#Terrorism Комиссия представляет план действий с целью усиления борьбы с финансированием терроризма

Недавние террористические нападения в Европейском Союзе и за его пределами демонстрируют необходимость решительных скоординированных европейских ответных мер по борьбе с терроризмом. Европейская повестка дня по безопасности определила ряд областей для улучшения борьбы с финансированием терроризма. Сегодняшний всеобъемлющий план действий обеспечит решительный и быстрый ответ на текущие вызовы, опираясь на существующие правила ЕС и дополняя их там, где это необходимо. Посредством конкретных мер он адаптирует или предложит дополнительные правила для борьбы с новыми угрозами.

Первый вице-президент Франс Тиммерманс сказал: «Мы должны отрезать ресурсы, которые террористы используют для совершения своих ужасных преступлений. Обнаруживая и пресекая финансирование террористических сетей, мы можем ограничить их способность путешествовать, покупать оружие и взрывчатые вещества, планировать нападения и распространять ненависть и страх в Интернете. В ближайшие месяцы Комиссия обновит и разработает правила и инструменты ЕС с помощью хорошо продуманных мер по противодействию возникающим угрозам и поможет национальным властям усилить борьбу с финансированием терроризма и лучше сотрудничать при полном соблюдении основных прав. Очень важно, чтобы мы вместе работали над финансированием терроризма, чтобы добиться результатов и защитить безопасность граждан Европы »

Вице-президент Валдис Домбровскис, отвечающий за евро и социальный диалог, сказал: «С сегодняшним Планом действий мы быстро продвигаемся к пресечению финансирования терроризма, начиная с законодательных предложений в ближайшие месяцы. Мы должны закрыть террористам доступ к финансовым средствам. , позволить властям лучше отслеживать финансовые потоки, чтобы предотвратить разрушительные атаки, подобные тем, которые произошли в Париже в прошлом году, и обеспечить санкции за отмывание денег и финансирование терроризма во всех государствах-членах. Мы хотим улучшить надзор за многими финансовыми средствами, используемыми террористами от наличных денег и культурных ценностей до виртуальных валют и анонимных предоплаченных карт, избегая при этом ненужных препятствий для функционирования платежных систем и финансовых рынков для обычных законопослушных граждан ».

План действий будет сосредоточиться на двух основных нитей действия:

• Трассировка террористов через финансовых движений и позволяя им двигаться средства или другие активы;
• Разрушение источники дохода, используемого террористическими организациями, путем охвата их потенциала для сбора средств.

Предотвращение движение средств и выявления террористической финансирование

Террористы участвуют как в законной, так и в незаконной деятельности с целью финансирования террористических актов. Отслеживание финансовых потоков может помочь выявлять террористические сети и преследовать их. Новые финансовые инструменты и способы оплаты создают новые уязвимости, которые необходимо устранить. Закрытие вариантов финансирования терроризма имеет решающее значение для безопасности, но меры в этой области могут также затронуть жизнь и экономическую активность граждан и компаний на всей территории ЕС. Вот почему предложения Комиссии сбалансируют необходимость повышения безопасности с необходимостью защиты основных прав, включая защиту данных, и экономических свобод.

Реклама

Принятие В-четвертых борьбе с отмыванием денег пакет в мае 2015 года стал значительным шагом в повышении эффективности усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности и противодействию финансированию террористической деятельности. Теперь государства-члены должны его незамедлительно осуществить. Комиссия призывает государства-члены взять на себя обязательство сделать это до конца 2016 года. В декабре 2015 года Комиссия предложила Директива по борьбе с терроризмом который предусматривает уголовную ответственность за финансирование терроризма и финансирование найма, подготовки и поездки в террористических целях. В настоящее время Комиссия предлагает дальнейшие пути для решения злоупотребления в финансовой системе в террористических целях финансирования.

