Венгерским мошенникам предъявлено обвинение после расследования OLAF

Прокуратура Венгрии последовала рекомендации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и возбудила дело против лиц, обвиняемых в незаконном завышении платы за ремонт детских площадок на деньги ЕС. Прокуратура требует тюремного заключения для мошенников, которые незаконно присвоили более 1.7 миллиона евро из европейских и венгерских фондов.

Генеральный директор OLAF Вилле Итяля сказал: «Я приветствую решение властей Венгрии возбудить дело против мошенников, расследуемых OLAF, в соответствии с нашими первоначальными рекомендациями. Это был явный случай мошенничества с деньгами налогоплательщиков ЕС и Венгрии, и приятно видеть, что венгерская прокуратура согласна с этой оценкой. Этот случай является ярким примером того, как OLAF и национальные судебные органы работают вместе, чтобы бороться с мошенниками, чтобы гарантировать, что каждый евро европейского финансирования расходуется так и там, где он должен быть. Подобное расследование лежит в основе того, что делает OLAF, и я рад, что наше сотрудничество с венгерскими властями в этом деле привело к такому положительному результату ».

В 2011 году OLAF начало расследование возможных манипуляций с первоначальной оценкой затрат и нерегулярных тендеров на строительство детских площадок в небольших муниципалитетах Венгрии. Чистые затраты на строительство или ремонт игровых площадок были полностью возмещены за счет средств ЕС (Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов) и национального финансирования. Не возмещались только расходы по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Расследование OLAF показало, что консультант вступил в сговор с двумя коллегами, чтобы искусственно завысить расходы, связанные с ремонтом и строительством. Тем временем было обнаружено, что четвертый человек учредил новую компанию специально для выполнения строительных работ. Мошенники нацелены на небольшие венгерские муниципалитеты с населением менее 5,000 человек, предлагая отремонтировать или построить свои общественные детские площадки с минимальными затратами. Консультант внедрил систему, в которой он запрашивал предложения со значительно завышенными ценами у других компаний и использовал их для подачи заявки на финансирование от властей Будапешта.

После того как проект был присужден, один и тот же консультант был назначен ответственным за тендерные процедуры, которыми манипулировали, чтобы систематически отдавать предпочтение одному и тому же генеральному подрядчику. Работы выполнялись субподрядчиками по гораздо более низкой цене: в большинстве случаев основной подрядчик взимал более чем в два раза реальную стоимость работ, выполненных субподрядчиками.

Мошенникам также удалось добиться того, чтобы муниципалитетам даже не пришлось покрывать расходы по НДС, которые не возмещались за счет финансирования. Вместо этого НДС покрывался за счет платежей из фонда, финансируемого компаниями, связанными с консультантом или строительной фирмой.

Расследование OLAF показало, что общая сумма нерегулярных субсидий, выплаченных по 145 проектам, составила около 4 миллионов евро. Эта сумма была исключена Европейской комиссией из финансирования ЕС, и соответствующая сумма была возмещена в бюджет ЕС Венгрией.

Реклама

Дело было закрыто в 2014 году, и Генеральному прокурору Венгрии было рекомендовано инициировать судебное разбирательство. OLAF также предоставил экспертизу и информацию Генеральному управлению по уголовным делам Венгерского налогового и таможенного управления, находящемуся под надзором столичной прокуратуры, для проведения уголовного расследования.

Согласно обвинительному заключению, венгерские власти обнаружили достаточные доказательства мошенничества, имевшего место в 60 проектах в период с 2009 по 2013 год, в результате чего три основных ответчика присвоили более 536 миллионов форинтов (1.7 миллиона евро) ЕС и Венгерские государственные деньги. Считается, что четвертый обвиняемый украл почти 187 миллионов форинтов (609,000 XNUMX евро).

Прокуратура Будапешта требует от мошенников приговора к лишению свободы, а также штрафов и запрета на руководство холдинговыми компаниями и проведение общественных работ. Главный обвиняемый по этому делу уже находится в предварительном заключении в Венгрии по другому уголовному делу, а его сообщники остаются на свободе.

Миссия, мандат и компетенция OLAF

Миссия OLAF - обнаруживать, расследовать и пресекать мошенничество с фондами ЕС.

OLAF выполняет свою миссию путем:

• Проведение независимых расследований мошенничества и коррупции с участием фондов ЕС с целью обеспечения того, чтобы деньги всех налогоплательщиков ЕС доходили до проектов, которые могут создать рабочие места и рост в Европе;
• содействие укреплению доверия граждан к институтам ЕС путем расследования серьезных проступков со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС, и
• разработка надежной политики ЕС по борьбе с мошенничеством.

В рамках своей независимой следственной функции OLAF может расследовать вопросы, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС, в отношении:

• Все расходы ЕС: основными категориями расходов являются структурные фонды, сельскохозяйственная политика и сельская местность.
• фонды развития, прямые расходы и внешняя помощь;
• некоторые области доходов ЕС, в основном таможенные пошлины, и;
• подозрения в серьезном проступке со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС.

Поделиться этой статьей: