Новые санкции ЕС за #MoneyLaundering

Они также ищут минимальный срок тюремного заключения в ЕС, по меньшей мере, два года в случаях с отягчающими факторами, такими как организованная преступность. Если судья выдает национальный максимальный срок тюремного заключения, он должен быть не менее пяти лет.

Цель состоит в том, чтобы активизировать сотрудничество между государствами-членами, поскольку отсутствие единообразных определений и наказаний в настоящее время позволяет преступникам использовать эти различия и совершать преступления, когда штрафы являются самыми низкими.

Депутаты Европарламента добавили ряд новых санкций в отношении ЕС, осужденных за отмывание денег, по сравнению с предложением Комиссии ЕС. К ним относятся:

• Запрет лиц, осужденных за работу в государственных учреждениях или занимающих должность государственного служащего;
• запрет предприятиям и другим юридическим лицам заключать контракты с государственными органами;
• конфискации имущества и других активов.

Законодательное решение было принято с голосами 39 и воздержавшимися в 4.

Докладчик парламента по делу, Игнацио Коррао (EFDD, IT), сказал: "Голосование знаменует собой важную веху в борьбе с организованной преступностью на европейском уровне. Эта директива лишит преступников их самого важного актива, денег, и затруднит отмывание доходов преступных организаций. преступная деятельность в правовой экономике ЕС. Парламент также четко заявил, что тюремное заключение не может быть единственным наказанием, и предусматривает новые дополнительные меры, такие как конфискация или запрет на заключение договоров с государственными органами или баллотирование на выборные должности ".

Следующие шаги

Реклама

Комитет по гражданским свободам также поддержал мандат для депутатов Европарламента по открытию переговоров с правительствами ЕС. Переговоры начнутся после того, как мандат будет одобрен парламентом в целом. После окончательного утверждения директивы государствам-членам будет один год, чтобы перенести его в свое национальное законодательство (в отличие от двух лет в первоначальном предложении Комиссии).

Предложение, выдвинутое Комиссией ЕС в декабре 2016, является частью более крупного пакета законодательных актов, направленных на борьбу с финансированием терроризма, а также другими формами организованной преступности.

По данным Комиссии, доходы от преступной деятельности в ЕС оцениваются в 110 миллиардов евро в год, что соответствует 1% от общего ВВП ЕС. По оценкам Комиссии, в некоторых странах ЕС до 70% дел об отмывании денег имеют трансграничный характер.

В предложении будут установлены минимальные правила для отмывания денег в ЕС. И поскольку законодательство принимает форму директивы, государства-члены будут свободны идти еще дальше.