Европол поддерживает Испанию и США в борьбе с организованной преступностью, отмывающей деньги

Европол поддержал Гражданскую гвардию Испании (Guardia Civil) и Управление по борьбе с наркотиками США в ликвидации организованной преступной группы, отмывающей деньги для крупных южноамериканских картелей. 

Преступная сеть занималась взысканием долгов и отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Они также предоставляли так называемые услуги киллера, включая заказные убийства, угрозы и насилие, направленные против других преступных групп. Преступная организация использовала сеть киллеров для сбора платежей по всей Испании от других преступных групп, закупающих наркотики у южноамериканских картелей для их распространения на местном уровне. Расследование также выявило ряд «подставных лиц», приобретавших роскошные товары для образа жизни лидеров группировки. Это была лишь небольшая часть крупной схемы по отмыванию денег, которая заключалась в торговле дорогими автомобилями и использовала методы подделки для размещения преступных доходов в финансовой системе.

Итоги

• Задержаны 4 подозреваемых (граждане Колумбии, Испании и Венесуэлы)
• 7 подозреваемых в уголовных преступлениях
• 1 компания обвиняется в уголовном преступлении
• 3 поиска домов в Испании
• Изъятие элитных автомобилей, предметов роскоши, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Европол способствовал обмену информацией и оказывал аналитическую поддержку на протяжении всего расследования.

Смотреть видео

 

Поделиться этой статьей: