Офис ЕС по борьбе с мошенничеством пресекает злоупотребления мафией сельскохозяйственных фондов ЕС

В начале этой недели спецподразделения карабинеров провели успешную операцию в южном итальянском регионе Апулия против преступной группировки, связанной с мафией. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) поддержало этот крах, раскрыв сложную схему транснационального мошенничества и отмывания денег против средств ЕС и национальных фондов на сумму более 16 миллионов евро.

В результате операции было задержано 48 человек под кодовым названием Созвездие Большой Медведицы, Итальянское для Большой Медведицы. Обвинения против арестованных включали в себя преступное сообщество мафиозных преступников, отмывание денег, вымогательство, запугивание, похищение людей, незаконное задержание огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и мошенничество, что сделало Большую Медведицу масштабной операцией против организованной преступности.

В рамках своего дела итальянские власти обнаружили, что преступная группа под названием Società Foggiana использовала изощренную схему мошенничества за счет средств ЕС. OLAF инициировало расследование и доказало, что группа совершила мошенничество с сельскохозяйственными фондами ЕС для развития сельских районов на сумму около 9.5 млн евро.

Схема, раскрытая OLAF, охватывала семь разных стран-членов ЕС (Италия, Болгария, Чешская Республика, Германия, Ирландия, Португалия и Румыния) и включала фиктивные компании, созданные за пределами Италии для сокрытия следов мошенничества и облегчения отмывания денег.

Преступная группа закупила технику на средства ЕС по завышенной цене. Оборудование было объявлено новым, но на самом деле оно было либо бывшим в употреблении, либо приобретено по гораздо более низкой цене, чем было заявлено официально. И продавцы, и покупатели были связаны с мошенниками; фиктивные продажи продуктов питания отмывали незаконную прибыль обратно в карманы людей, инициировавших эту схему, фактически замыкая круг в этом очень изощренном мошенничестве.

Доступ к отчетам о банковских счетах, анализ движения денежных средств на сумму более 17 миллионов евро, позволил OLAF реконструировать денежные переводы, осуществленные за пределами Италии, что оказалось полезным для подтверждения схемы отмывания денег. Также были проведены проверки техники на месте.

Генеральный директор OLAF Вилле Итяля сказал: «OLAF сыграла решающую роль в распутывании этой сложной многонациональной преступной схемы. Благодаря своему международному надзору и опыту, OLAF может оказать реальную поддержку в восстановлении связей и отслеживании пересечений границ. Я рад, что отличное сотрудничество с итальянскими властями привело к успешной операции против опасной преступной группировки. К сожалению, организованная преступность часто скрывается за схемами мошенничества и отмыванием денег. У борьбы с мошенничеством есть последствия, выходящие далеко за рамки финансового аспекта ».

Реклама

Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст также поддержал операцию, обеспечив координацию между различными национальными судебными органами. Операция была проведена спецподразделениями карабинеров РОС (группа специальных операций) и НАК (ячейка по борьбе с мошенничеством).

Вице-президент Евроюста и национальный член Италии Филиппо Спиеция сказал: «Расследование этого дела подтверждает серьезность угрозы злоупотребления средствами ЕС, исходящей от организованной преступности. Это свидетельствует о необходимости совместной работы всех институтов ЕС для борьбы с подобными преступлениями, и мы готовы поддержать OLAF и Европейскую прокуратуру сейчас и в будущем ».

Миссия, мандат и компетенция OLAF

Миссия OLAF - обнаруживать, расследовать и пресекать мошенничество с фондами ЕС.

OLAF выполняет свою миссию путем:

• Проведение независимых расследований мошенничества и коррупции с участием фондов ЕС с целью обеспечения того, чтобы деньги всех налогоплательщиков ЕС доходили до проектов, которые могут создать рабочие места и рост в Европе;
• содействие укреплению доверия граждан к институтам ЕС путем расследования серьезных проступков со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС, и
• разработка надежной политики ЕС по борьбе с мошенничеством.

В рамках своей независимой следственной функции OLAF может расследовать вопросы, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС, в отношении:

• Все расходы ЕС: основными категориями расходов являются структурные фонды, сельскохозяйственная политика и сельская местность.
• фонды развития, прямые расходы и внешняя помощь;
• некоторые области доходов ЕС, в основном таможенные пошлины, и;
• подозрения в серьезном проступке со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС.

Поделиться этой статьей: