Законодатели ЕС намерены ужесточить криптовалютные переводы

Законодатели Европейского Союза в четверг проголосовали за ужесточение защиты переводов биткойнов и других криптовалют. Это последний признак того, что регулирующие органы ужесточают контроль над этим сектором.

Два комитета Европарламента достигли межпартийных компромиссов, по которым будет проведено голосование. Правила, согласно Crypto Exchange Coinbase Global Inc. (МОНЕТА.O), приведет к режиму наблюдения, который ограничивает инновации.

Глобальное регулирование криптоиндустрии стоимостью 2.1 триллиона долларов неоднородно. Политики усерднее работают над тем, чтобы сектор регулировался в соответствии с опасениями по поводу биткойна и его аналогов.

Предложение, впервые внесенное в прошлом году исполнительной Европейской комиссией ЕС, потребует от криптофирм, таких как биржи, получать, хранить и предоставлять информацию о лицах, участвующих в переводах.

Было бы проще сообщать о подозрительных транзакциях, замораживать цифровые активы и препятствовать транзакциям с высоким риском. Эрнест Уртасун из Партии зеленых Испании, который помог провести эту меру через парламент, заявил, что это облегчит их выявление и сообщение о них.

Хотя Комиссия предложила, чтобы правило применялось к переводам в размере 1,000 евро (1,116 долларов США или более), межстороннее соглашение устранило это правило «de minimis», что означает, что все переводы будут охвачены.

Уртасун заявил, что устранение порога приведет законопроект в соответствие с правилами глобальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая устанавливает стандарты борьбы с отмыванием денег. Эти правила требуют, чтобы криптофирмы собирали и обменивались информацией о транзакциях.

Реклама

Уртасун заявил, что отказ от переводов на небольшие суммы неуместен, поскольку пользователи криптовалюты могут обойти правила, создав почти неограниченные переводы. Он также указал на небольшие суммы, связанные с переводами, связанными с преступлением.

Комитеты законодателей также пришли к соглашению о новых положениях, касающихся криптокошельков, принадлежащих физическим лицам, а не биржам. Они также одобрили создание списка ЕС поставщиков услуг криптоактивов, не соответствующих требованиям или подверженных высокому риску.

Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, заявил в блоге в понедельник, что криптовалюта — не лучший способ скрыть финансовые преступления.

Окончательная версия закона будет совместно разработана странами ЕС и парламентом. Страны уже достигли договоренности о том, что не должно быть никаких минимальных требований.

Поделиться этой статьей: