#Danske - Европейское банковское управление начало расследование деятельности органов по борьбе с отмыванием денег в Эстонии и Дании

Европейское банковское управление (ЕБА) начало официальное расследование возможного нарушения законодательства Союза со стороны Управления финансовых услуг Эстонии (Finantsinspektsioon) и Управления финансовых услуг Дании (Finanstilsynet) в связи с деятельностью по отмыванию денег, связанной с Danske Bank и его эстонским банком. ветка в частности.

Начало расследования следует за письмом Европейской комиссии, призывающим ЕБА использовать свои полномочия для проверки того, не могли ли компетентные органы Эстонии и Дании выполнить свои обязательства в соответствии с законодательством Союза. Прежде чем официально начать расследование, ЕБА провело предварительные расследования с обоими властями.

Расследование было начато в соответствии со статьей 17 Положения об учреждении EBA. Если расследование приводит к обнаружению нарушения законодательства Союза, статья 17 предусматривает, что EBA может направить рекомендации соответствующему компетентному органу с изложением действий, необходимых для соблюдения законодательства Союза.

Председатель Эстонского управления Килвар Кесслер сказал: «Finantsinspektsioon подробно проинформировал Европейское банковское управление о нашей надзорной работе в течение нескольких лет в Danske Bank, и мы готовы продолжать совместную работу в условиях полной прозрачности в будущем. Мы уверены, что ЕБА будет относиться к надзорным органам одинаково и что такой же тщательный процесс будет проводиться в отношении других аналогичных случаев, о которых известно в настоящее время, и других финансовых надзорных органов тех стран, которые обнаружили такие случаи ».

Правление Finantsinspektsioon выпустило предписание для Danske Bank сегодня (9 февраль), запрещающее филиалу банка работать в Эстонии. Банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев. Кесслер критически отнесся к датскому регулятору, заявив, что Finantsinspektsioon был единственным учреждением в Эстонии или Дании, которое реагировало на деятельность Danske Bank: «Мы имеем полное право раз и навсегда положить конец этому очень исключительному и прискорбному делу, так как Серьезные и масштабные нарушения местных правил были совершены в Эстонии через филиал иностранного банка, и это нанесло серьезный удар по прозрачности, авторитету и репутации эстонского финансового рынка, в то время как надзорный орган дома страна мягко обошлась с банком ».

Датское FSA заявляет, что надзор за зарубежными филиалами и дочерними предприятиями Danske Bank осуществляется надзорными органами принимающих стран и что оно не понимает точку зрения Finantsinspektsioon о том, что обязанности в других странах предположительно отличаются.

Реклама

Поделиться этой статьей: