Европол помогает бороться с мошенниками на Форекс

Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) вместе с каталонской полицией (Mossos d'Esquadra), Андоррой и Европолом объединились, чтобы разоблачить мошенничество с инвестициями на валютных рынках и рынках бинарных опционов. Считается, что мошенничество имеет международный размах. Операция, проведенная в январе под руководством полиции Андорры под судебным руководством Specialized Batllia Instruction 2, привела к аресту шести подозреваемых в мошенничестве в возрасте от 20 до 34 лет. Задержанные подозреваемые якобы обманули тысячи клиентов через компанию по обучению инвестициям.

Компания, расположенная в Андорре, специализируется на обучении инвестициям в криптовалюты и другие активы, и, как предполагается, также занималась торговой деятельностью. Во время двух обысков домов полиция конфисковала: восемь транспортных средств; несколько электронных устройств; сумма ориентировочно 70 000 евро. фиатные деньги и криптовалюты, включая Биткойн, Ethereum, Ripple, OmiseGo и несколько банковских счетов, связанных с компанией.

Европол активно поддерживал расследование и операцию, мобилизовав экспертов из Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) и Европейского центра киберпреступлений (EC3). Во время операции в Андорру были направлены эксперты Европола для оперативной поддержки и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными и организованными формами преступности. Он также работает со многими странами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательной информации и оперативной деятельности Европол обладает инструментами и ресурсами, необходимыми для того, чтобы сделать Европу более безопасной. В 2019 году Европол поддержал 1,874 международных операции.

Поделиться этой статьей: