Санкции не являются проблемой для российских олигархов, которые продолжают богатеть, несмотря на все ограничения: «лазейка» для российских олигархов. Как Николай Левицкий помогает самым богатым россиянам обходить санкции

Это 12^th время, когда Европейский Союз наложил ограничения для российского бизнеса. По данным глобальной базы данных мониторинга санкций Castellum.ai, с 11,327 февраля 22 года Россия столкнулась с 2022 14,000 ограничениями. Общее количество санкций, введенных в отношении страны и ее граждан, превысило XNUMX XNUMX - пишет Гэри Картрайт в ЕС сегодня

Однако, несмотря на это, крупный российский капитал продолжает искать новые способы их обойти. И, как следствие, становится богаче. Так, владелец корпораций «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко в 2022 году увеличил свое состояние вдвое — с $11 млрд до $25 млрд, что является для него рекордом.

Основная проблема недостаточной эффективности санкций заключается в том, что в ЕС, проще говоря, нет синхронизированного списка тех, кого эти ограничения затронут. Несмотря на то, что с 2014 года санкции были введены против почти 10,000 тысяч россиян, только 500 из них сталкиваются с ограничениями со стороны всех стран-союзников Украины одновременно. Этому отсутствию синхронизации способствуют и российские государства-сателлиты в Европе - Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, Словакия с новым главой правительства Робертом Фицо и многие другие политики.

Пока в ЕС нет единства относительно ограничений для российского бизнеса, олигархи используют различные методы обхода санкций: меняют структуру собственности и управления, уходят в отставку с высших постов, передают собственность близким родственникам: женам (путем подачи фиктивных разводы), дети, родители. Но один из самых удобных способов обойти санкции — это передать часть своих санкционных активов доверенным лицам. Обычно это бизнесмены среднего звена.

Некоторые хранители активов могут даже «собрать аншлаг» — одновременно выступая номинальными хранителями нескольких лидеров российского списка Forbes, которые жестко конкурируют друг с другом за доступ к ресурсам внутри России. Так, для богатейшего бизнесмена России Андрея Мельниченко, экс-министра топлива и энергетики Сергея Генералова и человека из ближайшего окружения Владимира Путина Геннадия Тимченко, владеющего частной инвестиционной структурой «Волга Групп», таким доверенным лицом является бизнесмен. по имени Николай Левицкий.

Кто такой Николай Левицкий

Со всеми этими олигархами Николай Левицкий пересекался на разных этапах своей деловой карьеры. Господин Левицкий родился в Санкт-Петербурге. В 1994 году, окончив Университет экономики и финансов, он сразу стал председателем правления крупнейшего регионального отделения Комибанка, державшего активы нефтяных компаний (и который через два года был признан банкротом). Затем он перешел в нефтяную компанию «Коми ТЭК», а затем в «Империал Банк». После этого он перешел на должность вице-президента по экономике и финансам «Славнефти». Тогда он возглавил олигарха Андрея Мельниченко холдинга «Еврохим», а в 2003 году был назначен вице-губернатором Республики Коми.

Реклама

После ухода с госслужбы Левицкий использовал кредитные средства для найденный ЗАО «Геотех Холдинг», одна из крупнейших российских компаний на рынке геологоразведочных и нефтесервисных услуг. Стоит отметить, что Геннадию Тимченко какое-то время принадлежало 25% акций компании.

Холдинг «Геотех» до сих пор запомнился нефтяникам не своими достижениями, а постоянным мошенничеством, исками о невыплате налогов на сотни миллионов рублей и невыплате заработной платы. г-н Левицкий  лично отозвала в общей сложности более 30 миллионов долларов США от Geotech. В результате кредиторы, в том числе Сбербанк и финансовая группа «Открытие», взыскали с него нефтесервисный холдинг «Геотех», когда долги компании приблизились к $700 млн.

После такого «успеха» в нефтесервисе господин Левицкий занялся квасным бизнесом, а в 2013 году приобрел контроль над лидером российской отрасли — ООО «Дека» из Великого Новгорода. с оборотом в размере 100 миллионов долларов США. В результате предприятие постигла судьба «Геотеха»: через несколько лет компания была объявлена банкрот, с долгами, достигающими десятков миллионов долларов США. Пока все это происходило, как и в случае с «Геотехом», была собрана крупная сумма. украли от компании через компании, лично связанные с г-ном Левицким. На этот раз она составила более 7 миллионов долларов США.

Как олигархи избегают санкций с помощью господина Левицкий помощь

По сообщениям СМИ отчетыВ декабре 2022 года Левицкий впервые выступил в качестве доверенного лица, чтобы не просто зарегистрировать, но и приобрести новый актив для российских олигархов, попавших под санкции. Тогда его офшорная компания Axiomi Consolidation приобретенный контрольный пакет акций российской Дальневосточной железорудной компании МРК от Газпромбанка за 96 млн долларов США.

Реальный бенефициар компании IRC г-н Мельниченко не мог участвовать в этой сделке, так как он стал бы причиной того, что компания IRC, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже, попала под санкции, а г-н Левицкий вполне подходил на роль «хранителя активов». Ведь у господина Левицкого уже давно нет значительного капитала. Все компании Николая Левицкого банкроты. Благодаря этой схеме регистрации прав собственности IRC не только избежал санкций, но даже сохранил свой листинг на Гонконгской фондовой бирже.

В апреле 2022 года компания «Доналинк», владеющая Приморской ГРЭС, просто перерегистрирован под именем г-на Левицкого. Ранее, до введения западных санкций, эта компания принадлежала кипрской AIM Capital plc., которой владеет миллиардер. Мельниченко. Участники этой сделки даже особо не скрывали, что это была очередная схема сокрытия активов.

По данным официальных источников, по состоянию на 7 апреля 2022 года Николай Левицкий был одним из трех участников ООО «МК «Доналинк». Но в тот же день все акции компании были заложены AIM Capital plc. Таким образом, господин Мельниченко, несмотря на санкции, сохранил полный контроль над активом. Однако он перестал быть с ней формально связан.

Кроме того, с июня по сентябрь 2022 года господин Левицкий через ООО «ИК «Аксиома» взял во временное владение дальневосточный порт Ванино, который также входит в активы господина Мельниченко. Тогда эта компания выступала в качестве подставной корпорации в схеме реструктуризации активов миллиардера.

Практически идентичная схема была использована с активами Сергея Генералова. Ему принадлежало АО «НПФ «Микран». Ведущий российский производитель радиоэлектроники с 2016 года находится под санкциями Министерства торговли США.

В декабре 2021 года, чтобы обойти санкции, господин Генералов через ООО «Промышленные инвесторы» продал блокирующий пакет акций (25%+1 акция) АО «НПФ «Микран» за $5 млн собственной компании ООО «МИКПИ», номинально принадлежащей господину Левицкий. Однако господин Генералов, как и господин Мельниченко, сохранил заложенные акции.

Помимо прочего, г-н Левицкий также владеет Туломский портовый терминал по перевалке удобрений. Раньше порт принадлежал Геннадий Тимченко семья. Эта схема аналогична двум предыдущим — Тимченко номинально перестал владеть санкционным активом, но продолжает сохранять фактический контроль над его деятельностью.

Возможно, этот список активов, номинально принадлежащих господину Левицкому, неполный. Благодаря таким формальным схемам передачи активов российские олигархи, несмотря на западные санкции, продолжат зарабатывать миллиарды на международных рынках, продолжая при этом публичные жалобы на колоссальные потери. 

Список ссылок:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Поделиться этой статьей: