Свяжитесь с нами

Преступление

#OLAF - Сотрудничество таможни Азии и ЕС производит огромное количество поддельных товаров

опубликованный

on

Операция HYGIEA: Приблизительно 200,000 кусочки поддельных духов, зубных паст, косметики, 120 тонн контрафактных моющих средств, шампуней, подгузников, а также более 4.2 миллионов других поддельных товаров (батарейки, обувь, игрушки, теннисные мячи, бритвы, электронные устройства, и т. д.), 77 миллионов сигарет и 44 тонн контрафактного водопроводного табака были изъяты таможенными органами Азии и ЕС в ходе операции под руководством ASEM, координируемой Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Совместная таможенная операция HYGIEA была проведена в рамках Азиатско-европейского совещания (ASEM) в рамках совместных усилий стран-участниц в борьбе с контрафактными товарами. Результаты этой операции, координируемой Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), были представлены на 13th Заседание генеральных директоров и комиссаров таможенных служб ASEM, состоявшееся в бухте Халонг, Вьетнам, 9-10 октября 2019 г.

От имени генеральных директоров и комиссаров таможни ASEM и Европейской комиссии Нгуен Ван Кан, генеральный директор таможни Вьетнама и председатель, объявил, что результаты операции под кодовым названием «HYGIEA», нацеленной на контрафактные товары, используемые в повседневной жизни. граждан (также называемые товарами повседневного спроса или FMCG), включают:

В общей сложности задержано и изъято в общей сложности 194,498 поддельных духов, зубной пасты, косметики, а также 120,833.69kg поддельного моющего средства, шампуня, подгузников, которые являются прямыми результатами операции, направленной на контрафактную продукцию FMCG.

Помимо вышеупомянутых изъятых поддельных товаров, во время операции было задержано несколько партий табачных изделий - либо признанных поддельными, либо предназначенных для контрабанды, - содержащих в общей сложности 44,062 77,811,800 кг табака для кальяна и XNUMX XNUMX XNUMX сигарет.

- 4,202,432 XNUMX XNUMX единицы другой контрафактной продукции (аккумуляторные элементы, обувь, игрушки, теннисные мячи, бритвы, электронные устройства и т. Д.), В том числе не соответствующие правилам безопасности или ввезенные контрабандой.

В ходе этой операции таможенные органы проводили целенаправленный физический или рентгенологический контроль нескольких сотен отобранных грузов, перевозимых морскими контейнерами. Эти проверки выявили широкий спектр контрафактных товаров, включая контрафактную косметику, парфюмерию, мыло, шампуни, моющие средства, элементы питания, обувь, игрушки, теннисные мячи, бритвы, электронные устройства.

На этапе эксплуатации HYGIEA OLAF способствовал сотрудничеству между странами-участницами при поддержке команды из десяти офицеров связи из Бангладеш, Китая, Японии, Малайзии, Вьетнама, Литвы, Мальты, Португалии, Испании и ЕВРОПОЛА, работающих вместе в Брюссель. Виртуальная оперативная координационная группа (VOCU) - безопасный канал связи для таких совместных таможенных операций использовался для направления потока входящей информации. Этот обмен информацией в режиме реального времени позволил всем задействованным экспертам выявить подозрительные потоки контрафактных товаров вне обычных коммерческих сделок.

Генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилле Итала сказал: «Операция HYGIEA показывает, чего можно достичь, когда таможенные органы, международные партнеры и отрасль работают вместе для борьбы с подделками. Контрафактные товары обманывают потребителей, наносят вред законным предприятиям и наносят огромный ущерб государственным доходам. Контрафактные товары также подрывают политику общественного здравоохранения. Когда подделки наводняют наши рынки, выигрывают только мошенники и преступники. Сердечно поздравляю всех, кто участвовал в операции HYGIEA, за отличные результаты ».

[*] Государства-члены ЕС, Австралия, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Казахстан, Республика Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Россия, Сингапур , Швейцария, Таиланд и Вьетнам

Миссия, мандат и компетенция OLAF:

Миссия OLAF - обнаруживать, расследовать и пресекать мошенничество с фондами ЕС.

OLAF выполняет свою миссию путем:

  • Проведение независимых расследований мошенничества и коррупции с участием фондов ЕС с целью обеспечения того, чтобы деньги всех налогоплательщиков ЕС доходили до проектов, которые могут создать рабочие места и рост в Европе;
  • содействие укреплению доверия граждан к институтам ЕС путем расследования серьезных неправомерных действий со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС, и;
  • разработка надежной политики ЕС по борьбе с мошенничеством.

В рамках своей независимой следственной функции OLAF может расследовать вопросы, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС, в отношении:

  • Все расходы ЕС: основными категориями расходов являются структурные фонды, сельскохозяйственная политика и сельская местность.

фонды развития, прямые расходы и внешняя помощь;

  • Некоторые области доходов ЕС, в основном таможенные пошлины и;
  • подозрения в серьезном проступке со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС.

Преступление

Конференция высокого уровня по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма - закрытие двери для грязных денег

опубликованный

on

30 сентября Европейская комиссия провела конференцию высокого уровня по борьбе ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта конференция ознаменовала собой завершение общественных консультаций, которые начались параллельно с принятием План действий по борьбе с отмыванием денег на 7 мая 2020.

Состоялась серия специальных дискуссий и основных выступлений высокопоставленных докладчиков, которые находятся на передовой борьбы с грязными деньгами, в том числе главного прокурора Катандзаро Никола Граттери и генерального прокурора кассационного суда Франции Франсуа Молинса.

Экономика, которая работает на людей Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис сказал: «Грязным деньгам некуда прятаться. ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег. Сейчас они являются одними из самых жестких в мире, но они по-прежнему не соблюдаются повсеместно. Ясно, что мы должны сделать гораздо больше, чтобы закрыть оставшиеся лазейки, устранить слабые звенья и улучшить координацию между странами ЕС. Эффективность, действенность, правоприменение: вот главные принципы нашей стратегии борьбы с отмыванием денег. Они должны применяться во всем ЕС и во всем мире. Вот как мы можем победить ».

Три тематических панели будут охватывать области будущей реформы правил ЕС, а заключительный круглый стол соберет вместе представителей Европейской комиссии, страны, председательствующей в Германии, и Европейского парламента, чтобы подчеркнуть единую позицию и приверженность ЕС борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Каждая панель будет включать возможность задавать вопросы через Twitter с хэштегом. #StopDirtyMoneyEU. Для получения дополнительной информации, подробностей о программе и ссылки на прямую трансляцию см. здесь, .

Продолжить чтение

Ирландия

Российско-Ирландский Деловой Совет начал расследование в отношении российского бизнесмена

опубликованный

on

Российский ирландский деловой совет начал широкое расследование предполагаемой незаконной деятельности российского бизнесмена Сергея Говядина и его ближайшего соратника Ильдара Самиева.

Совет, объединяющий компании, работающие в Великобритании, ЕС и России, направил в HSBC и ряд других финансовых учреждений Великобритании письмо с просьбой предоставить банкам информацию о г-на Сергея Говядина. Оно утверждает, что и он, и г-н Самиев, очевидно, были замешаны в отмывании денег и других незаконных целях через правовую систему Великобритании и британские офисы HSBC. Совет просит расследовать возможные мошенничества со стороны г-на Говядина и г-на Самиева. Эта информация также была отправлена ​​в Налоговую службу США для рассмотрения и возможной обратной связи в связи с его криминальным прошлым. Есть признаки того, что оба используют денежно-кредитные механизмы США для своей незаконной деятельности. Полные копии этих писем можно прочитать в конце этой статьи, в то время как многочисленные юридические документы находятся в распоряжении EU Reporter.

История Сергея Говядина имеет много общего с другими печально известными «новыми богатствами» из Восточной Европы, имеющими глубокое криминальное портфолио.

Сергей Говядин

Сергей Говядин, явно преуспевающий бизнесмен и девелопер в сфере недвижимости, упоминается в российских СМИ как причастный к множеству уголовных дел, связанных с мошенничеством и другими преступными инцидентами при продаже элитной недвижимости и квартир в элитных районах Москвы. Газеты в России называют г-на Говядина «теневым влиятельным лицом», заявляя о коррумпированных связях с рядом полицейских властей.

Вместе с Ильдаром Самиевым господин Говядин уже давно фигурирует в российской криминальной хронике как скандальный человек, в первую очередь фигурирующий в мошеннических сделках с частной собственностью и роскошными квартирами в сказочных районах Москвы и Подмосковья. Еще в 2015 году Говядин был «коронован» как «успешный миллионер» бульварной прессой. К тому времени он был женат на конкурсе красоты - Мисс Россия. Однако его имя остается в списках мошенников и коррумпированных чиновников, которые время от времени публикуются СМИ.

По их словам, Говядин и Самиев очерняют других людей, которые являются их партнерами, чтобы оправдать свои якобы незаконные операции. В Москве уже давно идет резонансный суд по делу девелопера Альберта Худояна, которого Говядин и Самиев обвинили в мошенничестве и обмане. В результате бизнесмен был задержан. О его деле стало известно дополнительно из-за нарушений со стороны следствия. По сообщениям СМИ, некоторые коррумпированные сотрудники правоохранительных органов пытались нажиться на его аресте.

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов уже встал на защиту Худояна. Однако процесс против него продолжается. Худоян страдает болезнью сердца.

Предполагаемая незаконная деятельность Говядина и Самиева имеет давнюю историю.

Ильдар Самиев

Например, вместе с Ильдаром Самиевым Говядин якобы принимал участие в выводе средств из российского Связьбанка. Он якобы причастен к мошенничеству с квартирами в элитном жилом комплексе Knightsbridge в районе Хамовники Москвы, а также в ряде других историй.

Например, еще в 2014 году ООО «Оптима Проперти Менеджмент», принадлежащее Говядину, взяло кредит на $ 95 млн в государственном Связь-банке и на эти средства приобрело 22 квартиры в строящемся элитном жилом комплексе Knightsbridge в Хамовниках. Эта компания контролировалась Сергеем Говядином и Ильдаром Самиевым через цепочку компаний, а именно российское ООО «Еврофинанс» и английскую компанию Mansfiled Executive Limited (от 25 до 50 процентов Mansfiled Executive Limited принадлежит Говядину, согласно базе данных Endole) . При этом цена квартир по сделке была завышена, что позволило фактически вывести из госбанка более миллиарда рублей.

Жилой комплекс построен в 2016 году. Вероятно, из-за чрезмерно высокой цены приобретенные квартиры остаются на балансе управления недвижимостью «Оптима», поскольку продать их по такой высокой цене невозможно. Optima properties еще не вернула долг банку, а в 2018 году Связьбанк подал иск о взыскании 95 миллионов долларов с Optima Property Management, но проиграл. В результате пострадало государство, являющееся собственником Связьбанка, завершившее его реабилитацию в 2011 году. На балансе должника есть квартиры, которые вряд ли будут стоить более 50 процентов суммы долга, и более 1 млрд рублей заселены на счета девелопера Knightsbridge, подконтрольного Говядину.

Очевидно, что запрос Российско-ирландского делового совета станет поводом для более пристального и детального внимания к незаконной деятельности Govyadin & Co. Британские и американские финансовые учреждения, надеюсь, будут привлечены к ответственности перед этими международными спекулянтами.

Исходная информация

Письмо HSBC

Налоговое письмо США

Продолжить чтение

Преступление

Права жертв: комиссар Рейндерс запускает новую платформу и представляет первого координатора Европейской комиссии по правам жертв

опубликованный

on

На видеоконференции высокого уровня 22 сентября, организованной совместно с президентом Германии, комиссар юстиции Дидье Рейндерс торжественно открыл новую платформу защиты прав жертв - важный результат после принятия первая Стратегия ЕС по правам жертв в начале этого года.

Новая платформа, которая будет встречаться ежегодно и на специальной при необходимости, будет служить важным форумом для обсуждения прав жертв со всеми соответствующими сторонами. Сюда входят Европейская сеть по правам жертв, Сеть национальных контактных пунктов ЕС по вопросам компенсации, Координатор ЕС по борьбе с терроризмом, Евроюст, Агентство Европейского Союза по основным правам и гражданское общество.

В дополнение к этим организациям, которые также примут участие сегодня днем, мероприятие соберет министров юстиции ЕС и членов Европейского парламента. На конференции комиссар Рейндерс также представит недавно назначенного координатора Комиссии по правам жертв Катаржину Яницку-Павловскую.

Накануне мероприятия комиссар Рейндерс сказал: «Сегодня важный момент в нашей работе по защите прав жертв в Европейском Союзе. С новой платформой по правам жертв в масштабах всего ЕС и новым координатором по правам жертв мы демонстрируем четкую приверженность продолжению этой работы, и всего через несколько месяцев после того, как Комиссия представила первую стратегию ЕС в этой области. Я приветствую поддержку германского председательства, а также наших заинтересованных сторон, и я рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество. 24 июня 2020 года Комиссия приняла первую в истории ЕС Стратегию защиты прав жертв. Основная цель - обеспечить, чтобы все жертвы преступлений могли полагаться на свои права независимо от того, где в Европейском Союзе и при каких обстоятельствах произошло преступление ».

Более подробная информация о стратегии доступна здесь, .

Продолжить чтение
Реклама

Facebook

Twitter

Trending