Дело Аблязова: «Мошенничество в эпической шкале»

С девятой годовщиной его бегства от власти на его родине, быстро приближающейся, плот транснациональных судебных дел, связанных с беглым растратчиком Мухтаром Аблязовым, не свидетельствует о снижении. В саге, которая простирается от институционального отвращения к решению клептократии в Соединенном Королевстве, к теневым деловым партнерам президента США Дональда Трампа, мутный мир Мухтара Аблязова даже заставил свою семью сделать пит-стоп в Центральноафриканской Республике, чтобы забрать дипломатические паспорта. Тем не менее, несмотря на то, что он судил против него всего $ 4.9 млрд. Только в британских судах, почти шесть лет с тех пор, как он бежал из Великобритании, чтобы избежать трех одновременных приговоров за 22 за неуважение к суду, Аблязов остается свободным человеком, проживающим во Франции в то же время оплакивая его бедственное положение, чтобы быть простым примером «политического преследования».

Места проведения последних раундов судебных процессов против Аблязова включают слушания в Лондоне, Лионе, Астане, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В Великобритании дело, возбужденное АО «БТА Банк», обвиняет зятя Аблязова, Ильяса Храпунова в том, что он организовывал «заговор ... в нарушение судебных приказов», чтобы не допустить принудительного замораживания приказов к Аблязову. Во Франции из-за взлома телефона магистрата и решения, принятого высшим административным судом Франции, Государственным советом в декабре 2016, чтобы отменить приказ об экстрадиции в отношении Аблязова, продолжает грохотать. В Нью-Йорке Храпуновы обвиняются в отмывании денег, переворачивая козыри Трампа Сохо, предмет, который может возникнуть в зонде Мюллера. В то же время в Казахстане, где Аблязов недавно был приговорен заочно к 20 годам тюремного заключения за растрату и злоупотребление властью, в октябре 2017 Генеральная прокуратура вновь открыла дело, которое подразумевает Аблязова в убийстве богатого противника.

Итак, кто такой преступный вдохновитель, человек, который якобы приказал убить своего бывшего делового партнера и признал себя виновным в совершении "мошенничество в эпической шкале»?

Родился в 1963 в Южном Казахстане в семье ограниченных средств, Мухтар Аблязов окончил Московский инженерно-физический институт во время перестройка, когда успехи Советского Союза были радикально пересмотрены. С ветрами перемен, которые приведут к подъему олигархов, сгребающих по СССР, Аблязов отказался от карьеры в ядерной физике, чтобы охватить новый капитализм Дикого Запада. Только через несколько недель после принятия законодательства, разрешающего частные предприятия в Казахстане, Аблязов зарегистрировал в декабре 1992 компанию, торгующую факсимильными машинами, копировальными машинами и компьютерами. Запуская множество предприятий в быстрой последовательности, он приступил к привлечению элиты к инвестированию в свой Астанаский холдинг-банк, одно из первых в стране, чтобы получить лицензию на частную банковскую деятельность. В 1998 вместе с консорциумом инвесторов Аблязов приобрел кредит на покупку банка Turan Alem - позже, чтобы стать известным как BTA Bank - на приватизационном аукционе за плату за снижение цены в $ 72 миллионов.Мальчик из страны превратил клептократа

Примерно в то же время Аблязов был назначен главой государственной компании по управлению электрическими сетями в Казахстане (KEGOC) и назначен министром энергетики, промышленности и торговли в Казахстане. В течение года доходы KECOG снизились на 12 процентов, а расходы выросли на 53 процентов, образец, повторенный в 1999, когда он был назначен генеральным директором Air Kazakhstan, стремительно лишал компанию банкротства. Имея безрассудство, чтобы сформировать сторону оппозиции президенту Нурсултану Назарбаеву, в 2002 Аблязов был приговорен к тюремному заключению, якобы за злоупотребление служебным положением, вновь появившийся через год, поклявшись воздерживаться от политических приключений.

Реклама

Сохраняя свои интересы в БТА посредством соглашения о бенефициарной собственности, в 2005 Аблязов стал председателем банка после смерти своего предшественника Ержана Татишева в том, что в то время было управляемым, чтобы стать уродливой охотой. Отредактировав свое первоначальное заявление, в ноябре 2017, Муратхан Тохмадиев, человек, который в то время признал, что стрелял в бывшего делового партнера Аблязова, сказал суду в Алматы: «Каждый раз, когда я встречался с Аблязовым, он утверждал, что Ержан не мог ни в какое мгновение держаться или выдержать свое слово ... Он предложил решить эту проблему путем физической ликвидации Ержана. Это произойдет во время охоты и похожа на случайную смерть. И так получилось.

Будучи Председателем БТА, Аблязов теперь мог начать собирать деньги из того, что было крупнейшим розничным банком в Казахстане. В основном это было сделано путем выдачи кредитов для финансирования сделок с недвижимостью на территории бывшего Советского Союза, кредитов, которые были переданы через сеть компаний-оболочек. В качестве банка в банке из отдельной секции высокой безопасности головного офиса БТА между 2005 и 2009 были выданы кредиты на сумму не менее $ 8 млрд., В основном для объектов почтового ящика без залога, базирующихся в налоговых гаванях, в которых Аблязов провел значительная, но почти исключительно анонимная доля владения. После финансового краха и ухода Аблязова со своей родины, чтобы получить убежище в Великобритании, аудит властей Казахстана обнаружил эту огромную черную дыру. В целом, более тысячи компаний во всем мире, в которых Мухтар Аблязов проявил интерес, были определены до сих пор, от океанариума до причудливо названного Facebook Trading Limited.

Оболочка внутри оболочки

Чтобы запутать местонахождение активов, многие из этих оффшорных компаний работали на основе займов и займов, перетасовывая капитал третьей стороне, откуда ее больше нельзя было восстановить. Примером этого может служить $ 118 миллион BTA-коллаборации, направляемый через компанию Starwood Contracts Limited на Сейшельских островах, чей бенефициарным владельцем был Somerset Projects IHC, расположенный на Британских Виргинских островах, который держал свои банковские счета в Латвии. Затем Starwood получила 99 процентов акций Archeston Solutions Inc, базирующейся на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, контролировала 99 процент концерна под названием «Бизнес-инжиниринг» в Москве, которому принадлежало другое предприятие под названием Central Engineering в Москве. Starwood и Somerset затем одолжили Jollawood Trading на Кипре $ 25 миллионов, которые затем кредитовали средства Central Engineering.

Если это звучит непроницаемо, это потому, что это должно быть.

В более прямом примере, $ 1 млрд. Был переведен из БТА в трио компаний под видом займов на новое буровое оборудование, с помощью которого можно было исследовать месторождение Мертвей-Култук в Каспийском море. Поскольку тип буровой установки, указанный в кредитном соглашении, не был изобретен, месторождение остается неиспользованным по сей день.

В сентябре 2005, Eastbridge Capital, инвестиционная холдинговая компания, номинально принадлежавшая Александру Удовенко, была сформирована в Лондоне. Когда Хоган Ловеллс, юридическая фирма, представляющая БТА, попросила просмотреть компьютерные записи Истбридж, им сказали, что компания - хаб, через который Аблязов переместил свои активы по всему миру - был продан «за фунт», а его записи потеряны навсегда. Тем не менее, когда следователи последовали за зятем Аблязова Салимом Шалабаевым в хранилище на северном Лондоне в январе 2011, ордер на обыск позволил им открыть кэш коробок документации 25 и жесткий диск с подробным описанием подвигов многих аблязовских компании-оболочки. Хотевший в России за участие в обмане $ 730 миллионов, Удовенко уже давно исчез. Его местонахождение остается неизвестным по сей день. Eastbridge Capital позже появится на Кипре под названием Euroguard Assets Limited.

Роман Борисович из НПО против клептократии, ClampK говорил с Дипломат об обстрелах Аблязова и о том, что среди предполагаемых бенефициарных владельцев это были мертвые алкоголики и бывшие солдаты, которые ничего не знали об этой проблеме. «Понятно, что он их не подставил, - говорит Борисович. «Это были его бухгалтеры и юристы, и они знали бы, где ключевые элементы. Иногда эти компании создаются, потому что вы хотите, чтобы они были цепочкой владения, поэтому пять компаний могли быть созданы только для того, чтобы владеть другим. Вот как все работает ... поэтому практически невозможно связать человека с компанией. Что касается [бенефициарных владельцев], это легко сделать. Эти документы - особенно с бездомными - они продают, теряют или люди крадут свои паспорта, а затем, следующее, что вы знаете, они становятся владельцами. Они открывают всевозможные компании. Это случается довольно много.

«Цинизм, оппортунизм и отвращение»

Хотя Аблязову было предоставлено убежище в Великобритании, он поселился в роскошном «Карлтон-хаусе» на «Бриллиантовой линейке» в Хайгейте - одном из четырех британских объектов, который впоследствии был признан владельцем - его проблемы последовали за ним в виде судебных процессов, возбужденных против него БТА Банком , Именно его двуличные отношения в британской недвижимости, по сути, привели Аблязова к самому себе, справедливость Найджел Тире, обнаружив, что он "действовал в неуважении к суду«Пытаясь скрыть эти активы.

Приговоренный к 22 месяцам тюремного заключения, Аблязов вскоре был в бегах, на этот раз от британского правосудия. Несмотря на то, что ордер на арест был выпущен, и его мушот был помещен в списки наблюдения за аэропортом, ему удалось ускользнуть во Францию. Гражданское презрение не является преступлением, выдаваемым в Великобритании.

В его отсутствие, с ноября 2012 и марта 2013, британские суды передали $ 4.2 миллиард в суждениях против Аблязова, а лорд-судья Морис Кей заметил, что: «Трудно представить себе партию коммерческих судебных процессов, которая действовала с большим цинизмом, оппортунизмом и коварство к судебным распоряжениям, чем г-н Аблязов ». Лишь небольшая часть миллиардов долларов США в судах, вынесенных против Аблязова британскими судами, физически восстановилась.

Среди многочисленных британских учреждений, пострадавших от рук Аблязова, Королевский банк Шотландии (RBS), которому впоследствии помогли британские налогоплательщики, понес убытки в размере более 1.8 миллиарда долларов. Чарльз ван дер Леув, автор книги о Аблязов и казахские клептократы, Сказал Дипломат«RBS унаследовал глупое вложение в БТА в то время, когда им управлял Аблязов, от поглощения активов, принадлежащих ABN AMRO».

«Эти активы были и остаются рискованными, - сказал он, - что дефолт может превратить их в обязательства. Никто не может сказать мне, что ABN AMRO не знал об этом, когда он их приобрел. Никто не может сказать мне, что RBS не знал об этом, когда он взял их с ABN AMRO. Трудно доказать отдачу в этом процессе, но, учитывая легкость, с которой RBS и другие спонсоры приняли свою стрижку, она определенно не проходит тест на запах. Если БТА предъявляет претензии к средствам, исчезнувшим через сеть Аблязова, он должен попытаться предъявить претензии к RBS и другим, удерживая их за ответственность за кражу ».

Область, в которой активы были успешно восстановлены, появилась в виде четырех объектов Аблязова в Лондоне и вокруг него. После нескольких лет судебных боев доходы от продажи этих активов были первыми средствами, которые БТА должен был увидеть. В исследованиях, выпущенных Transparency International в марте 2017, идентифицирующих свойства 40,000 только в Лондоне, стоит всего почти $ 6 миллиардов, которые были приобретены людьми с «подозрительным богатством», этот успех редок сам по себе.

«Наши исследования показывают, что Великобритания является домом для миллиардных фунтов в коррумпированных активах», - сказал Дункан Хеймс, директор по политике в Transparency International UK. Дипломат, «Мы признаем проблемы преследования дел в области транснациональной коррупции, но ожидаем, что власти Великобритании будут в полной мере участвовать в расследовании любого аспекта глобальных случаев отмывания денег с британской связью».

Наоми Херст (Naomi Hirst), старший участник кампании Global Witness, сказала: «Это было через 18 месяцев после Панамских документов, и тогда казалось, что правительство действительно обратило внимание и признало масштаб проблемы и роль Великобритании в этом».

«После публикации Панамы, - сказала она, - здесь был проведен Международный саммит по борьбе с коррупцией Дэвидом Кэмероном ... На саммите правительство пообещало внести реестр, в котором будут раскрыты настоящие владельцы зарубежных компаний, владеющих недвижимостью здесь ... В течение 18 месяцев, которые прошли, мы еще один набор утечек, но на самом деле мы не видели никаких значимых действий со стороны правительства Великобритании ».

Беглец на Французской Ривьере

После того, как он вывел его из Великобритании, Аблязов укрылся, двигаясь между роскошными виллами на юге Франции. Вскоре после этого в конце 2012 имя Елена Тыщенко начала появляться в юридических документах по делу Аблязова. Украинский адвокат Тышченко проводил все больше времени в штаб-квартире Eastbridge Capital в Tower 42 на лондонской Old Broad Street. Когда Тыщенко окончательно завершил свое отделение от своего мужа в тот момент, человек, названный в его ходатайстве о разводе, был не кто иной, как Мухтар Аблязов.

В середине июля 2013, после быстрого отклонения процессуальных ходатайств, совершенных Аблязовым в Высоком суде Лондона, следователи, нанятые БТА, вытащили Тыщенко на виллу в Ницце, где она превратилась в скудную экипировку, прежде чем ехать во вторую собственность недалеко от Канн. После 17 месяцев интенсивного поиска, Тыщенко привел камешки прямо к Аблязову - к этому моменту был рассмотрен вопрос о красном уведомлении Интерпола - который был замечен через занавески, возлагая цветы на кровать в преддверии прибытия его любовниц. В течение следующих двух недель следователи - один, украшенный бикини, а другой несколько раз тащился туда-сюда по перекрестку у главной виллы - забросил Аблязова. В июле 31 французские спецназ штурмовали помещение. Аблязов будет проводить следующие три года в заключении.

А арестованный в московском отеле через месяц за «мошенничество» и отмывание денег, Тыщенко продолжал давать показания против своего бывшего возлюбленного в обмен на амнистию от судебного преследования. В течение года Тыщенко был назначен главой правительственной целевой группы по борьбе с коррупцией в Украине, хотя вскоре ее уволили за то, что она не раскрыла свои сделки с недвижимостью в Великобритании и Франции.

В течение следующих трех лет, для большей части которых он был заключен в тюрьму Флери-Мерогиса, Аблязов продолжал протестовать против своей невиновности. «Все неверно. Все было сфабриковано в Казахстане », - сказал он суду в Экс-ан-Провансе; «Я убежден, что меня преследуют по политическим мотивам». Выступая от имени французского государства, адвокат-генерал Соланж Лерас сказал суду, что Аблязова следует рассматривать как «преступника по-крупному ... Когда у вас так много денег , вы можете купить все, но вы не можете купить французскую систему правосудия ».

В январе 2014 суд одобрил запрос России о выдаче, в котором Аблязов разыскивается за мошенничество в размере $ 4.5 млрд. Это решение было поддержано апелляционными судами, заказ на выдачу был подписан тогдашним премьер-министром Мануэлем Валлом в 2015. Однако в декабре 9, 2016, Conseil d'Etat отменил все предыдущие приговоры на том основании, что запрос об экстрадиции был сделан по политическим соображениям. «Франция должна воздерживаться от выдачи физического лица в страну, где есть серьезные основания полагать, что ему или ей угрожает опасность подвергнуться пыткам», - заявил Нилс Мельцер, специальный докладчик ООН по пыткам, за несколько дней до вынесения решения.

В письменном интервью представитель БТА Банка назвал решение суда «совершенно неожиданным», выразив свое «удивление и разочарование». Хотя логика этого судебного разворота остается загадочной, эксперт по ситуации, которая говорила на условиях анонимности более широкие геополитические проблемы и низкий уровень франко-российских отношений как ключевые факторы, лежащие в основе решения.

Шелковый путь в Сохо

Именно благодаря своим гнусным сделкам с недвижимостью Аблязов и его сподвижники ввязались в законные бои в Соединенных Штатах. В свое время в качестве председателя БТА объединил усилия по инвестиционным проектам с группой Silk Road Group, связанной с предполагаемым финансовым мошенничеством, как это было показано в Панамских документах. Группа «Шелковый путь» заключила соглашение с организацией «Трамп» о лицензировании бренда Trump для двух роскошных проектов в Тбилиси и Батуми, Грузия, которая была отменена только после того, как Дональд Трамп стал президентом. Отношения между двумя сторонами могут быть предметом расследования Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией. С адвокатом Трампа, заявив, что «сделка с недвижимостью выходит за рамки законного расследования», сам Трамп был еще более откровенен.

Еще одним предметом расследования является группа Bayrock, которую организация Trump сотрудничала с проектами в Аризоне, Флориде и Нью-Йорке. Супруга Аблязова, бывший мэр Алматы, Виктор Храпунов, жена его жены-телеведущей, Лейла и их сын Ильяс, были связаны с Байроком во время разработки компанией проекта Trump Soho в Манхэттене. Судебные документы связывают Трампа с ассоциированным членом Феликса Саттера, который отбывал время за то, что он наколол мужчину в шутливой драке и мафиозном мошенничестве с фондами - к Храпуновым, которые перевернули три квартиры в разработке. В настоящее время Храпуновы занимаются гражданскими костюмами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В 2016 Николя Бург, бывший директор инвестиционной компании в Люксембурге, Triadou SPV SA, показал, что бизнес принадлежал Храпуновым, который поручил ему выкупить средства из Соединенных Штатов после подачи иска. Бург продолжал утверждать, что Храпуновы и Аблязов объединили инвестиции, используя компании-оболочки, чтобы запутать характер своих сделок с недвижимостью в Соединенных Штатах и ​​за ее пределами.

Вернувшись в 2005, Дональд Трамп предоставил Bayrock эксклюзивные права на строительство Международного отеля и башни Trump в Москве, предприятие, в котором он получит значительную долю. В прямом противоречии с недавними утверждениями Трампа электронные письма, раскрытые следователями, показывают, что адвокат организации «Сатер и Трамп» Майкл Коэн активно проводил гостиничную сделку в Москве во время избирательной кампании. Неудивительно, что Трамп попытался дистанцироваться от любых проступков. «Если бы он сидел в этой комнате прямо сейчас, я бы действительно не знал, как он выглядит», - сказал Трамп о Сайтере в 2013, несмотря на множество фотографий, показывающих пару вместе. «Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем его спроектировать», Sater энтузиазм в электронных письмах Майклу Коэну. «Я заберу всю команду Путина, чтобы купить на этом, я буду управлять этим процессом. Я возьму Путина в эту программу, и мы получим Дональда.

Игра в политике

Почти неизбежно эта запутанная история вернула весь круг обратно в Лондон, где иск, требующий замораживания порядка активов Ильяса Храпунова за то, что он выступал в качестве доверенного лица своему тещу, находится в движении с июня 2017, хотя он не собирается участвовать в судебном разбирательстве до января 2019, Что Храпунов выступал в качестве добросовестного сообщника по схемам хищения Аблязова, есть, по словам представителя БТА Банка, «никаких оснований для сомнений ... Коммерческий суд Англии и Уэльса принял решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные по ранее наложенным порядок раскрытия информации ... о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова, но он отказался это сделать. Кроме того, суд распорядился, чтобы Ильяс Храпунов оплатил судебные издержки, понесенные Банком ». В настоящее время, оспаривая юрисдикцию как британских, так и американских судов по отношению к нему в попытке унизить судебный процесс, Ильяс Храпунов также является объектом запроса об экстрадиции от Украина в Швейцарии.

Тем временем Аблязов, продолжая представлять себя как фигура оппозиции, и дела против него, как политически мотивированные, сыграли хорошо. «Аблязов не является ни первым, ни последним в использовании ярлыка« политической жертвы », - сказал представитель БТА Банка Дипломат, «Позиционируя как« политическую жертву », он, безусловно, надеется на защиту от закона, прежде всего в западных юрисдикциях. У Аблязова просто нет другого выбора, кроме как придерживаться этой единственной линии обороны ».

Британский член Европарламента Джули Уорд входит в число подписчиков на письмо Интерполу, в котором дело касается Аблязова «политически мотивированным». В заявлении депутат парламента от Европарламента сказал, что «Аблязов отказался раскрыть свои активы в лондонском суде, цитируя риск преследований его соратников режимом Назарбаева. Поэтому ему было предъявлено обвинение в «неуважении к суду», и в результате он был приговорен к тюремному заключению 22. После того, как несколько раз из разных источников, включая британскую полицию, несколько раз предупреждали о рисках похищения или убийства, он был вынужден покинуть Великобританию ».

Вновь заявив, что Аблязов утверждает, что он был вынужден использовать оффшорную тайну, этот аргумент противоречит как примерному, так и временному периоду событий. Во-первых, решение о неуважении к суду, связанное с «ложью», было сказано Аблязовым в «обмане», целью которого было обмануть суд, считая, что он не является единственным бенефициарным владельцем недвижимости в Великобритании, согласно правосудию Тире. Во-вторых, хотя Аблязов действительно получил так называемое Османское предупреждение от Столичной полиции, уведомляющее его об убийстве и похищении, это было подано в январе 29, 2011. Прошел год, прежде чем он покинул страну.

Сегодня, со своей виллы во Франции, Аблязов продолжает оплакивать свои «преследования» через такие неправительственные организации, как Фонд «Открытый диалог», чья деятельность, отчет конференции, проведенной в Европарламенте в ноябре 2017, финансируется компаниями «отмечены флагом и санкционированных Западом ». Однако настоящие неудачники в этом случае сильнее всего пострадали от деятельности Аблязова: казахстанские пенсионеры, которые видели, как их пенсионные фонды исчезают, и некоторые покупатели 30,000 в Алматы, которые инвестировали в недвижимость, которая никогда не строилась. В этих непрозрачных случаях, по словам БТА Банка, на сегодняшний день восстановлено $ 1.4 млрд. Текущие оценки относительно общей суммы, присвоенной Мухтаром Аблязовым, составляют более $ 10 млрд.

Стивен М. Блэнд - независимый журналист и автор, специализирующийся на Центральной Азии и на Кавказе.