Криминальная сеть контрабанды сигарет и алкоголя сорвалась в #Poland

Гданьское бюро Польского центрального бюро расследований (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) вместе с региональной прокуратурой в Гданьске и при поддержке Европола арестовало пятерых подозреваемых и изъяло более 39 миллионов сигарет.

С 2015 года сотрудники полиции CBŚP проводят расследование под надзором областной прокуратуры в Гданьске. Дело касается международной преступной группы, занимающейся незаконной торговлей сигаретами. Задержанным было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе областной прокуратурой в Гданьске.

С 2015 года польские власти делятся разведданными по этому делу с правоохранительными органами Великобритании и Италии, а также с Европолом, правоохранительным органом ЕС. В результате этого интенсивного сотрудничества в 14 году в городе Казерта в Италии была остановлена ​​транспортировка 2015 миллионов сигарет, предназначенных для нелегального рынка. После этого в Падуе было изъято более 13 миллионов сигарет различных марок и еще 12 миллионов в Триесте (оба в Италии).

Сигареты подлежат акцизной пошлине при производстве или при импорте в ЕС, а организованные преступные группы используют различные modi operandi, чтобы избежать акцизов и получать значительную прибыль, продавая как настоящие, так и поддельные акцизные товары по более низким ценам, чем их законные эквиваленты.

Мошенничество с акцизами обусловлено законодательными различиями и различными ставками акцизов, применяемыми различными государствами-членами.

Основными областями акцизного мошенничества в Европе являются:

• Контрабанда или незаконный ввоз акцизных товаров;
• незаконное производство акцизных товаров и;
• утечки, что предполагает отвлечение товаров без уплаты акциза.

Акцизное мошенничество лишает государства-члены доходов, которые в противном случае использовались бы для финансирования жизненно важных общественных услуг, таких как школы, больницы и инфраструктура. Преступник по борьбе с преступностью или финансирующий угрозу, который облегчает организованные преступные группы совершать другие серьезные преступления, это также представляет угрозу национальной безопасности.

Реклама

Акцизное мошенничество является одним из приоритетов EMPACT в рамках цикла политики 2018-2021. Проект анализа Europol Smoke посвящен расследованию незаконного изготовления и контрабанды акцизных товаров, особенно табака и сигарет.

Поделиться этой статьей: