Страны-члены ЕС должны твердо исключено публичный доступ к личностям тех, кто контролирует и владеет подставными компаниями, пока идут текущие переговоры о реформе законодательства о борьбе с отмыванием денег. Эти компании и другие корпоративные структуры были замешаны в скандалах с отмыванием денег, разоблаченных Панамскими документами.
В докладе анализируется законодательная база, в шести европейских странах, а также соблюдение этих правил. Он также смотрит на горячие точках по отмыванию денег, такие как азартные игры, виртуальные валюты и сектор недвижимости, которые все могут быть использованы продажной, уклоняющимися от уплаты налогов и террористических сетями, чтобы направить и скрыть незаконное богатство.
«У нас были скандалы, мы имели разговор, теперь пришло время действовать,» сказал Лоре Брилод, сотрудник по вопросам политики для борьбы с отмыванием денег в Transparency International ЕС. «Мало того, что нам нужно более эффективное осуществление, но нам также нужны лучшие правила,» продолжала Brillaud. «Похоже, государства-члены уже страдают от амнезии один год после того, как Панамский документы. Отрицая доступ общественности к идентичностям, кто владеет подставные компании государства-членов ЕС позволяют теневой миру собственности и контролю, чтобы процветать,»сказал Brillaud.
Transparency International ЕС призывает к полному публичного доступа для всех компаний и трастов, эксплуатирующие или ведения бизнеса на территории ЕС, даже если они не основаны в ЕС для того, чтобы расправиться с использованием экстерриториальных секретности таких юрисдикций, как Панама или Багамах. В докладе также выражает озабоченность по поводу «кандидатов», которых может быть неправильно, как подставные коррумпированными лицами, как показан на Панамских документах. Он рекомендует усилить правила, требуя номинанты быть лицензированы и раскрыть личность человека, который их назначил.
Исследование показали значительные проблемы, связанные с профессиональными органы, не выполняют свою работу по отчетности о подозрительной деятельности в органы государственной власти. В частности, с нефинансовыми профессий, таких как адвокаты и нотариусы, где отчетность была пренебрежимо мала. В докладе также проливает свет на недостатки в секторе корпоративных услуг провайдера, который, как представляется, принимать участие в ряде случаев Панама Papers.
Европейская комиссия принятые меры в результате Документов Панамы для решения некоторых из этих вопросов в проекте изменений к 4th анти-деньги директива Отмывание. Предлагаемые поправки Европарламентом идти дальше к решению этих проблем, например, путем включения коммерческих и частных трастов на выгодных реестров собственности. Теперь до Совета ЕС принять активное участие в борьбе с отмыванием денег, взяв на борте этих изменений и расправляться с коррумпированными наличными, в соответствии с Transparency International ЕС.
