EU
Голландские банки слишком слабы в отношении # отмывания денег - центральный банк
Несколько голландских банков недостаточно контролируют клиентов и их транзакции, позволяя клиентам использовать счета для отмывания денег и других преступных действий, заявил на этой неделе голландский центральный банк (DNB), пишет Барт Мейер.
«Слишком часто мы видим, что банковский сектор недостаточно выступает в качестве привратника», - сказал DNB в письме министру финансов Нидерландов.
Письмо DNB сопровождалось штрафом в размере £ 775 миллионов (£ 693m), предоставленным голландскому банку ING (INGA.AS) в начале этого месяца за то, что не заметили сомнительных транзакций со стороны своих клиентов.
Достоинство ING было результатом одного из крупнейших когда-либо таких поселений в Нидерландах и в конечном итоге привело к увольнению главного финансового директора Кооса Тиммерманса.
Поделиться этой статьей:
Казахстан вступает в игру: Преодоление разрыва между Арменией и Азербайджаном
ЕС помнит оптимизм 20-летней давности, когда к нему присоединились 10 стран.
21-летний казахский писатель представил комикс об основателях Казахского ханства
Усовершенствованная защита от биологических агентов: итальянский успех ARES BBM - биобарьерной маски
Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение
Злоба из Москвы: НАТО предупреждает о российской гибридной войне
Возвращение национального достояния Румынии, присвоенного Россией, занимает первое место в дебатах ЕС
Всемирный день свободы прессы: Остановить запрет СМИ объявляет европейскую петицию против репрессий правительства Молдовы в отношении прессы.
В Казахстане принят закон, криминализирующий домашнее насилие – победа человеческого достоинства
Почему до сих пор не рассмотрен призыв парламента ЕС внести КСИР в список террористических организаций?
Европейская еврейская группа призывает сделать особняк Геббельса центром борьбы с пропагандой ненависти
Раскрытие коррупции: вызовы и сложности в горнодобывающем секторе Казахстана
Каковы затраты на то, чтобы государства-члены не входили в безграничную зону ЕС?
Влияние массовой русской миграции на этническую напряженность в Кыргызстане
Глава внешнеполитического ведомства ЕС объединяет усилия с Великобританией в условиях глобальной конфронтации
Распространение «Классических цитат Си Цзиньпина» в французских СМИ
Стартуют две сессии 2024 года: вот почему это важно
Послание Председателя Си Цзиньпина к Новому 2024 году
Вдохновляющий тур по Китаю
Десятилетие BRI: от видения к реальности
«Подлые культы» — отмеченный наградами показ документального фильма успешно прошел в Брюсселе.
Религия и права детей - мнение Брюсселя
Более 100 членов церкви избиты и арестованы на турецкой границе
Углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном - надежным партнером Европы по энергетической безопасности.
-
Конфликты4 дней назадКазахстан вступает в игру: Преодоление разрыва между Арменией и Азербайджаном
-
Расширение4 дней назадЕС помнит оптимизм 20-летней давности, когда к нему присоединились 10 стран.
-
Республике Казахстан5 дней назад21-летний казахский писатель представил комикс об основателях Казахского ханства
-
Covid-19.4 дней назадУсовершенствованная защита от биологических агентов: итальянский успех ARES BBM - биобарьерной маски