Европа, которая защищает: Сильные правила криминализации #MoneyLaundering вступают в силу

Новые меры по борьбе с отмыванием денег по уголовному праву вступили в силу в ЕС. Новые правила гарантируют, что опасные преступники и террористы будут сталкиваться с такими же серьезными наказаниями за отмывание денег, где бы они ни находились в ЕС, с минимальным сроком тюремного заключения на четыре года.

Комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос сказал: «Если мы хотим поймать преступников и террористов, мы должны следить за деньгами. Сегодня мы усиливаем реакцию ЕС на отмывание денег, следя за тем, чтобы преступники и террористы больше не получали прочь с незаконно полученными деньгами и предстай перед заслуженным правосудием. Европа, которая защищает, - это Европа, которая эффективно предотвращает и преследует преступников ».

Комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сказал: «Отмывание денег - это ключевой инструмент, используемый террористами и серьезными преступниками для получения финансирования - путем согласования преступления и наказания в ЕС, мы можем еще больше закрыть пространство, в котором они действуют. Теперь государствам-членам необходимо безотлагательно внедрять новые правила ».

Комиссия предложила согласовать составы преступлений и санкций за отмывание денег в ЕС в декабре 2017 года. В то время как все государства-члены в настоящее время криминализируют отмывание денег, определения этого преступления, а также связанные с ним наказания различаются в странах ЕС, что позволяет преступникам эффективно "окно" магазин "и использовать различия между национальным законодательством. С вступлением в силу новых правил это будет невозможно.

Государства-члены теперь имеют 24 месяцев для внедрения новых правил в национальное законодательство и соответственно уведомляют Комиссию.

Поделиться этой статьей: