Свяжитесь с нами

Европол

Европол поддерживает Испанию и США в борьбе с организованной преступностью, отмывающей деньги

ЕС Корреспондент Корреспондент

опубликованный

on

Европол поддержал Гражданскую гвардию Испании (Guardia Civil) и Управление по борьбе с наркотиками США в ликвидации организованной преступной группы, отмывающей деньги для крупных южноамериканских картелей. 

Преступная сеть занималась взысканием долгов и отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Они также предоставляли так называемые услуги киллера, включая заказные убийства, угрозы и насилие, направленные против других преступных групп. Преступная организация использовала сеть киллеров для сбора платежей по всей Испании от других преступных групп, закупающих наркотики у южноамериканских картелей для их распространения на местном уровне. Расследование также выявило ряд «подставных лиц», приобретавших роскошные товары для образа жизни лидеров группировки. Это была лишь небольшая часть крупной схемы по отмыванию денег, которая заключалась в торговле дорогими автомобилями и использовала методы подделки для размещения преступных доходов в финансовой системе.

Результаты

  • Задержаны 4 подозреваемых (граждане Колумбии, Испании и Венесуэлы)
  • 7 подозреваемых в уголовных преступлениях
  • 1 компания обвиняется в уголовном преступлении
  • 3 поиска домов в Испании
  • Изъятие элитных автомобилей, предметов роскоши, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Европол способствовал обмену информацией и оказывал аналитическую поддержку на протяжении всего расследования.

Смотреть видео

Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными и организованными формами преступности. Он также работает со многими странами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательной информации и оперативной деятельности Европол обладает инструментами и ресурсами, необходимыми для того, чтобы сделать Европу более безопасной.

 

EMPACT

В 2010 Европейский Союз создал четырехлетний цикл политики обеспечить большую преемственность в борьбе с серьезной международной и организованной преступностью. В 2017 году Совет ЕС принял решение продолжить цикл политики ЕС в отношении 2018 - 2021 период. Он направлен на противодействие наиболее серьезным угрозам, исходящим от организованной и серьезной международной преступности для ЕС. Это достигается за счет улучшения и укрепления сотрудничества между соответствующими службами государств-членов ЕС, учреждений и агентств, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, включая частный сектор, где это необходимо. Отмывание денег является одним из приоритетов для цикла политики.

Европол

Европол помогает бороться с мошенниками на Форекс

ЕС Корреспондент Корреспондент

опубликованный

on

Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) вместе с каталонской полицией (Mossos d'Esquadra), Андоррой и Европолом объединились, чтобы разоблачить мошенничество с инвестициями на валютных рынках и рынках бинарных опционов. Считается, что мошенничество имеет международный размах. Операция, проведенная в январе под руководством полиции Андорры под судебным руководством Specialized Batllia Instruction 2, привела к аресту шести подозреваемых в мошенничестве в возрасте от 20 до 34 лет. Задержанные подозреваемые якобы обманули тысячи клиентов через компанию по обучению инвестициям.

Компания, расположенная в Андорре, специализируется на обучении инвестициям в криптовалюты и другие активы, и, как предполагается, также занималась торговой деятельностью. Во время двух обысков домов полиция конфисковала: восемь транспортных средств; несколько электронных устройств; сумма ориентировочно 70 000 евро. фиатные деньги и криптовалюты, включая Биткойн, Ethereum, Ripple, OmiseGo и несколько банковских счетов, связанных с компанией.

Европол активно поддерживал расследование и операцию, мобилизовав экспертов из Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) и Европейского центра киберпреступлений (EC3). Во время операции в Андорру были направлены эксперты Европола для оперативной поддержки и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными и организованными формами преступности. Он также работает со многими странами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательной информации и оперативной деятельности Европол обладает инструментами и ресурсами, необходимыми для того, чтобы сделать Европу более безопасной. В 2019 году Европол поддержал 1,874 международных операции.

Продолжить чтение

Преступление

Союз безопасности: программа борьбы с терроризмом и усиление Европола для повышения устойчивости ЕС

ЕС Корреспондент Корреспондент

опубликованный

on

Вице-президент по продвижению нашего европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказала: «Инклюзивные и основанные на правах основы нашего Союза являются нашей самой надежной защитой от угрозы терроризма. Создавая инклюзивные общества, в которых каждый может найти свое место, мы уменьшаем привлекательность экстремистских нарративов. В то же время европейский образ жизни не является необязательным, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить тех, кто пытается его уничтожить. В сегодняшней Программе борьбы с терроризмом мы делаем акцент на инвестировании в устойчивость наших обществ с помощью мер по более эффективному противодействию радикализации и защите наших общественных мест от нападений с помощью целенаправленных мер ».

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила: «Сегодняшняя программа борьбы с терроризмом повышает способность экспертов предвидеть новые угрозы, мы помогаем местным сообществам предотвращать радикализацию, мы даем городам средства для защиты открытых общественных пространств с помощью хорошего дизайна. и мы гарантируем, что можем быстро и более эффективно реагировать на атаки и попытки атак. Мы также предлагаем предоставить Европолу современные средства для поддержки стран ЕС в их расследованиях ».

Меры по предупреждению, предотвращению, защите и реагированию

Недавняя волна нападений на европейскую землю послужила острым напоминанием о том, что терроризм остается реальной и реальной опасностью. По мере развития этой угрозы необходимо и наше сотрудничество в противодействии ей.

Программа борьбы с терроризмом направлена ​​на:

  • Выявление уязвимостей и наращивание потенциала для предупреждения угроз

Чтобы лучше предвидеть угрозы, а также потенциальные слепые зоны, государства-члены должны убедиться, что Центр разведки и ситуаций (EU INTCEN) может полагаться на высококачественный вклад для повышения нашей ситуационной осведомленности. В рамках своего предстоящего предложения по устойчивости критически важной инфраструктуры Комиссия создаст консультативные миссии для поддержки государств-членов в проведении оценки рисков, основываясь на опыте группы советников по вопросам безопасности ЕС. Исследования в области безопасности помогут улучшить раннее обнаружение новых угроз, а инвестирование в новые технологии поможет Европе в борьбе с терроризмом опережать тенденции.

  • Предотвращение атак путем противодействия радикализации

Чтобы противостоять распространению экстремистских идеологий в Интернете, важно, чтобы Европейский парламент и Совет приняли правила удаления террористического контента в Интернете в срочном порядке. Затем Комиссия поддержит их заявку. Интернет-форум ЕС разработает руководство по модерации общедоступного контента экстремистских материалов в Интернете.

Содействие интеграции и предоставление возможностей через образование, культуру, молодежь и спорт может способствовать сплочению общества и предотвращению радикализации. План действий по интеграции и вовлечению поможет повысить устойчивость сообщества.

Повестка дня также направлена ​​на усиление превентивных мер в тюрьмах, уделяя особое внимание реабилитации и реинтеграции радикальных заключенных, в том числе после их освобождения. Для распространения знаний и опыта по предотвращению радикализации Комиссия предложит создать Центр знаний ЕС, объединяющий политиков, практиков и исследователей.

Признавая конкретные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные боевики-террористы и члены их семей, Комиссия будет поддерживать обучение и обмен знаниями, чтобы помочь государствам-членам справиться с их возвращением.

  • Повышение безопасности за счет дизайна и снижение уязвимости для защиты городов и людей

Многие из недавних атак, произошедших в ЕС, были нацелены на густонаселенные или очень символичные места. ЕС активизирует усилия по обеспечению физической защиты общественных мест, в том числе мест отправления культа, с помощью средств обеспечения безопасности. Комиссия предложит собрать города вокруг Обязательства ЕС по городской безопасности и устойчивости и предоставит финансирование для поддержки их в снижении уязвимости общественных мест. Комиссия также предложит меры по повышению устойчивости критически важной инфраструктуры, такой как транспортные узлы, электростанции или больницы. Чтобы повысить уровень авиационной безопасности, Комиссия изучит варианты европейской правовой базы для размещения сотрудников службы безопасности на рейсах.

Все въезжающие в ЕС, граждане или нет, должны быть проверены по соответствующим базам данных. Комиссия будет поддерживать государства-члены в обеспечении таких систематических проверок на границах. Комиссия также предложит систему, гарантирующую, что лицо, которому было отказано в огнестрельном оружии по соображениям безопасности в одном государстве-члене, не может подать аналогичный запрос в другом государстве-члене, закрывая существующую лазейку.

  • Усиление оперативной поддержки, судебного преследования и прав жертв для более эффективного реагирования на нападения

Сотрудничество с полицией и обмен информацией по всему ЕС являются ключом к эффективному реагированию в случае нападений и привлечению виновных к ответственности. В 2021 году Комиссия предложит кодекс сотрудничества полиции ЕС для расширения сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе в борьбе с терроризмом.

Значительная часть расследований преступлений и терроризма связана с зашифрованной информацией. Комиссия будет работать с государствами-членами над выявлением возможных юридических, операционных и технических решений для законного доступа и продвигать подход, который поддерживает эффективность шифрования для защиты конфиденциальности и безопасности сообщений, обеспечивая при этом эффективный ответ на преступность и терроризм. Для более эффективной поддержки расследований и судебного преследования Комиссия предложит создать сеть контртеррористических финансовых следователей с участием Европола, чтобы помочь проследить денежный след и выявить причастных к этому. Комиссия также будет и далее поддерживать государства-члены в использовании информации о поле боя для выявления, обнаружения и судебного преследования возвращающихся иностранных боевиков-террористов.

Комиссия будет работать над усилением защиты жертв террористических актов, в том числе над улучшением доступа к компенсации.

В работу по предупреждению, предотвращению, защите и реагированию на терроризм будут вовлечены страны-партнеры как в странах, соседних с ЕС, так и за его пределами; и полагаться на более активное взаимодействие с международными организациями. Комиссия и Верховный представитель / вице-президент, в зависимости от обстоятельств, будут расширять сотрудничество с западно-балканскими партнерами в области огнестрельного оружия, заключать международные соглашения со странами Южного соседства для обмена личными данными с Европолом и расширять стратегическое и оперативное сотрудничество с другими странами. такие регионы, как Сахельский регион, Африканский Рог, другие африканские страны и ключевые регионы Азии.

Комиссия назначит Координатора по борьбе с терроризмом, отвечающего за координацию политики и финансирования ЕС в области борьбы с терроризмом в рамках Комиссии и в тесном сотрудничестве с государствами-членами и Европейским парламентом.

Более строгий мандат Европола

Комиссия предлагает сегодня усилить мандат Европола, Агентство ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов. Учитывая, что террористы часто злоупотребляют услугами, предлагаемыми частными компаниями, для вербовки сторонников, планирования атак и распространения пропаганды, подстрекающей к дальнейшим нападениям, пересмотренный мандат поможет Европолу эффективно сотрудничать с частными сторонами и передавать соответствующие доказательства государствам-членам. Например, Европол сможет действовать в качестве координационного центра в случае, если неясно, какое государство-член обладает юрисдикцией.

Новый мандат также позволит Европолу обрабатывать большие и сложные наборы данных; улучшить сотрудничество с Европейской прокуратурой, а также со странами-партнерами, не входящими в ЕС; и помочь в разработке новых технологий, соответствующих потребностям правоохранительных органов. Это укрепит структуру защиты данных Европола и парламентский надзор.

проверка данных

Сегодняшняя повестка дня следует из Стратегия Союза безопасности ЕС на период с 2020 по 2025 год, в котором Комиссия обязалась сосредоточить внимание на приоритетных областях, в которых ЕС может принести пользу для поддержки государств-членов в укреплении безопасности тех, кто живет в Европе.

Программа по борьбе с терроризмом основывается на уже принятых мерах по лишению террористов средств для совершения нападений и усилению устойчивости к террористической угрозе. Сюда входят правила ЕС о борьбе с терроризмом, борьбе с финансированием терроризма и доступом к огнестрельному оружию.

Больше информации

Коммуникация о программе борьбы с терроризмом для ЕС: прогнозировать, предотвращать, защищать, реагировать

Предложение для постановления, укрепляющего полномочия Европола

Укрепление мандата Европола - Оценка воздействия Часть 1

и часть 2

Укрепление мандата Европола - Краткое изложение оценки воздействия

Программа борьбы с терроризмом для ЕС и более строгие полномочия для Европола: Вопросы и ответы

Пресс-релиз: Стратегия Союза безопасности ЕС: соединяя точки в новой экосистеме безопасности, 24 июля 2020 г.

Security Union - сайт комиссии

Продолжить чтение

Преступление

Более 40 арестованы в ходе самого масштабного преследования наркобизнеса, занимающегося контрабандой кокаина из Бразилии в Европу

ЕС Корреспондент Корреспондент

опубликованный

on

Рано утром (27 ноября) более тысячи полицейских при поддержке Европола провели скоординированные рейды против членов этого высокопрофессионального преступного синдиката. Было произведено около 180 обысков домов, в результате чего были арестованы 45 подозреваемых. 

Расследование показало, что эта сеть незаконного оборота наркотиков была ответственна за ежегодный импорт не менее 45 тонн кокаина в основные европейские морские порты с прибылью, превышающей 100 миллионов евро в течение 6 месяцев.

Это международное мероприятие, возглавляемое португальскими, бельгийскими и бразильскими властями, осуществлялось одновременно агентствами с трех разных континентов, при координации усилий при содействии Европола:

  • Европа: судебная полиция Португалии (Polícia Judiciária), федеральная судебная полиция Бельгии (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), испанская национальная полиция (Policia Nacional), голландская полиция (Politie) и румынская полиция (Poliția Română).
  • Южная Америка: Федеральная полиция Бразилии (Policia Federal)
  • Ближний Восток: полиция Дубая и государственная безопасность Дубая

Краткие результаты 

  • 45 арестов в Бразилии (38), Бельгии (4), Испании (1) и Дубае (2).
  • 179 обысков домов.
  • В Португалии было изъято более 12 миллионов евро наличными, в Бельгии - 300,000 1 евро, а в Бразилии - более 169,000 миллиона реалов и XNUMX XNUMX долларов США наличными.
  • 70 автомобилей класса люкс изъяты в Бразилии, Бельгии и Испании, а 37 самолетов - в Бразилии.
  • В Бразилии арестовано 163 дома на сумму более 132 млн реалов, два дома - на сумму 4 млн евро и две квартиры - на сумму 2.5 млн евро в Португалии.
  • Финансовые активы 10 физических лиц заморожены в Испании.

Глобальное сотрудничество 

В рамках разведывательной деятельности, проводимой совместно со своими оперативными партнерами, Европол разработал надежную разведывательную информацию о международном незаконном обороте наркотиков и деятельности по отмыванию денег бразильской сети организованной преступности, действующей в нескольких странах ЕС.

Преступный синдикат имел прямые контакты с наркокартелями в Бразилии и других странах-источниках в Южной Америке, которые несли ответственность за подготовку и отгрузку кокаина в морских контейнерах, направлявшихся в основные европейские морские порты.

Масштабы ввоза кокаина из Бразилии в Европу под их контролем и командованием огромны, и в ходе расследования правоохранительными органами было изъято более 52 тонн кокаина.

В апреле 2020 года Европол собрал участвующие страны, которые с тех пор тесно сотрудничают, чтобы разработать совместную стратегию по уничтожению всей сети. Основные цели были определены по обе стороны Атлантического океана.

С тех пор Европол постоянно совершенствует разведывательные данные и анализирует информацию для поддержки полевых следователей. В течение дня действия в общей сложности 8 его офицеров были размещены на местах в Португалии, Бельгии и Бразилии для оказания помощи национальным властям, обеспечивая быстрый анализ новых данных по мере их сбора во время действия и корректировку стратегии. как требуется.

Комментируя эту операцию, заместитель директора Европола Вил ван Гемерт сказал: «Эта операция подчеркивает сложную структуру и обширный охват бразильских организованных преступных группировок в Европе. Масштаб проблемы, с которой сегодня сталкивается полиция во всем мире, требует скоординированного подхода к борьбе с наркотиками. торговля между континентами. Приверженность наших стран-партнеров работе через Европол подкрепила успех этой операции и служит постоянным глобальным призывом к действиям ".

Продолжить чтение

Twitter

Facebook

В тренде