Новые правила для ускорения замораживания и конфискации #CriminalAssets по всему ЕС

Согласованный текст вводит более сжатые сроки, а также стандартный сертификат для ускорения процедуры и расширяет сферу охвата видов активов, которые могут быть конфискованы или конфискованы.

Более короткие сроки

Депутаты Европарламента хотят, чтобы государства-члены, получившие заказ на замораживание или конфискацию, были обязаны выполнить его в течение 20 дней, в отличие от дней 60, предложенных Комиссией, чтобы преступники не успевали переместить свои активы.

Однако крайний срок может быть отложен, например, если конфискация нанесет ущерб продолжающемуся уголовному расследованию.

Компенсация потерпевших является приоритетом

Жертвы будут первыми в очереди получать компенсацию при раздаче конфискованных активов. В случае конфискации, превышающей € 10,000, деньги, оставшиеся после компенсации, будут распределяться между государством-эмитентом и исполнителем на 70% и 30% соответственно, согласились депутаты Европарламента.

Докладчик Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) сказал: «Преступление не должно приносить вознаграждение, а деньги, поступающие от преступных организаций и предназначенные для них, должны быть заблокированы! Утвержденное постановление является ключевым инструментом борьбы с финансированием преступной деятельности, в том числе терроризма. Комитет занял амбициозную позицию, которая ускорит конфискацию и замораживание активов между государствами-членами в сжатые сроки, что приведет к более мощной реакции Европы в этой ключевой области. Позиция парламента также способствует повторному использованию замороженных и конфискованных активов в социальных целях ».

Реклама

Суд может распорядиться о замораживании денег, имущества или другого имущества лица, подозреваемого в совершении преступной деятельности. После проведения судебного разбирательства может последовать распоряжение о конфискации.

Замораживание и конфискация имущества является эффективным способом предотвращения террористических атак, а также препятствует деятельности других организованных преступников. Тем не менее, по оценкам Европола, только ХУМХ% (€ 1.1 млрд.) Всех доходов от преступной деятельности в ЕС конфискованы.

Новое постановление, предложенное Комиссией в декабре 2016 как часть его План действий по борьбе с финансированием терроризма, заменяет два законодательных акта и вводит такие меры, как расширение сферы признания, поэтому государства-члены должны проводить конфискации друг друга:

• Даже если активы не являются прямым доходом от преступления;
• даже если активы принадлежат третьей стороне и;
• даже если нет осуждения, например, если подозреваемый бежал.

Следующие шаги

Постановление было принято голосами 47 за, два против и один воздержался.

Депутаты Европарламента также поддержали переговорный мандат с голосами 45 до пяти без воздержания. Как только это будет подтверждено парламентом в целом, переговоры с министрами ЕС могут начаться немедленно, поскольку Совет уже принял свой общий подход по этой теме.

Законодательство вступит в силу через шесть месяцев после его вступления в силу.

Дополнительная информация