5 неудобных вопросов о имущественном скандале вокруг Асена Васильева и Даниэля Лаурера

Болгарские СМИ СегаБг Сегодня сообщается, что ведущие деятели партии «Продолжаем перемены» были замешаны в имущественном скандале, который вместо того, чтобы затихнуть, разросся. Расследование о птицах пролили свет на, мягко говоря, странные сделки с недвижимостью, осуществленные депутатом от НП, бывшим министром инноваций Даниэлем Лаурером и компанией «СТВ Консалтинг», связанной с министром финансов Асеном Васильевым. Сделки были заключены непосредственно перед тем, как компания объявила о неплатежеспособности, а ее счета были арестованы по требованию американского гражданина Себастьяна Бретшнайдера. Бретшнайдер смог отстоять в суде охранный приказ на сумму 730,602 5,013,317 левов в рамках будущего иска на сумму 17.11.2023 XNUMX XNUMX левов по иску в арбитражном суде США. Охранный приказ датирован XNUMX.

Двумя месяцами ранее — 7 сентября 2023 года «СТВ Консалтинг» и «Лорер» продали здание в центре Софии Станиславе Арнаудовой. В СМИ даму представили как королеву виньеток из-за комиссионных, которые она получала от продажи виньеток. Таким образом, компания избавляется от своего имущества как раз до того, как на ее счета наложат арест. И Васильев, и Лаурер не видят в своих действиях ничего проблематичного. Однако факты поднимают ряд неудобных вопросов.

1. Почему Дэниел Лаурер является привилегированным покупателем?

Здание по улице «Чаталджа», 3, которое также использовалось как штаб-квартира «Продолжаем перемены», было приобретено «СТВ Консалтинг» 19 июня 2019 года. На тот момент компания на 100% принадлежала Асену Васильеву. Свою долю в нем он передал Марио Сотирову только в мае 2021 года, после входа в офис.

Судя по всему, в этой первоначальной сделке по покупке здания не возникло никаких проблем. Недвижимость была куплена по цене 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 левов, а деньги были обеспечены ипотекой от Прокредит Банка. Весь кредит больше - 2.9 XNUMX XNUMX лв., а договор заключен со дня приобретения недвижимости. Ипотека была аннулирована быстро - в июле XNUMX года, после заключения нового ипотечного договора на XNUMX миллиона левов, на этот раз с Евробанком Болгария. 

Если Дэниел Лорер декларация собственности следует полагать, что со дня своей инаугурации на посту министра инноваций он заключил предварительный контракт на этаж в том же здании уже в 2020 году. Контракт заключается на покупку офиса плюс трех других небольших помещений - одного подземные и два технических, общей стоимостью 351,950 6 лв. Предварительный договор между Лаурером и «СТВ Консалтинг» вступает в силу 2022 апреля 2022 года. По этой причине объект вновь был заявлен Лаурером как приобретенный в XNUMX году по той же цене. 

Реклама

Первая сделка Лаурера вызывает ряд вопросов. Цена предварительного договора, подтвержденного как окончательная, близка к цене за квадратный метр, по которой изначально была приобретена вся недвижимость. Но это как минимум вдвое ниже цен за квадратный метр в этом районе на тот момент. Это никоим образом не отражает тот факт, что тем временем был взят крупный ипотечный кредит на ремонт здания, частью которого является квартира. По словам самого Асена Васильева, проведена полная реконструкция здания, которая заканчивается в 2021 году, то есть до заключения окончательного контракта с Лаурером. Вот и получается, что компания Васильева не только продала Лауреру офисные и служебные помещения по заниженной цене, но и «подарила» ему стоимость капитального ремонта.

Из декларации Лаурера в публичном реестре не следует, что он обязулся вернуть «СТВ Консалтинг» деньги за ремонт каким-либо иным способом. В акте на имущество никаких обременений не зафиксировано.

2. Почему Дэниел Лорер — суперпродавец?

