Преступление
Пленарное голосование: более строгие правила ЕС в отношении #MoneyLundering и #TerrorismFinancing
опубликованный
6 лет назадon
Для повышения прозрачности и реагирования на новейшие технологические разработки депутаты Европарламента голосуют в 19 апреле за обновление законодательства ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Если это будет одобрено депутатами Европарламента, новая директива не позволит использовать финансовую систему ЕС для финансирования преступной деятельности. Это также запрещает крупномасштабное сокрытие средств и повышает прозрачность в отношении истинной собственности компаний и трестов.
Раньше регистры бенефициарных владельцев компаний были доступны только тем, кто мог бы доказать законный интерес, например, журналисты и НПО. В соответствии с новым законодательством они будут доступны для всех, и национальные регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между государствами-членами.
«Держите грязные деньги из европейской банковской системы»
Новые правила также включают положения о реестрах бенефициарных владельцев трестов, а также реестр банковских счетов и сейфов. Совместный автор Отчет парламента по этому вопросу Кришьянис Кариньш объяснил: «Если Европол ищет преступника в одном государстве-члене, он сможет увидеть, в каких других странах этот человек имеет счета».
Член Латвийской ЕНП добавил: «Цель состоит в том, чтобы вывести грязные деньги из европейской банковской системы. Банки должны знать, кто стоит за каждой учетной записью. Есть две проблемы с грязными деньгами; один заключается в том, что он разрушает экономику, а другой - финансирует терроризм ».
Терроризм в условиях ограниченности
РекламаСоавтор Джудит Sargentini «Зеленых / ОДВ» сказал: «Мы ясно дали понять, что если вы не хотите показывать, кто является владельцем, в Европе будет сложно вести бизнес». Голландский депутат Европарламента также отмечает, что в Европе в настоящее время возможно финансировать терроризм «На удалении»: «Вы арендуете автомобиль, или вы даже можете украсть машину, и вы столкнетесь с толпой людей. Это не стоит денег, единственное, что стоит денег, - это выплата зарплаты исламским государственным боевикам ».
Кариньш отмечает, что источников финансирования терроризма много: «Это незаконная деятельность, деньги, поступающие с черного рынка, торговля незаконными товарами, оружием или людьми, контрабандой. Эти деньги поступают в европейскую банковскую систему и отмываются ».
Предоплаченные карты и криптовалюты
Новые правила понизили бы пороговое значение для идентификации держателей анонимных предоплаченных карт от € 250 до € 150. Саргентини указывает, что это изменение имело огромное значение для национальных властей: «Французские власти настаивали на том, что арендные автомобили, используемые во время атак во Франции, были оплачены анонимными карточками».
В новом законодательстве также потребуются виртуальные платформы обмена валюты и поставщики кошелька-кошелька для проведения должной осмотрительности и прекращения анонимности, связанной с такими обменами. «Теперь мы говорим, что поставщики платформ и те, кто держит биткойны в своем кошельке, должны знать своих клиентов так же, как банки. Это довольно революционно, - объясняет Саргентини.
Кариньш отмечает, что владельцы криптовых валют захотят конвертировать их в евро, если они захотят что-то купить: «Тогда криптовые валюты войдут в европейскую банковскую систему, и на этом мы хотим, чтобы банки спрашивали, кто этот клиент, и где [виртуальные] деньги происходят ».
Новый закон направлен на закрытие уголовного финансирования, не препятствуя нормальному функционированию финансовых рынков и платежных систем, таких как предоплаченные дебетовые карты. «Цель состоит в том, чтобы создавать проблемы для преступников, но не для простых и честных европейцев», - говорит Каринш. «Мы не хотим подталкивать людей к деньгам», - добавляет Сарджентини.
Следующие шаги
Окончательный текст директивы, являющейся предметом неофициального соглашения между парламентом и Советом, будет представлен пленарное голосование на 19 Апрель. Как только он вступит в силу, государства-члены будут иметь 18 месяцев для обеспечения соблюдения.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о усилиях парламента по борьбе с терроризмом.
Поделиться этой статьей:
EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Европейские парламентарии написали президенту Байдену
Визит лорда Кэмерона демонстрирует важность Центральной Азии
Табачная торговля продолжается: интригующий случай с отслеживанием Dentsu
Отказ от сигарет: как выигрывается битва за отказ от курения
Кэмерон хочет более тесных связей с Казахстаном и продвигает Великобританию как предпочтительного партнера для региона
Азербайджан: ключевой игрок в энергетической безопасности Европы
Республика Молдова: ЕС продлевает ограничительные меры для тех, кто пытается дестабилизировать, подорвать или поставить под угрозу независимость страны
Мифы о Китае и его поставщиках технологий. Доклад ЕС, который вам следует прочитать.
21-летний казахский писатель представил комикс об основателях Казахского ханства
Комиссия выступила против Meta из-за возможных нарушений Закона о цифровых услугах
Волонтеры обнаружили петроглифы бронзового века в Казахстане в ходе экологической акции
Министр иностранных дел Бангладеш возглавил празднование Независимости и Национального дня в Брюсселе вместе с гражданами Бангладеш и зарубежными друзьями
От приюта Чаушеску до государственной должности – бывший сирота теперь мечтает стать мэром коммуны на юге Румынии.
Казахстанские ученые открывают европейские архивы и архивы Ватикана
Отказ от сигарет: как выигрывается битва за отказ от курения
Мифы о Китае и его поставщиках технологий. Доклад ЕС, который вам следует прочитать.
Стартуют две сессии 2024 года: вот почему это важно
Послание Председателя Си Цзиньпина к Новому 2024 году
Вдохновляющий тур по Китаю
Десятилетие BRI: от видения к реальности
«Подлые культы» — отмеченный наградами показ документального фильма успешно прошел в Брюсселе.
Религия и права детей - мнение Брюсселя
Более 100 членов церкви избиты и арестованы на турецкой границе
Углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном - надежным партнером Европы по энергетической безопасности.
Трендовые
-
НАТО4 дней назад
Европейские парламентарии написали президенту Байдену
-
Республике Казахстан4 дней назад
Визит лорда Кэмерона демонстрирует важность Центральной Азии
-
табак4 дней назад
Табачная торговля продолжается: интригующий случай с отслеживанием Dentsu
-
табак2 дней назад
Отказ от сигарет: как выигрывается битва за отказ от курения