Мы будем предлагать ряд целевых поправок к Директиве отмыванием четвертых Анти-Money на позднее конца второго квартала 2016, в следующих областях:

• Обеспечение высокого уровня гарантий для финансовых потоков из высокого риска третьих стран: Комиссия будет изменить директиву включить список всех обязательных проверок (меры по надлежащей проверке), что финансовые учреждения должны осуществлять на финансовых потоков из стран, имеющих стратегические недостатки в их национальный борьбе с отмыванием денег и террористических режимов финансирования. Применяя те же меры во всех государствах-членах будет избежать лазейки в Европе, где террористы могут запустить операции через страны с более низким уровнем защиты;
• Усиление полномочий ЕС финансовой разведки, и содействие их сотрудничества: объем информации, доступной в финансовой разведки будет расширен, в соответствии с последними международными стандартами;
• Централизованные Национального банка и расчетный счет регистры или центральные системы извлечения данных по всем государствам-членам: Директива будут внесены изменения, чтобы дать финансовой разведки проще и быстрее доступ к информации о держателей банковских и платежных счетов;
• Отбор террористических рисков финансирования, связанные с виртуальными валютами: для предотвращения злоупотребления ими для отмывания денег и финансирования терроризма, Комиссия предлагает ввести виртуальных платформ обмена валюты под действие директивы по борьбе с отмыванием денег, так что эти платформы имеют применять клиенту должное трудолюбие контролирует при обмене виртуальным реальных валют, заканчивая анонимность, связанный с таких обменов;
• Отбор рисков, связанных с анонимными предоплаты инструментов (например, предоплаченные карты): Комиссия предлагает снизить порог для идентификации и расширение требований по проверке клиентов. Благодаря будут учитываться пропорциональности, в частности, в связи с использованием этих карт по финансово уязвимых граждан.

Другие меры включают в себя:

• Повышение эффективности переноса ЕС мер ООН по замораживанию активов и улучшение доступности списков ООН для финансовых учреждений и экономических операторов ЕС к концу 2016 года. Комиссия также оценит необходимость в особом режиме ЕС для замораживания активов террористов. ;
• Криминализация отмывания денег: комплексное общее определение отмывания денег и преступлений санкций в странах ЕС будет избегать препятствий для приграничной судебной и полицейской сотрудничества для решения отмыванием денег;
• Ограничение рисков, связанных с денежными выплатами: через законодательного предложения о незаконных движений денежных Комиссия будет расширять сферу существующего регулирования включает наличные деньги погружены груза или пост и позволит властям действовать на более низких сумм наличных денег, где есть подозрения Незаконная деятельность;
• Оценивая дополнительные меры, чтобы отслеживать финансирование терроризма: Комиссия изучит необходимость дополнительной системы ЕС для отслеживания финансирования терроризма, например, чтобы покрыть внутри ЕС платежи, которые не учитываются в борьбе с финансированием терроризма Программы ЕС-США Tracking (TFTP).

Разрушение источники доходов террористических организаций

Незаконная торговля с оккупированных территорий в настоящее время является основным источником доходов террористических организаций, включая торговлю культурными товарами и незаконную торговлю дикими животными. Они также могут получить прибыль от торговли легальными товарами. Комиссия и Европейская служба внешних связей будут оказывать техническую помощь странам Ближнего Востока и Северной Африки в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и оказывать поддержку третьим странам в выполнении резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в этой области. Страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии также получат поддержку для улучшения борьбы с финансированием терроризма.

В 2017 Комиссия таблице законодательное предложение усилить полномочия таможенных органов по вопросам финансирования терроризма посредством торговли товарами, например, решения незаконные доходы через лицемерие торговых операций, введение в заблуждение в стоимости товаров и фиктивного счета-фактуры.

Еще одно предложение будет обратиться с незаконной торговлей культурными ценностями, чтобы расширить сферу действующего законодательства для более широкого числа стран.

Следующие шаги

План действий перечислен ряд конкретных мер, которые будут введены в практику Комиссии немедленно. Другие будут следовать в ближайшие месяцы. Все действия, представленные сегодня следует проводить в конце 2017 (см график в подробную Информационный листок).

Чтобы узнать больше

Информационный бюллетень: Борьба с финансированием терроризма

Европейская комиссия План действий по усилению борьбы с финансированием терроризма

Вопросы и ответы

Европейский повестки дня по безопасности