ЕС жестко заносит ОАЭ в черный список

В конце прошлого года Комиссия ЕС решила внести ОАЭ в свой черный список на том основании, что Эмираты способствуют отмыванию денег, - пишет Энтони Харрис, бывший посол Великобритании в ОАЭ.

Это следует за FATF, Целевой группой по финансовым мероприятиям, группой, созданной G7, которая в начале прошлого года включила ОАЭ в свой «серый» список наблюдения. Эмираты были предупреждены о том, что им необходимо кардинально улучшить свой мониторинг незаконных финансовых потоков и ужесточить свои правила соблюдения в областях, которые уязвимы для злоупотреблений, таких как торговля золотом и драгоценными камнями и недвижимостью.

Я считаю, что такое выделение ОАЭ не только несправедливо, но и лицемерно. Как известно членам G7 и ЕС, ОАЭ добились огромных успехов в последние годы. За пару десятилетий он стал одним из крупнейших торговых центров на Ближнем Востоке и новой державой в неспокойном регионе. Власти Эмиратов приложили значительные усилия для сотрудничества с международными организациями и демонстрации своей способности применять строгие стандарты в коммерческом и финансовом секторах.

Действительно, в начале прошлого года в ответ на требования ФАТФ ОАЭ создали Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТФ) в центре правительства. Ахмед Али Аль Сайех, близкий советник президента, заявил, что у ОАЭ есть план действий по выполнению требований ФАТФ, и они будут работать над тем, чтобы как можно скорее быть исключенными из их серого списка.

Кроме того, ОАЭ предприняли несколько административных шагов, чтобы выполнить требования международного сообщества. Эмираты усилили свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они создали Целевую группу по борьбе с отмыванием денег во главе с министром иностранных дел с целью улучшения координации между семью Эмиратами и приведения их всех к одному стандарту. Среди прочего, эта Целевая группа создала реестр бенефициарных владельцев компаний ОАЭ и сделала его доступным для международных организаций, включая ФАТФ. Фактически, ФАТФ сообщила несколько дней назад, что ОАЭ продемонстрировали значительный прогресс в реализации своего плана действий ФАТФ за последний год.

Эмираты также ужесточили правила, регулирующие торговлю золотом и драгоценными камнями, и ввели операции с недвижимостью в федеральную систему ПОД. Еще одним признаком прогресса является введение НДС в 2018 году и нового корпоративного налога, который в настоящее время внедряется. Правительство ОАЭ прилагает большие усилия для модернизации экономики и приведения ее в большее соответствие с международной практикой. Правительство стремится продемонстрировать на COP28, которая должна пройти в Дубае в ноябре и декабре следующего года, что они являются ключевыми участниками всемирной кампании по сокращению выбросов углерода.

ОАЭ уже продемонстрировали способность контролировать финансовый сектор. Дубайский международный финансовый центр (DIFC), где я работаю, строго регулируется. Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) вводит правила, аналогичные правилам любого другого международного финансового центра. Задача, которая стоит перед Эмирейтс, как они полностью признают, заключается в том, чтобы все отдельные Эмираты соответствовали одному стандарту, но они продемонстрировали в других секторах, таких как путешествия, торговля, гостиничный бизнес и телекоммуникации, что они в состоянии соответствовать с международными нормами и конкурировать с остальным миром.

Таким образом, я твердо придерживаюсь мнения, что ЕС должен тесно сотрудничать с ОАЭ, чтобы помочь удалить их из своего черного списка, что также помогло бы Эмиратам выйти из списка наблюдения ФАТФ. ЕС должен использовать свое огромное влияние, чтобы поощрять, а не наказывать ОАЭ как козла отпущения.

Есть осложняющие факторы для ЕС. В настоящее время в Эмиратах проживают сотни тысяч россиян, которые бегут со своей родины, чтобы избежать призыва в армию и последствий войны. Это вызывает множество проблем, и не только с точки зрения финансовых потоков, с которыми Эмираты пытаются справиться.

Большинство согласится с тем, что россиянам, вынужденным бежать из своей страны, нужно куда-то уезжать, и в Эмиратах им явно рады больше, чем в ЕС и на Западе. Это еще одна причина, по которой ЕС должен работать с ОАЭ, что принесет пользу не только Эмиратам, но и всему региону Персидского залива. Политика ЕС уже давно направлена ​​на расширение отношений с ССАГПЗ.

ОАЭ не стесняются признавать, что им предстоит проделать большую работу по внедрению более строгих правил во всех секторах и во всех Эмиратах, но они продемонстрировали гораздо большую открытость и прозрачность, чем большинство других государств, которые в настоящее время находятся в плюсе. серые списки. ОАЭ имеют растущее влияние в арабском мире: политика сотрудничества с Эмиратами была бы разумнее, чем их клеймо в эти неспокойные времена.

Энтони Харрис, бывший посол Великобритании в ОАЭ

Поделиться этой статьей: