Пленарное голосование: более строгие правила ЕС в отношении #MoneyLundering и #TerrorismFinancing

Если это будет одобрено депутатами Европарламента, новая директива не позволит использовать финансовую систему ЕС для финансирования преступной деятельности. Это также запрещает крупномасштабное сокрытие средств и повышает прозрачность в отношении истинной собственности компаний и трестов.

Раньше регистры бенефициарных владельцев компаний были доступны только тем, кто мог бы доказать законный интерес, например, журналисты и НПО. В соответствии с новым законодательством они будут доступны для всех, и национальные регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между государствами-членами.

«Держите грязные деньги из европейской банковской системы»

Новые правила также включают положения о реестрах бенефициарных владельцев трестов, а также реестр банковских счетов и сейфов. Совместный автор Отчет парламента по этому вопросу Кришьянис Кариньш объяснил: «Если Европол ищет преступника в одном государстве-члене, он сможет увидеть, в каких других странах этот человек имеет счета».

Член Латвийской ЕНП добавил: «Цель состоит в том, чтобы вывести грязные деньги из европейской банковской системы. Банки должны знать, кто стоит за каждой учетной записью. Есть две проблемы с грязными деньгами; один заключается в том, что он разрушает экономику, а другой - финансирует терроризм ».

Терроризм в условиях ограниченности

Соавтор Джудит Sargentini «Зеленых / ОДВ» сказал: «Мы ясно дали понять, что если вы не хотите показывать, кто является владельцем, в Европе будет сложно вести бизнес». Голландский депутат Европарламента также отмечает, что в Европе в настоящее время возможно финансировать терроризм «На удалении»: «Вы арендуете автомобиль, или вы даже можете украсть машину, и вы столкнетесь с толпой людей. Это не стоит денег, единственное, что стоит денег, - это выплата зарплаты исламским государственным боевикам ».

Кариньш отмечает, что источников финансирования терроризма много: «Это незаконная деятельность, деньги, поступающие с черного рынка, торговля незаконными товарами, оружием или людьми, контрабандой. Эти деньги поступают в европейскую банковскую систему и отмываются ».

Предоплаченные карты и криптовалюты

Новые правила понизили бы пороговое значение для идентификации держателей анонимных предоплаченных карт от € 250 до € 150. Саргентини указывает, что это изменение имело огромное значение для национальных властей: «Французские власти настаивали на том, что арендные автомобили, используемые во время атак во Франции, были оплачены анонимными карточками».

В новом законодательстве также потребуются виртуальные платформы обмена валюты и поставщики кошелька-кошелька для проведения должной осмотрительности и прекращения анонимности, связанной с такими обменами. «Теперь мы говорим, что поставщики платформ и те, кто держит биткойны в своем кошельке, должны знать своих клиентов так же, как банки. Это довольно революционно, - объясняет Саргентини.

Кариньш отмечает, что владельцы криптовых валют захотят конвертировать их в евро, если они захотят что-то купить: «Тогда криптовые валюты войдут в европейскую банковскую систему, и на этом мы хотим, чтобы банки спрашивали, кто этот клиент, и где [виртуальные] деньги происходят ».

Новый закон направлен на закрытие уголовного финансирования, не препятствуя нормальному функционированию финансовых рынков и платежных систем, таких как предоплаченные дебетовые карты. «Цель состоит в том, чтобы создавать проблемы для преступников, но не для простых и честных европейцев», - говорит Каринш. «Мы не хотим подталкивать людей к деньгам», - добавляет Сарджентини.

Следующие шаги

 Окончательный текст директивы, являющейся предметом неофициального соглашения между парламентом и Советом, будет представлен пленарное голосование на 19 Апрель. Как только он вступит в силу, государства-члены будут иметь 18 месяцев для обеспечения соблюдения.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о усилиях парламента по борьбе с терроризмом.