#TaxCrimes - Специальный комитет призывает европейскую финансовую полицию

Рекомендации, принятые Специальным комитетом по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов (TAX3), варьируются от перестройки системы для борьбы с финансовыми преступлениями, уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов, в частности путем тщательного улучшения сотрудничества во всех областях между множеством вовлеченных органов. Для создания новых органов на уровне ЕС и на глобальном уровне.

Многочисленные выводы и рекомендации включают в себя:

• Комиссия немедленно работает над предложением о создании европейской финансовой полиции;
• должен быть создан наблюдатель ЕС по борьбе с отмыванием денег;
• глобальный налоговый орган должен быть создан в рамках ООН;
• большое беспокойство по поводу общего отсутствия политической воли у членов Совета в Совете по борьбе с уклонением от уплаты налогов / уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями;
• семь стран ЕС (Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Мальта и Нидерланды) демонстрируют особенности налогового убежища и способствуют агрессивному налоговому планированию;
• золотые визы и паспорта являются проблематичными и должны быть прекращены;
• Схема мошенничества, основанная на экс-фактах, ясно показывает, что сложность налоговых систем приводит к юридическим лазейкам и что многосторонние, а не двусторонние налоговые соглашения являются выходом из положения;
• должны быть предусмотрены контрмеры против США, если они не обеспечивают взаимность FATCA;
• Совет должен надлежащим образом оценить ситуацию в Швейцарии, с тем чтобы избежать введения вредных налоговых режимов;
• пункты «налогового управления» должны систематически включаться в новые соглашения ЕС со странами, не входящими в ЕС;
• информаторы и журналисты-расследователи должны быть гораздо лучше защищены, а система вознаграждений США для информаторов может быть воспроизведена в ЕС;
• Мальта и Словакия должны сделать все возможное, чтобы выявить зачинщиков убийств двух журналистов-расследователей.

Отчет был принят 34 голосами против четырех при трех воздержавшихся. Теперь он будет передан пленарному заседанию для утверждения во время второй сессии (25-28 марта) в Страсбурге (уточняется).

Председатель комитета Петр Ježek (ALDE, CZ) сказал: «Значительный объем работы, проделанной этим комитетом в течение его двенадцатимесячного мандата, пролил свет на беспрецедентные проблемы, затрагивающие банковский и финансовый сектора. Расследования и слушания помогли нам составить более строгие рекомендации, в частности, о необходимости более эффективного применения законодательства ЕС о ПОД / ФТ, более строгого банковского надзора и расширенного обмена информацией между ПФР и налоговыми органами. Сейчас крайне важно продолжать оказывать давление на выполнение наших рекомендаций правительствам и соответствующим субъектам ».

Содокладчик Людек Нидермайер (EPP, CZ) сказал: «Недавние случаи отмывания денег показали, что нам необходимо срочно требовать более эффективного применения существующих правил ПОД, сдерживающих санкций и толчка для улучшения сотрудничества и координации действий соответствующих органов внутри и между государствами-членами, а также активного партнерства с частным сектором. Комитет призывает ЕС возглавить глобальную дискуссию о поиске решения проблемы налогообложения цифровой экономики и обеспечения эффективных, прозрачных и справедливых налоговых режимов при сохранении справедливой и прозрачной налоговой конкуренции ».

Содокладчик Jeppe Кофод (S&D, DK) сказал: «В Европе серьезная проблема отмывания денег и налогового мошенничества. У нас самый большой, богатый и интегрированный единый рынок со свободным движением капитала, но практически без эффективного трансграничного надзора и 28 различных национальных положений по борьбе с отмыванием денег и налоговым мошенничеством. Это создает ряд лазеек, которые преступникам слишком легко использовать для отмывания огромных сумм денег, как в случае со скандалом с Danske Bank, или для разработки высокодоходных схем кражи налогов, таких как CumEx. Нам нужны более жесткое регулирование на уровне ЕС, суровые санкции в отношении банков, содействующих финансовым преступлениям, и новая европейская финансовая полиция в Европоле ».

Предыстория

После продолжающихся разоблачений за последние пять лет (Luxleaks, Panama Papers, Football утечки и газеты Paradise) Европейский парламент решил учредить специальный комитет по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов (TAX3) на 1 март 2018.

Принятый сегодня доклад завершает годичный мандат комитета, на котором были проведены слушания 18 по конкретным интересующим темам, обмен мнениями 10 с министрами финансов и европейскими комиссарами, а также четыре миссии по установлению фактов - в США, на остров Человек, Дания и Эстония, и Латвия.