#OpenDialogFoundation участвует в претензиях по отмыванию денег

Ложная правозащитная неправительственная организация «Открытый диалог» (ODF), тесно связанная с казахским беглецом-олигархом Мухтаром Аблязовым, в последние годы вызывает много спекуляций по поводу ее финансовых дел и, в частности, вопросов относительно истинного характера отношений с самим Аблязовым. , пишет Гэри Картрайт. 

Сегодня (21 Апрель) Sunday Timesпод заголовком «Квартира в Эдинбурге» правозащитник и «грязные деньги» олигархов разоблачил утверждения о том, что шотландские компании использовались для отмывания денег через ODF, которым управляет гражданка Украины Людмила Козловская (фото), чтобы финансировать секретную лоббистскую кампанию от имени Аблязова и Вячеслава Платона, молдавского бизнесмена, который был заключен в тюрьму в 2017 за отмывание денег и мошенничество, связанное с исчезновением $ 1bn (£ 770m) из банковской системы Молдовы несколькими годами ранее , вызывая политический кризис в стране, одной из самых бедных в Европе.

В отчете молдавской парламентской комиссии утверждается, что Платон финансировал Козловскую, а также предполагается, что Аблязов, которого на фото покинули во время одного из тюремных сроков и который является объектом крупнейшего дела о мошенничестве, когда-либо рассматривавшегося в Высоком суде Англии, также является источником финансирования.

Козловская, которая в августе 2018 была объектом запрета на въезд в Шенгенскую зону, поскольку польское правительство назвало ее угрозой национальной безопасности, является аккредитованным лоббистом в Европейском парламенте, где она пользуется поддержкой таких членов Европарламента, как Гай Верхофстадт, главный представитель Brexit в Европейском парламенте, и британские лейбористы, Клер Муди и Джули Уорд.

Уорд был одним из нескольких членов Европарламента, которые подписали письмо по указанию Козловской, призывая Интерпол отменить свое Красное уведомление об Аблязове.

ODF с самого начала позиционировал себя как защитника олигарха и не жалел времени, денег или усилий на лоббирование, в общественном достоянии, а также перед европейскими институтами, чтобы распространить миф о том, что Аблязов не является преступником, мошенником и вором который похитил миллиарды, но диссидента преследуют руководители Украины, Казахстана и России, которые выдали международные ордера на его арест.

Реклама

Вопросы, заданные в то время о том, платили ли депутатам Европарламента за такое вмешательство, вероятно, будут вновь открыты в свете разоблачений Sunday Times, которые касаются комиссии по расследованию молдавского парламента, которая пришла к выводу, что Козловская и ее НПО были «Участвовал в подрывной деятельности, направленной против институтов Республики Молдова, которая финансируется и организуется враждебными государству спецслужбами».

Далее в нем утверждалось, что Козловская и ODF финансировались за счет сделок с российскими военными компаниями, которым запрещена торговля в Америке и ЕС в соответствии с международными санкциями, а также за счет «поставок военной техники государствам, вовлеченным в региональные конфликты». Платежи также поступали из офшорных зон с «сомнительными неизвестными маршрутами и происхождением» и из схем отмывания денег «прачечной».

Сложный механизм, через который финансируется ODF, имеет все признаки схемы отмывания денег и указывает на методы финансовой разведки, которые используют только специальные службы ... На самом деле ODF и Людмила Козловская являются средством лоббирования и влияния на различные международные институты, а также для защиты и продвижения интересов определенных лиц с сомнительным прошлым, обычно обладающих значительными богатствами, полученными в результате мошенничества и отмывания денег, что противоречит закону.

Комиссия обвиняет ODF и Козловскую в «связях и обязательствах по отношению к агентам спецслужб Российской Федерации» и в «зависимости от них». . . превращение их в инструмент для вмешательства мягкой силы, который используется спецслужбами Российской Федерации в гибридной войне, которая началась против государств, рассматриваемых ею как враги геополитических интересов Российской Федерации в Восточной Европе ».

Компании, зарегистрированные на улице 78 Montgomery, Эдинбург, и, по крайней мере, еще один адрес в городе, обвиняются в отмывании денег на сумму более £ 26m, часть из которых была использована для выплаты средств компании, управляемой мужем Козловской, Бартошем Крамеком, который затем заплатил пожертвования в ODF, якобы через сложную сеть оффшорных компаний, зарегистрированных как

Шотландское товарищество с ограниченной ответственностью - предприятия, которым в соответствии с неясным зарезервированным корпоративным законодательством разрешается работать без уплаты налогов, публикации счетов или публичного объявления о том, кто ими владеет, согласно информации Национального управления доходов Польши.
Гэри Картрайт является издательским редактором ЕС Сегодня. 

Поделиться этой статьей: