Свяжитесь с нами:

EU

Голландские банки слишком слабы в отношении # отмывания денег - центральный банк

SHARE:

опубликованный

6 лет назад

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Несколько голландских банков недостаточно контролируют клиентов и их транзакции, позволяя клиентам использовать счета для отмывания денег и других преступных действий, заявил на этой неделе голландский центральный банк (DNB), пишет Барт Мейер.

«Слишком часто мы видим, что банковский сектор недостаточно выступает в качестве привратника», - сказал DNB в письме министру финансов Нидерландов.

ING Groep NV11.612
INGA.ASАмстердамская биржа
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Письмо DNB сопровождалось штрафом в размере £ 775 миллионов (£ 693m), предоставленным голландскому банку ING (INGA.AS) в начале этого месяца за то, что не заметили сомнительных транзакций со стороны своих клиентов.

Представители ABN Amro (ABNd.AS) и Rabobank [RABO.UL], два других крупных банка в Нидерландах, заявили, что они прилагают значительные усилия для предотвращения отмывания денег. Они оба отказались от дальнейших комментариев по выводам центрального банка.

Достоинство ING было результатом одного из крупнейших когда-либо таких поселений в Нидерландах и в конечном итоге привело к увольнению главного финансового директора Кооса Тиммерманса.

Реклама

Поделиться этой статьей:

Похожие темы:
EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Реклама

Трендовые