Помимо очень выгодной покупки, Лаурер еще и оказывается суперпродавцом — ему удается продать свою недвижимость в здании в пять раз дороже! 7 сентября 2023 года он продал офис и помещение в доме Станиславы Арнаудовой. В тот же день — 7 сентября 2023 года «СТВ Консалтинг» продала оставшуюся часть здания компании «Си Трейдинг 2016», единоличной собственности той же Станиславы Арнаудовой.

Из данных реестра собственности видно, что цена, по которой «СТВ Консалтинг» продает свою часть имущества, составляет 3,096,730.18 3 414.51 лв. За эту сумму всего 199 офиса площадью 42.5 кв.м, гаражи площадью 380 кв.м. и тренажерный зал 414.51 кв.м., плюс прилегающая территория - 7,470 кв.м. Если взять только площадь офисов – XNUMX кв.м., и абстрагироваться от остального, то средняя цена за кв.м. должности выходит на XNUMX XNUMX лв.

Даниэлю Лауреру удалось продать собственный офис площадью 113.61 кв.м плюс чердачное помещение площадью 91 кв.м и еще два технических помещения площадью 29.3 кв.м - или в общей сложности 234 кв.м, за внушительную сумму в 1,858,038.5 7,940 XNUMX лв. показывают, что это составляет XNUMX XNUMX левов за квадрат. Т.е. за свое имущество он получает гораздо больше, при условии, что он даже не оплатил ранее произведенный фирмой Асена Васильева ремонт.

Эта цена не может быть соизмерима с ценой других офисов и помещений в здании. Это сопоставимо со стоимостью офисов по первой сделке с «СТВ Консалтинг» за квадратный метр, но без гаражей, включая стоимость земли и спортзала. Вот и получается, что Станислава Арнаудова согласилась заплатить за имущество Лаурера гораздо больше, чем за остальную часть здания. Судя по ценам на гаражи и помещения, верх очень большой. Вопрос в том, почему Арнаудова согласилась ей платить.

3. Почему Станислава Арнаудова в критический момент переплатила за «СТВ Консалтинг»?

Кто является покупателем здания компании в критический для компании «СТВ Консалтинг» момент — надвигающаяся потеря права выкупа — ключевой вопрос. Станислава Арнаудова, покупательница здания, в котором располагался партийный штаб, является фактической владелицей компании «Интеллектуальные транспортные системы», одной из трех компаний-посредников по взиманию госпошлины с большегрузных перевозок. За это компания получает комиссию в размере 7%. 

Эти отношения яростно оспаривались, утверждая, что контракт «Интеллектуальные системы дорожного движения» датируется временами GERB, и, чтобы быть более убедительным, PP-DB внесла поправки в законодательство, чтобы снизить потолок комиссионных до 3%. ПП также указывает, что на рынок виньеток в офисе Денкова была допущена третья компания. 

Увы, связи с «Интеллектуальными дорожными системами» не ограничились комиссионными от крупных сборов за трафик. В публикации для Deutsche Welle Эмилия Мильчева Выяснилось, что за несколько месяцев до сделки компания вступила в общение с Минфином, возглавляемым Асеном Васильевым, по поводу невыгодных изменений в законе о госзакупках. Изменения были опубликованы для общественного обсуждения в июне 2023 года, а подготовленный Минфином проект предусматривает отмену существующего исключения для АПИ по заключению договоров по электронному взиманию платы за проезд без проведения процедур в соответствии с ЗПД. По мнению Минфина, это исключение следует отменить, поскольку оно представляет собой «казуистический подход» и нарушает допустимые исключения согласно ООП.

По их мнению, в "Интеллектуальных дорожных системах" возразили, что нарушения директив нет и PPA неприменим к этому виду услуг, для которых Брюссель ввел режим регистрации. Минфин согласился с возражением, аргументируя это тем, что данная деятельность на самом деле не подпадает под сферу действия PPA, но она не должна фигурировать в исключениях, которые допустимы в случаях, прямо указанных ЕК. Поэтому Минфин решил временно оставить текст и спросить ЕК, что делать.

Остаётся только догадываться, были ли какие-то другие коммуникации помимо официального, но заключение сделки с недвижимостью с «Интеллектуальными дорожными системами» всего через три месяца после заморозки приготовленной сдачи, лишит компанию Станиславы Арнаудовой привилегированных прав. положение и вытекающие из этого миллионные доходы, по меньшей мере, сомнительны.

4. Действительно ли Асен Васильев не имеет никакого отношения к «СТВ Консалтинг» при сделках с недвижимостью?

Заверения министра финансов Асена Васильева о том, что он больше не имеет никакого отношения к компании "СТВ Консалтинг", поскольку покинул ее, совершенно не убедительны. В любом случае Асен Васильев прочно связан с новым-старым владельцем компании - Марио Сотировым. Спустя годы они взаимно передали право собственности на компанию по символической цене в 99 левов — сумме ее капитала на момент ее основания в 2012 году.

Так, в марте 2013 года, когда он впервые стал министром экономики, энергетики и туризма во временном правительстве Марина Райкова, Василев продал весь свой пакет акций в компании Марио Сотирова за 99 лв. в августе 2013 года он получает обратно свои акции, снова за 99 левов. В 2021 году, когда он снова становится министром финансов, на этот раз в правительстве Стефана Янева Васильева, он снова продает свою компанию Марио Сотирову, снова за 99 левов.

5. О чем иск Себастьяна Бретшнайдера к «СТВ Консалтинг»?

Весьма интересен вопрос о том, о чем был первоначальный иск Себастьяна Бретшнайдера в США против компании STV Consulting. На данный момент о нем ничего не известно, кроме выданного в Болгарии охранного ордера на часть суммы. Неясно, какими доводами отстаивается требование об обеспечении в суде. В любом случае очень тревожно иметь иск на сумму 5 миллионов левов к компании, связанной с министром финансов Болгарии. Адвокат Бретшнайдера - Йорданка Панчовска отказалась комментировать иск к "Sega".

Сам Бретшнайдер отнюдь не случайная фигура. По состоянию на ноябрь 2020 года Бреттшнайдер является директором по корпоративному развитию CTW в Нью-Йорке, согласно его странице в LinkedIn. Вероятно, это филиал компании "СТВ Консалтинг", поскольку адрес для переписки, указанный на ее сайте, - София, улица "Чаталджа", 3 - здание, продажа которого вызвала столько вопросов. Согласно описанию сайта, CTW — это платформа, которая обеспечивает покупки в режиме реального времени, дополнительные услуги, пакеты, динамическое ценообразование и межпродуктовый обмен между всеми авиакомпаниями.

Общеизвестный факт, что первая компания Асена Васильева, основанная в 2007 году – «Лесно Болгария» ЕООД, занимается именно продажей авиабилетов по лучшим ценам. Стартап-компания привлекла $6.1 млн финансирования с помощью инвестиционного фонда NEVEQ, и фонд его приобрел. Асен Васильев был менеджером компании до 2009 года. В том же году он основал еще одну компанию с той же тематикой деятельности — «Everbred Limited Great Britain», с которой был связан еще один громкий скандал. Один из инвесторов компании - Мортен Лунд обвинил Асена Васильева в мошенничестве. Обменявшись резкими высказываниями, бывшие партнеры решили спор во внесудебном порядке.

В средствах массовой информации Бретшнайдер изображается как признанный лидер в преобразовании бизнеса. Он работал исполнительным директором и директором по трансформации в нескольких компаниях, принадлежащих инвестиционным фондам, в различных отраслях промышленности в США.

То, как «СТВ Консалтинг» смогла распродать свою собственность незадолго до банкротства, также не выглядит хорошим. Такое поведение понятно с коммерческой точки зрения, но оно проблематично, когда речь идет о министре финансов государства. Перепродажа компании главы Национального агентства по борьбе с наркотиками Румена Спецова малообеспеченному гражданину также была проблематичной, чтобы не погашать долг перед бюджетом в 1.5 миллиона левов. Дело еще не получило развития.

Асена Васильева экстрадировали в США, чтобы его судили по Закону Рико о мафии за новое мошенничество на 5 миллионов!?

Болгарские СМИ Bnews сегодня сообщает, что Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO), для преследования деятелей организованной преступности и мафиози, обвиняемых в особо наглых мошенничествах, рэкете и других длительных серьезных преступлениях, организованных группами - Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO), перестает действовать шея очень умного болгарского мошенника. Нашел так не кто-то другой, а его бывшие партнеры за рубежом.

«Какие варианты есть у бедного американского гражданина Себастьяна Бретшнайдера после того, как он узнал, что /бывшая/ компания Асена Васильева – это мешок? Так думает враг номер один Асена Василева и ПеПетаты Атанас Чобанов из Берда.

Господин Бретшнайдер, согласно его собственному резюме, начал работать директором нью-йоркского телеканала СТВ в ноябре 2020 года. Тогда компанией владел Асен Васильев.
Суд предоставил ему право на все, что он утверждал. Компания должна ему 5 миллионов левов, которые он не может получить. 

Мнение серьезных экспертов, у которых мы в BNEWS спросили, следующее. Болгарская прокуратура возможна только в том случае, если она будет работать под давлением посольства или партнеров Васильева по Ассамблее, если они решат ее прекратить. Но дело можно развалить, чтобы шантажировать Васильева во время его пребывания на посту министра финансов. Оставаться на своем посту Асена Васильева уже абсурдно, поскольку схема была реализована с уклонением от выплаты обязательств за время его пребывания на посту. Это второй международный скандал, когда Остапа Бендера Хаскова разыскивают и судят соратники по всему миру, которых он утаскивает с собой с миллионами. Пятно на Болгарии как стране евроатлантического сообщества из-за последствий Кокорчо огромно.

Доказано, что вариант с Магнитским в Болгарии мало что дает, кроме как превратить отставных политиков в политические трупы.
Самый интересный вариант — судить Васильева как мошенника, участвовавшего в запланированном ограблении по закону Рико о мафии. Важным условием здесь является то, что американский гражданин понес крупную сумму денег, а Асен Васильев считается рецидивистом, поскольку его партнеры в другой раз судили за крупное мошенничество в лондонском суде, хотя дело закончилось подписанием соглашения между сторонами и уплаты причитающихся сумм. Если Васильеву будет предъявлено обвинение по закону Рико, его экстрадируют в США и предстанут перед судом Нью-Йорка. Для этого американский гражданин должен сначала обратиться в прокуратуру США о том, что он стал жертвой длительного мошенничества со стороны иностранного лица.

Где будет отбывать наказание Асен Васильев?

Асен Василев будет отбывать наказание в федеральной тюрьме для особо тяжких преступников в США, если и когда его признают виновным. Достаточно доказать, что он опустошил свою компанию посредством фиктивной сделки с недвижимостью по заниженной цене, чтобы не вернуть сумму в 5 миллионов, причитающуюся похищенному американскому гражданину.
Из-за страха экстрадиции и длинной руки закона Рико Асен Василев нанял американских лоббистов на деньги, полученные от государственной субсидии его партии, чтобы попытаться убедить власти Вашингтона не использовать всю свою власть против своего клиента. Подобные услуги тех же лоббистов, но без особого успеха, были наняты и другими болгарскими олигархами, чтобы избавиться от санкций Магнитского и суда Рико, но большинство из них были настигнуты американскими ударами. Василев, чье дело кажется наиболее очевидным, может оказаться первым болгарином, которого судят по американскому закону о борьбе с мафией.

В настоящее время есть и другие болгары, которым также грозит экстрадиция и обвинения по делу Рико, если доказательства прокурора против них пройдут через суд.

Вот четкий комментарий по поводу дела с Асеном Васильевым и молчанием СМИ без Берда и BNEWS коллега-журналист Ивелин Николов:

«Я обычно не придираюсь к людям, но все равно скажу. Асенчо уже политический путешественник. Хорошо, что его понимают и его друзья, и те, кто под его диктовку пишет черные списки в СМИ.
Вы сами решаете.
Мальчик уходит. Настоящая евроатлантика.
Я не придираюсь, но эта пропаганда в ведущих СМИ очень постыдна.
Вам не стыдно за то, что вы служите абсолютным идиотам?

Поделиться этой статьей: