Парламент критикует отказ Совета от черного списка #MoneyLaundering

Резолюция была принята поднятием рук подавляющим большинством голосов.

Принятая резолюция появилась через неделю после того, как государства-члены отказались включить страны 23 в обновленный черный список. Эти страны были выдвинуты Комиссией, поскольку их законодательство о борьбе с отмыванием денег было несовершенным.

Не смешивайте политику с борьбой с отмыванием денег

В резолюции высоко оценивается работа, проделанная Комиссией по принятию списка, составленного с использованием «строгих критериев», который был принят в прошлом как Советом, так и Европейским парламентом.

Он признает, что страны в списке оказали дипломатическое давление и лоббировали. Однако такое давление не должно подрывать способность институтов ЕС бороться с отмыванием денег и противодействовать финансированию терроризма, связанному с ЕС, добавляет резолюция.

По этой причине члены Европарламента считают, что процесс проверки и принятия решений должен осуществляться исключительно на основе общепринятых методология.

Желтая карточка в Россию

Реклама

В резолюции также указывается на Россию, которая не была включена в предложенный Комиссией список. В нем отмечается, что различные парламентские комитеты выражали обеспокоенность по поводу слабых сторон в российской системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Следующие шаги

Комиссии теперь нужно будет представить другой список, идентичный или измененный, и у Европейского парламента и Совета будет один месяц, чтобы одобрить или опротестовать его.

проверка данных

Комиссия предложила включить страны 23 в черный список государств с высоким риском содействия отмыванию денег: Афганистан, Эфиопия, Иран, Ирак, Северная Корея, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен. в список ЕС, добавив Американское Самоа, Багамы, Ботсвану, Гану, Гуам, Ливию, Нигерию, Панаму, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовскую Аравию и Виргинские острова США.

Включение страны в список стран с высоким уровнем риска, не входящих в ЕС, не приводит к экономическим или дипломатическим санкциям, а скорее требует, чтобы «обязанные субъекты», такие как банки, казино и агентства недвижимости, применяли усиленные меры должной осмотрительности в отношении транзакций. с участием этих стран, а также для обеспечения того, чтобы финансовая система ЕС была оборудована для предотвращения отмывания денег и рисков финансирования терроризма, исходящих из этих стран, не входящих в ЕС.

Государства-члены утверждают, что процесс обновления списка был неясным и потенциально уязвимым для правовых проблем. Однако есть опасения, что некоторые страны ЕС подверглись серьезному лоббированию, особенно со стороны США и Саудовской Аравии.