Шесть человек арестованы за вывоз из Франции мошеннических выплат по безработице на сумму 12 миллионов евро

16 июня офицеры французской национальной жандармерии (Gendarmerie Nationale) и израильской полиции (משטרת ישראל) приблизились к членам организованной преступной группировки, осуществляющей изощренную схему мошенничества с выплатами пособий по обе стороны Средиземного моря. В общей сложности шесть человек были арестованы в разных местах по всей Франции.

Считается, что этот преступный синдикат обманом выманил у французского государства 12 миллионов евро в виде пособий по безработице COVID-19, используя 3,600 подставных компаний для получения выплат. Полученные обманным путем пособия были выплачены на счета во французских банках, а затем немедленно переведены за границу и перемещены по Европе перед обменом на виртуальную валюту.  

Главный подозреваемый - 30-летний гражданин Франции и Израиля - и его жена были арестованы в Реплонге (Франция) недалеко от швейцарской границы 16 июня в 5 часов при попытке бежать в Женеву, где они планировали вылететь. Тель-Авив забронирован в последнюю минуту. 

Час спустя офицеры Центрального управления по борьбе с нелегальным трудом (OCLTI) жандармерии и Исследовательского отдела Тулузы (SR Toulouse) провели рейды по нескольким адресам в Париже (19-й округ) и его пригородах (Пантин), чтобы арестовать своих сообщников - всех родственников, родственников. и провести поиски, среди прочего, найти место, где, как предполагалось, была спрятана крупная сумма денег. 

Деньги были найдены в тот же вечер на частной парковке в 19-м округе Парижа). В огнеупорных и водонепроницаемых сумках было обнаружено в общей сложности 1 765 630 евро и 3 420 долларов США наличными. Там же был найден мешочек с тремя роскошными часами стоимостью 230 000 евро и ювелирными изделиями на 30 000 евро. 

Помимо этих арестов, французские власти также взыскали более 6.2 миллиона евро на банковских счетах, принадлежащих этой преступной группе.  

Параллельно с действиями во Франции израильская полиция приняла меры против членов этой же преступной группировки, находящейся в Израиле. Был задержан сообщник, а в городе Нетания был проведен обыск колл-центра, который предположительно использовался для организации этих крупномасштабных афер. По этому поводу были изъяты телефоны и высокотехнологичное IT-оборудование. 

Поддержка Европола

Поддержка Европола сыграла важную роль в успехе этого дела:

• Европейский центр финансовых и экономических преступлений Европола (EFECC) провел финансовый анализ с подробным описанием схемы, используемой этими преступниками для отмывания доходов от преступной деятельности;
• Европейский центр киберпреступности Европол (EC3) провели анализ отслеживания криптоактивов;
• Европол организовал две оперативные встречи, чтобы собрать вместе национальных следователей для подготовки к дню действий. С тех пор Европол постоянно совершенствовал разведывательные данные для поддержки полевых следователей, а также;
• Специалист Европола был направлен в Париж, чтобы поддержать французские власти в день акции. 

Эта операция была проведена в рамках Европейской междисциплинарной платформы против преступных угроз (EMPACT). 
 

В 2010 Европейский Союз создал четырехлетний цикл политики для обеспечения большей преемственности в борьбе с серьезной международной и организованной преступностью. В 2017 году Совет ЕС принял решение продолжить цикл политики ЕС на период 2018-2021 годов. Он направлен на противодействие наиболее серьезным угрозам, исходящим от организованной и серьезной международной преступности для ЕС. Это достигается за счет улучшения и укрепления сотрудничества между соответствующими службами стран-членов ЕС, учреждений и агентств, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, включая частный сектор, где это необходимо. Криминальные финансы являются одним из приоритетов политического цикла.

Поделиться этой статьей: