#AML - Домбровскис призывает к надзору на уровне ЕС после отказа ЕБА действовать в связи со скандалом в Данске

Сегодня (7 мая) Европейская комиссия обнародовала новый план действий, в котором изложены меры, которые Комиссия примет в течение следующих двенадцати месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис сказал, что во время пандемии это было еще более важно, поскольку Европол и национальные власти сообщили Комиссии, что количество преступлений, связанных с коронавирусом, растет. 

В прошлом году Европейское банковское управление (ЕБА) не предприняло действий по одному из самых вопиющих скандалов с отмыванием денег, по оценкам, 200 миллиардов евро подозрительных транзакций было «очищено» через Danske Bank. ЕС призывает к более эффективному всеобъемлющему надзору со стороны ЕС.

План основан на шести столпах, каждый из которых направлен на улучшение общей борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на усиление глобальной роли ЕС в этой области. 

В Европе действуют самые жесткие законы против отмывания денег, но мы должны сделать больше. Наш план действий по борьбе с отмыванием денег закроет лазейки и удалит слабые звенья в правилах #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Валдис Домбровскис (@VDombrovskis) 7 мая 2020

Реклама

Шесть столбов являются следующими:

1) Эффективное применение правил ЕС государствами-членами ЕС, а также «стимулирование» Европейского банковского управления (ЕБА) в полной мере использовать свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  

2) Единый свод правил ЕС: государства ЕС, как правило, имеют различные толкования правил, которые приводят к лазейкам, которые могут быть использованы преступниками. Для борьбы с этим Комиссия предложит более согласованный свод правил в первом квартале 2021 года.

3) Комиссия предложит создать надзорный орган на уровне ЕС, чтобы компенсировать пробелы, возникающие в связи с тем, что Европейское банковское управление (ЕБА) оказалось неспособным или неспособным взять на себя эту роль (скандал в Danske Bank).

4) В первом квартале 2021 года Комиссия предложит механизм ЕС для дальнейшей координации и поддержки национальных подразделений финансовой разведки (ПФР). 

5) Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства на уровне ЕС и обмен информацией: Комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.

6) ЕС активизирует свои усилия, чтобы обеспечить единого глобального участника в этой области. С этой целью Комиссия опубликовала новую методологию по выявлению третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, и будет более тесно увязываться с ФАТФ, глобальным наблюдателем за отмыванием денег и финансированием терроризма. ,

Поделиться этой статьей: