EU
Европейская комиссия утвердила новый список третьих стран со слабыми режимами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Комиссия утвердила свой новый список третьих стран 23 со стратегическими недостатками в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом. Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В результате листинга банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут применять усиленные проверки (должную осмотрительность) к финансовым операциям с участием клиентов и финансовых учреждений из этих третьих стран с высоким уровнем риска, чтобы лучше идентифицировать любые подозрительные денежные потоки.
На основании нового методология, что отражает более строгие критерии 5th Директива по борьбе с отмыванием денег, действующая с июля 2018, список был составлен после углубленного анализа.
Комиссар по вопросам правосудия, потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова сказала: «Мы установили самые строгие стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги является источником жизненной силы организованной преступности и терроризма. Я призываю перечисленные страны незамедлительно исправить свои недостатки. Комиссия готова работать в тесном сотрудничестве с ними для решения этих проблем в наших общих интересах ».
Комиссия пришла к выводу, что страны 23 имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег / финансированию терроризма. Это включает страны 12, перечисленные Целевой группой по финансовым мероприятиям, и дополнительные юрисдикции 11. Некоторые из перечисленных сегодня стран уже включены в текущий список ЕС, в который входят страны 16. Список был составлен на основе анализа Приоритетные юрисдикции 54, который был подготовлен Комиссией в консультации с государствами-членами и обнародован на 13 Ноябрь 2018.
A пресс-релизе, чтобы Вопросы и ответы и еще один Информационный листок доступны онлайн для получения дополнительной информации. Пресс-конференция комиссара Юрова будет в ближайшее время доступна на EbS.
Поделиться этой статьей:
-
табак4 дней назад
Отказ от сигарет: как выигрывается битва за отказ от курения
-
Азербайджан4 дней назад
Азербайджан: ключевой игрок в энергетической безопасности Европы
-
Китай-ЕС4 дней назад
Мифы о Китае и его поставщиках технологий. Доклад ЕС, который вам следует прочитать.
-
Республике Казахстан5 дней назад
Казахстан и Китай намерены укреплять союзнические отношения