#Europol: наркоторговцы отмывают € 8 миллион через криптоконкурсы и кредитные карты

Операция Tulipan Blanca, координируемая Europol и проведенная испанской Guardia Civil при поддержке финских властей и расследования национальной безопасности США, обнаружила аресты 11 и отдельных лиц 137. Члены преступного кольца отмывали деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые делали свои деньги на продажу наркотиков, используя кредитные карты и криптовые валюты.

Преступников, базирующихся в Испании, связывали наркоторговцы с целью отмывания денег, полученных от их незаконной деятельности. Они взяли незаконные поступления наличными, которые затем были разделены на небольшие количества, которые были депонированы на сотни третьих банковских счетов - преступный метод, известный как smurfing, Поскольку наличные деньги уже циркулировали в финансовой системе, кольцо просто необходимо было перевести преступные деньги обратно торговцам наркотиками в Колумбии.

Кредитные карты и торговые криптовые валюты

Следствие показало, что преступники приобрели кредитные карты, связанные с банковскими счетами, в которые были депонированы преступные доходы. Некоторые преступники затем отправились в Колумбию с кредитными карточками и сделали несколько снятий наличных денег с банковских счетов.

Как только преступники поняли, что снятие наличных средств и банковские операции легко отслеживаются, они изменили методы отмывания денег и превратились в криптоконверсии, в основном из биткойнов. Благодаря сотрудничеству с финскими властями сотрудники полиции смогли обнаружить, что местный биткойн-обмен был основан в Финляндии и собрал всю информацию о подозреваемых, хранящихся в криптовалютной бирже. Преступники использовали биржу для конвертации своих незаконных поступлений в биткойны, затем меняли криптовалюту в колумбийские песо и вносили ее в колумбийские банковские счета в тот же день.

Используются банковские счета 174

В результате операции испанская Guardia Civil провела восемь поисков и захватила несколько компьютеров, устройств и оборудования, используемого для совершения преступлений, таких как денежные мешки или машины для подсчета денег. Люди 11 были арестованы и расследуется 137. Следствие показывает, что подозреваемые депонировали больше, чем (€8 миллионов наличными с использованием банковских счетов 174.

Европол поддерживал проведение расследования, предоставляя аналитическую и оперативную поддержку и способствуя обмену информацией в режиме реального времени. Поскольку криптоконверсии все чаще используются для финансирования и осуществления преступной деятельности, Европол будет продолжать координировать действия между государствами-членами и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу. Europol организовал специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптоконверсий сетями организованной преступности.

Реклама

Поделиться этой статьей: