Депутаты Европарламента утверждают, что черный список стран, подверженных риску #MoneyLaundering

Несмотря на интенсивные усилия некоторых депутатов Европарламента, им не удалось добиться абсолютного большинства в 376 голосов, необходимого для отклонения включения Туниса, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго в список стран, не входящих в ЕС, которые, как считается, имеют стратегические недостатки в своей борьбе против ЕС. -режимы отмывания денег и финансирования терроризма.

Голосование в среду (7 февраля) отразило раскол в парламенте по этому вопросу: 357 голосов за это предложение, 283 голоса против и 26 воздержавшихся.

Члены Европарламента, внесшие это предложение, сосредоточили свое несогласие на включении Туниса. Они считают, что добавление североафриканской страны незаслуженно; что это растущая демократия, нуждающаяся в поддержке, и что в списке не отражены недавние шаги, которые она предприняла для укрепления своей финансовой системы против преступной деятельности. Две другие страны были включены в тот же делегированный акт.

Обязательства комиссии по AMLD

В рамках своих обязательств по Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег Европейская комиссия периодически обязана составлять список «третьих стран с высоким уровнем риска».

Парламент имеет право вето на черный список, который является одним из инструментов в арсенале Европейского Союза для защиты его финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. Однако на протяжении многих месяцев этот список был источником разногласий между Европейской комиссией и парламентом.

Реклама

Депутаты Европарламента отклонили две предыдущие версии после разногласий по поводу методологии, использованной Комиссией для составления списка. С тех пор оба органа договорились о новой методологии добавления и исключения стран, которая будет введена в действие с конца этого года.

В середине декабря, следуя примеру международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комиссия решила включить Тунис и два других государства в свой черный список, что вызвало нынешние споры.

В заявлении парламенту в понедельник комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова отклонила просьбы некоторых депутатов Европарламента немедленно исключить Тунис из списка. Она сказала, что в этом году Комиссия проведет повторную оценку прогресса страны «как можно раньше». «Однако мы еще не достигли этого», — добавила она.