральный директор Le Freeport Luxembourg, может иметь связи с лицами, вовлеченными в Азербайджанский прачечный автоматоперация по отмыванию денег стоимостью в несколько миллиардов долларов, в которой правящая элита Азербайджана передала крупные суммы денег через зарегистрированные в Великобритании подставные компании.

Мошенничество в массовом масштабе

Операция стоимостью $ 2.2 млрд, известная как азербайджанский прачечный автомат, проходила между 2012 и 2014. Учреждения включая правительство Азербайджана и государственный Международный банк Азербайджана (МБА), который был почти на грани краха после недобросовестный о своем долге в 2017 - вложил огромные суммы денег в четыре британские компании, управляемые теневыми фигурами на Британских Виргинских островах: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest и LCM Alliance.

Реклама

Затем деньги, отмытые через эти иностранные фирмы, пошли на оплату всего, от роскошного образа жизни азербайджанской элиты до незаконного лоббирование европейских и американские политики. Все детали этой масштабной операции влияния все еще становятся ясными. Ранее в этом году немецкий депутат Карин Стренц законопроект первый европейский политик, столкнувшийся с последствиями в своей стране за то, что принял неизвестные подарки от азербайджанских лоббистов, и свидетели рассказал страшные истории о взятках в коричневых конвертах, которые раздавались в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) перед голосованием по ситуации с правами человека в Азербайджане.

Среди ключевых фигур в организации этой мошеннической схемы, по данным Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), бывший генеральный директор МБА Джахангир Гаджиев. Гаджиев в настоящее время заключенный в течение 15 лет после того, как он был осужден за мошенничество, растрату и незаконное присвоение государственных средств. Его жена Замира бежала в Великобританию, чтобы провести беспрецедентный 16 миллиона фунтов стерлингов в Харродс и становиться первый получатель необъяснимого ордена на богатство в соответствии с новым антикоррупционным законом Великобритании.

Гаджиев и коллега Даувернь: Хагани Баширов

Бывший коллега Гаджиева Хагани Баширов По-видимому, в полной мере воспользовался прачечной самообслуживания, согласно исследованию Азадлыг, азербайджанского отделения RFE / RL. Баширов, гражданин Франции азербайджанского происхождения, проживающий в Люксембурге, создал ряд компаний, которые получили значительные кредиты от МБА. Эти займы не были погашены благодаря личной связи Баширова с Гаджиевым, по данным Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова. Вместо этого ряд компаний Баширов контролировал отправленные и полученные средства от британских компаний, которые составляли азербайджанский прачечный автомат.

Согласно общедоступным корпоративным реестрам, Баширов и Филипп Даувернь - из известности Le Freeport - сотрудничали как минимум с 13 на протяжении многих лет, от 2008 до 2018, от VES Консультирование и Concept.com в Великобритании, чтобы Slovalux Инвестиции в Словакии, в Европейское спортивно-развлекательное агентство в Швейцарии. В то время как Даувернь оставил ряд фирм, которыми он поделился с Башировым, эти двое мужчин оставаться в совете Торгово-промышленной палаты Люксембург-Азербайджан вместе. По сообщениям бельгийских властей, существует высокая вероятность того, что Даувернь был связан с некоторыми из компаний, участвующих в азербайджанской прачечной самообслуживания.

Добавление к весу доказательств против Люксембург свободный порт

Тесные деловые связи Доверна с Башировым поднимают вопрос о том, является ли он подходящим человеком для защиты Le Freeport Luxembourg от обвинений в том, что объект, уже запятнанный сомнительной репутацией основателя Ива Бувье, может быть «Черная дыра» для уклонения от налогов и отмывания денег, как описал один из членов Европарламента, и «слепая точка преступления».

Действительно, деловые связи в Дауверье лишь усиливают отсутствие прозрачности в отношении свободных портов. Как депутаты имеют отметил,неясно, какие товары хранятся в европейских свободных портах, кто являются настоящими владельцами этих товаров, были ли приобретены ценности на законных основаниях, как часто предметы, находящиеся в свободных портах, были проданы и за сколько и какие налоги были уплачены их. С оценкой 110 млрд €- полный 1% ВВП ЕС - отмываемый каждый год в блоке и скандалах с 2014 Люкс Утечки Для азербайджанского прачечного самообслуживания, раскрывающего степень проникновения грязных денег в европейскую политику, понятно, что политики ЕС, такие как немецкий депутат Европарламента Вольф Клинц, имеют в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта что риски, связанные с обслуживанием объектов с репутационным профилем, таких как Le Freeport Luxembourg, значительно перевешивают выгоды.

Поделиться этой статьей: