Кто ограбил #CzechRepublic на 2.5 миллиард CZK?

На недавних чешских выборах ряд крупных бизнес-скандалов был временно отодвинут на задний план: но приход к власти миллиардера Андрея Бабиша предполагает, что олигарх 63-года и бывший министр финансов будут строго бороться с коррупцией и восстановить порядок в отношении экономики, поставив закрытие лазеек и положить конец «Призрачный» сделок.

Как и нынешний президент США, г-н Трамп, Андрей Бабиш прибывает из делового мира и широко считается сильным руководителем бизнеса. Почти сразу он выразил заинтересованность в искоренении множества мошеннических схем, которые обманывают чешского народа.

Одним из первых имен, попавших в центр внимания, был чешский бизнесмен Даниэль Рудзан.

Он прославился работой с чешским бизнесменом из Ирана Шахрамом Абдуллой Заде; вместе они были замешаны в нескольких мошеннических схемах. Принимая кредит от 25million от Заде, "предприниматель" создал цепочку компаний, перепродающих топливо из Словении и Германии.

Предполагалось, что были задействованы сотни миллионов литров бензина.

Полиция, проведя обыски в доме адвоката Докладала, наткнулась на семь миллионов крон и роскошный Maserati.

В то же время, как утверждается, Даниэль Рудзан был архитектором сомнительного коммерческого предприятия, которое обошлось государственному бюджету Чешской Республики почти в 2.5 миллиарда чешских крон, в то время как Петер Докладал был назван "помощник".

Реклама

Предполагалось, что Рудзан был организатором всех финансовых операций, но адвокат Петр Докладал предоставил юридическое покрытие. Это подтвердили следователи по делу персидского купца Шахрама Абдуллы Заде, которому удалось доказать, что часть обвинений против самого себя не была обоснована.

Ссылка 1

Дело в том, что Рудзан и Отчет использовали белых лошадей для своих «Грязный» сделки - безупречные компании, которые продавали в страну нелегально импортированное топливо через подставные фирмы, созданные Рудзаном. Три основные компании, которые позже импортировали бензин из Германии и Словении в Чехию "налил" это на газохранилищах из семи десятков предприятий, а те, в свою очередь, вывозили на рынок топливо и продали его в обход налогов.

«Они контролировали финансовые потоки в компаниях с высокими обязательствами по НДС, и они искали других людей в роли так называемых белых лошадей, которым они передали предприятия», - говорят следователи.

Не менее тринадцати человек, задержанных в этом случае, свидетельствовали против Даниэля Рудзана и назвали его главным зачинщиком схемы. По их словам, Рудзан привез ХNUMX миллиона литров топлива в Чешскую Республику и, как утверждается, не уплатил обвинения, которые должны быть предъявлены в таких случаях.

Ссылка 2

Свидетельство этих свидетелей сильно усиливает утверждения «налоговое беззаконие» взимаемые с Рудзана, которые уже используют организацию преступной группы, для которой, согласно законам Чешской Республики, несут тюремный срок 9 до 13 лет.

Однако, как утверждается, Рудзан создал Шахрама Абдалла Заде.

Рудзан остается одним из акционеров инвестиционной компании PPS, которая работает в Чешской Республике.

Действия Даниила Рудзана и Петра Докладаля внимательно следят не только правоохранительными и налоговыми органами в Чешской Республике, но и заинтересованными сторонами в Словакии, Австрии, Германии, Латвии, Италии, Нидерландах и Лихтенштейне.

Свет правосудия вскоре может быть близок к деятельности компаний и партнеров, связанных с акционерами австрийской и чешской республик. И если неудачные деловые партнеры Рудзана призваны к задаче, и они указывают на него как на архитектора сомнительной сети, Шанран Заде может быть очень скоро оправдан, и суд вынесет приговор против поистине виновных, которых они могут не оценить ,

Поделиться этой статьей: