# "Лейтенант" казахстанского мошенника найден в зеленом пригороде округа Колумбия после бегства из Великобритании

Главный «лейтенант» осужденного казахского мошенника предстал перед судом США после того, как его выследили в тихом пригороде Вашингтона. Российский бизнесмен Александр Удовенко сбежал из Лондона в 2012 году после того, как был замешан в многомиллиардном мошенничестве, совершенном Мухтаром Аблязовым, бывшим председателем правления БТА банка в Казахстане, согласно материалам суда США. пишет Джеймс Хипвелл.

Ранее в этом году стало известно, что Аблязов, который в настоящее время проживает в Париже, лоббирует бельгийское правительство с целью получения статуса резидента и назначил брюссельского адвоката Марка Уттендаэле, чтобы обеспечить ему безопасное убежище. Считается, что основная цель Уттендаэле - сделать так, чтобы его клиент оставался вне тисков властей Великобритании, России, Украины и Казахстана. Аблязов разыскивается властями всех этих стран по обвинению в мошенничестве, а в Казахстане он также был признан виновным в заказе громкого убийства своего бывшего делового партнера.

БТА, который инициировал акцию, утверждает, что, будучи «точечным агентом» Аблязова в Лондоне, Удовенко участвовал в создании обширной сети офшорных компаний, которые использовали, чтобы перекачивать миллиарды из банка на частные счета. Удовенко переехал в Америку и работал «инвестиционным консультантом» в Бетесде, штат Мэриленд, на зеленой окраине Вашингтона. Теперь его прошлое настигло его после того, как БТА банк выследил его в его доме за $ 855,000 XNUMX и дал ему повестку в суд для дачи показаний.

Удовенко отрицает обвинения и утверждает, что является жертвой «политически мотивированной» кампании казахстанских властей. БТА банк, в связи с казахстанским городом Алматы, также ищет осаждения и документ раскрытие от Удовенко по отношению к случаю, они принесли против спорного бизнесмена Феликса Sater. Сатер, осужденный преступник и бывший советник Дональда Трампа, обвиняется в том, что он помог Аблязову и его предполагаемому соучастнику (и зятю) Ильясу Храпунову отмыть их украденные деньги через его проекты в сфере недвижимости, в том числе связанные с президент США.

Когда мошенничество Аблязова впервые было раскрыто в 2009 году, он бежал в Великобританию, в результате чего БТА возбудило дело против него и его сообщников, в том числе Удовенко, в судах страны. В своем иске против Удовенко БТА утверждает, что британский суд установил, что он был «одним из главных лейтенантов Аблязова». Судебные иски утверждают, что это касалось Удовенко, выступающего в качестве номинального владельца и администратора в «буквально сотнях оффшорных компаний, которые использовали для перемещения украденные деньги в поддержку этой схемы».

Утверждается, что Удовенко управлял этой сетью через инвестиционную холдинговую компанию Eastbridge Capital, зарегистрированную в Лондоне. Когда юристы БТА попросили показать компьютерные записи Истбриджа, им ответили, что они потерялись. Тем не менее, в январе 2011 года следователи смогли проследить за зятем Аблязова Салимом Шалабаевым до хранилища в Лондоне и обнаружили тайник из 25 коробок с документацией и жесткий диск с подробными сведениями о большей части сети этой подставной компании.

Реклама

Британские суды признали Аблязова неуважительным по отношению к честному раскрытию его активов и приговорили к 22 месяцам лишения свободы. Однако он бежал во Францию, прежде чем он мог быть заключен в тюрьму. Согласно судебным документам: «Удовенко также бежал из Соединенного Королевства примерно в одно и то же время». Суды Великобритании издали постановление о замораживании активов Аблязова, что, по мнению БТА и города Алматы, было нарушено в результате предполагаемой схемы отмывания Сатер и Храпунов. БТА также утверждает, что недавно получил документы, касающиеся инкорпорации на острове Мэн, которые «устанавливают, что Удовенко предоставил инструкции относительно подставных компаний Аблязова от имени Аблязова».

В нем также упоминаются бывшие сотрудники банка, которые подтвердили его «центральное значение для схемы». В ответ на судебный иск Удовенко подал ходатайство об отмене повестки в суд, вынуждая его дать показания. Удовенко, которого также разыскивают в России в связи с обвинениями в мошенничестве, утверждает, что его преследуют по политическим причинам. До судебного разбирательства публичной персоной Удовенко в США была уважаемая личность. Онлайновый профиль описывает его как «консультанта по инвестициям и управлению», который работает в сфере развития бизнеса в фирме в Вене, штат Вирджиния.