Предполагаемые отмывает деньги в случае Магнитского предстанет перед судом в Нью-Йорке

Январь 2016г., федеральный суд США в Южном округе Нью-Йорка будет рассматривать дело об отмывании денег и конфискации имущества в гражданском порядке - Соединенные Штаты Америки против Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). Это будет первый судебный процесс в США, связанный с коррупционной схемой на 230 миллионов долларов, раскрытой и разоблаченной покойным Сергеем Магнитским.

Испытание основано на одном аспекте мошенничества с налоговой скидкой в ​​размере $ 230 млн., Доходы которого ранее были отслежены в швейцарских банках и недвижимости в Дубае.

Согласно жалобе, поданной Министерством юстиции США, Prevezon Holdings Ltd получила около двух миллионов долларов, связанных с мошеннической схемой в $ 230, раскрытой Сергеем Магнитским, и инвестировала заемные средства в недвижимость на Манхэттене стоимостью в несколько миллионов долларов.

В жалобе утверждается, что вскоре после того, как было совершено мошенничество на сумму $ 230, Prevezon получил несколько денежных переводов от мошенничества через подставные компании, указав фиктивные причины. Например, некоторые банковские переводы были описаны как платежи за наборы для ванной и автозапчасти, в то время как Prevezon - это компания по недвижимости, которая не имеет ничего общего с производством или продажей любого из этих товаров.

Prevezon - компания, принадлежащая Денису Кациву, 38-летнему сыну вице-президента РЖД и бывшего министра транспорта Московской области, бывшего министра транспорта Московской области в России Петра Кацива.

В заявлении Министерства юстиции США говорится: «Российская преступная организация, включая коррумпированных российских правительственных чиновников, обманула российских налогоплательщиков примерно в 5.4 миллиардов рублей или приблизительно в 230 миллионов долларов США, используя сложную схему мошенничества с возвратом налогов. После совершения этого мошенничества члены Организации предприняли незаконные действия, чтобы скрыть это мошенничество и принять ответные меры против лиц, которые пытались его раскрыть. В результате этих ответных действий российский адвокат Сергей Магнитский, разоблачавший мошенническую схему, был ложно арестован и умер в предварительном заключении ».

«Члены Организации, а также их партнеры также широко используют систему отмывания денег, чтобы скрыть доходы от схемы мошенничества. Эта деятельность по отмыванию денег включала покупку частей недвижимости Манхэттена за счет средств, смешанных с доходами от мошенничества », - говорится в заявлении.

Реклама

В частности, через месяц после того, как из российского казначейства было похищено $ 230, более $ 857,000 украденных средств было отправлено из России через молдавские компании-оболочники на счет Prevezon в Швейцарии. Электронные переводы были описаны как платежи за наборы акриловых ванн «Доктор Джет», Сицилия (Италия), с размерами 190 x 120 / 95 x 65, когда Prevezon не продавал эти наборы для ванн.

Ванна 'Доктор Джет'

Первый провод к Prevezon $ 410,000 пришел на 6 февральский 2008, предположительно для ванн 280. Второй провод к Prevezon $ 447,354 на 13 Февраль 2008 якобы для ванн 306. Оба представляли молдавские компании Bunicon Impex и Elenast Com, которые не занимались какой-либо законной деятельностью.

В дополнение к этим проводам Prevezon получил $ 1,108,090.55 в течение февраля и марта 2008 в поступлениях от схемы мошенничества в $ 230, согласно жалобе правительства США.

Эти дополнительные переводы были получены от компании на Британских Виргинских островах, которая в заявке правительства США обозначена как «Company-1» как предполагаемые платежи за «автозапчасти». Компания BVI, в свою очередь, накапливала средства от того же молдавского Bunicon Impex через две промежуточные подставные компании, Megacom Transit и Castlefront, у которых был один и тот же номинальный администратор, гражданин Латвии Вольдемар Спатц, который был указан в качестве директора по 200 в Новой Зеландии. компании.

«По состоянию на март 20, 2008, риэлторская компания Prevezon Holdings получила в общей сложности не менее $ 1,965,444.55 в виде доходов от схемы мошенничества в $ 230 от трех разных компаний, Bunicon, Elenast и Company-1, в виде электронных переводов, описывающих средства в качестве предоплаты за сантехническое оборудование или запчасти для автомобилей ».

В заявлении правительства США указывается, что в период с февраля по июнь 2008 было произведено еще шесть платежей в пользу Prevezon, которые он назвал «ложными и сомнительными»:

1. В феврале 14, 2008, Prevezon Holdings Ltd получила $ 70,000 от белизской компании Mobiner Trade Ltd., якобы за «техническое оснащение».

2. В мае 12, 2008, Prevezon Holdings получил евро 93,717.03 от британской Виргинских островов, компании Genesis Trading Investments Ltd., предположительно за «компьютерное оборудование».

3. В двух трансферах в мае 29 и в июне 4, 2008, Prevezon Holdings получила $ 697,408.30 от белизской компании Cefron Invest Ltd., предположительно за «компьютерное оборудование».

4. В мае 30, 2008, Prevezon Holdings получил $ 272,400 от Apasitto Ltd., предположительно за «видеооборудование».

5. В июне 4, 2008, Prevezon Holdings получил $ 292,039.18 от кипрской компании Nysorko Ltd. за «бытовую технику».

6. В июне 13, 2008, Prevezon Holdings получил $ 779,128.80 от кипрской компании Weldar Holdings Limited, якобы за «товары».

«Во все времена Prevezon Holdings не занималась поставками сантехнического оборудования, автозапчастей, технического оборудования, компьютерной техники, видеоаппаратуры, бытовой техники или других товаров. В течение этого периода времени эти ложные и сомнительные платежи составляли значительную часть притока средств в Prevezon Holdings », - говорится в жалобе Министерства юстиции США в связи с их гражданской конфискацией и жалобой на отмывание денег.

Превезон заявил в свою защиту, что средства поступили из Молдовы на их швейцарский счет от российского инвестора г-на Петрова, по словам представителя по связям с общественностью Дениса Кацива, цитируемого в жалобе правительства США: «Представитель-1 заявил, что средства, вовлеченные в Февраль 2008 Bunicon и Elenast Transfers были получены в результате сделки между Krit [партнером Дениса Кацива] и «его другом, мистером Петровым». Представитель 1 заявил, что «г-н Петров "и Крит" договорились совместно развивать бизнес на основе инвестиций в недвижимость и управления ею. В соответствии с соглашением г-н Петров должен был перевести средства в Prevezon для этой цели ».

В жалобе правительства США также утверждается, что у Дениса Кацива, владельца Prevezon Holdings Ltd, ранее были проблемы, связанные с отмыванием денег в Государстве Израиль. В ходе разбирательства в Израиле, компании, полностью принадлежащей Кациву, конфисковано Государством Израиль в результате урегулирования, основанного на утверждениях Государства Израиль о том, что компания нарушила Израиль, было конфисковано миллионным шекелем в сумме 35 (приблизительно 8 млн. Долл. США в 2005). Закон о запрещении отмывания денег.

В связи с этим правительство США стремится захватить собственность Манхэттена и американские активы Prevezon Holdings и наложить штрафы за отмывание денег.

Дело было доведено до сведения правительства США в рамках кампании «Справедливость для Сергея Магнитского» в декабре 2012. Это одно из многих расследований по всему миру в отношении бенефициаров мошенничества на сумму $ 230, раскрытых Сергеем Магнитским.

За год до того, как правительство США подало иск против Prevezon Holdings в суде США, в сентябре 2012 генеральный прокурор Швейцарии заморозил счета Дениса Кацива, Prevezon Holdings и связанных с ними лиц в связи с тем же мошенничеством на сумму 230 млн. Долл. США. Когда Денис Кацыв попытался разморозить свои счета в швейцарских судах, его ходатайство было отклонено.

В настоящее время во всем мире было заморожено около 40 миллионов долларов США в ходе судебных разбирательств, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на сумму 230 миллионов долларов, в том числе в Швейцарии, Франции, Люксембурге и Монако.

Кампания «Справедливость для Сергея Магнитского» помогает органам прокуратуры добиваться справедливости и выявлять лиц, обвиняемых в совершении преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, и тех, кто получил выгоду от его убийства в российской милиции, шесть лет назад, в ноябре 2009, после того как он дал показания о соучастии Сотрудники МВД России в крупнейшем известном мошенничестве по возврату налогов в истории России.

«После смерти Сергея Магнитского российские чиновники, причастные к его незаконному аресту, пыткам и убийствам, были реабилитированы, удостоены чести и поощрены. Поскольку сегодня оказалось невозможным добиться справедливости в России, мы ищем за пределами России информацию о том, кто выиграл от преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, чтобы они предстали перед правосудием », - сказал представитель кампании« Справедливость для Сергея Магнитского ».

Сергей Магнитский, российский юрист, раскрыл крупнейшее публично известное дело о коррупции в России, связанное с хищением 230 миллионов долларов, и дал показания, назвав соучастников российских чиновников. Он был арестован некоторыми из причастных к этому должностных лиц, содержался под стражей до суда в течение 358 дней и убит во время содержания под стражей в российской полиции 16 ноября 2009 года. После смерти Сергея Магнитского правительство России продвигало и чествовало должностных лиц, причастных к его задержанию и смерти.

Поделиться этой статьей: