От «Астора» до обвинительного заключения: как EU Reporter впервые сообщил о предполагаемых обвинениях в адрес Владимира Скларова

То, что началось с обвинений, циркулирующих в международных финансовых кругах относительно кредитной операции под брендом «Astor», переросло в уголовное преследование в Соединенных Штатах.

В результате важного события прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Владимиру Скларову — также известному как «Вэл Скларов», «Грегори Митчелл» и «Марк Саймон Бентли» — обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

В обвинительном заключении утверждается, что Скларов и его сообщники организовали международную схему, основанную на якобы обеспеченных акциями займах, в которых фигурировали акции компаний на сумму около 450 миллионов долларов.

Ознакомиться с обвинительным заключением:

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf - Предупреждение о кредитах в офшорных зонах

Корреспондент ЕС было одним из первых международных СМИ, которое доклад о выдвинутых против Скларова и Astor Asset Group обвиненияхза несколько месяцев до того, как федеральные прокуроры США обнародовали обвинительное заключение.

Ранняя отчетность

В октябре 2025 года издание EU Reporter опубликовало подробный отчет, в котором рассматривались обвинения, связанные с Astor Asset Group, спорные соглашения об обеспечении акциями и вопросы, касающиеся использования престижного семейного бренда, связанного с именем Astor.

В то время обвинения в основном ограничивались гражданскими судебными разбирательствами, частными финансовыми расследованиями и появляющимися сообщениями из Греции и других юрисдикций.

Впоследствии издание EU Reporter опубликовало дополнительные журналистские расследования, посвященные обвинениям в использовании псевдонимов, предполагаемым искажениям информации, предоставленной инвесторам и заемщикам, а также все более международному характеру расследований.

Многие из обвинений, о которых ранее сообщало издание EU Reporter, теперь нашли отражение в обвинительном заключении федеральных властей США.

Обвинение

Согласно обвинительному заключению, поданному в Южный округ Нью-Йорка, прокуратура утверждает, что примерно с 2021 по 2024 год Скларов управлял организацией под названием Astor Asset Group, представляя её как опытного кредитора, предоставляющего займы под залог акций и связанного с известной семьёй Астор. Прокуратура утверждает, что такой связи не существовало.

Федеральные прокуроры также утверждают, что:

• Компания Astor ложно представляла себя как компанию, подкрепленную историческим богатством семьи Астор;
• Скларов действовал под псевдонимом «Грегори Митчелл»;
• Еще один предполагаемый соучастник использовал имя «Томас Меллон»;
• Пострадавших склоняли к передаче значительных объемов акций компании в качестве залога по кредитам;
• И эти акции впоследствии были ликвидированы.

В обвинительном заключении утверждается, что потерпевший по данному делу в ходе кредитных отношений передал акции на сумму приблизительно 450 миллионов долларов.

Обвинение утверждает, что вместо того, чтобы использовать акции в качестве залога, обвиняемые продали их, перевели вырученные средства через несколько счетов и использовали часть средств от собственных акций потерпевшего для частичного финансирования кредитных траншей.

Предполагаемые заявления инвесторам

Одно из главных обвинений в обвинительном заключении заключается в том, что потерпевшему и его представителям неоднократно сообщали, что акции остаются в безопасности у депозитариев, даже после того, как, по утверждению прокуратуры, большая их часть уже была реализована.

В обвинительном заключении описываются встречи на Манхэттене, во время которых, как утверждается, представители компании Astor продолжали обсуждать вопросы хранения акций, не сообщая о том, что акции якобы уже были проданы.

Федеральные прокуроры также утверждают, что в неподписанных уведомлениях впоследствии утверждалось, что заемщик допустил просрочку платежей, несмотря на то, что предполагаемая жертва выполнила условия кредитного соглашения.

Международные аспекты

В обвинительном заключении описывается предполагаемая операция, охватывающая несколько юрисдикций, системы хранения, финансовые учреждения и электронные коммуникации через границы.

Американские прокуроры утверждают, что доходы, полученные в результате этой схемы, переводились через многочисленные счета, контролируемые предполагаемыми соучастниками и членами их семей, с целью скрыть происхождение и владельца средств.

Вероятно, это дело привлечет международное внимание из-за растущего использования частных схем кредитования под залог акций среди состоятельных частных лиц и семейных офисов, стремящихся к ликвидности без публичной продажи акций.

Эти обвинения также поднимают более широкие вопросы, касающиеся следующего:

• комплексная проверка на рынках частного кредитования.
• Проверка личности в трансграничных финансах.
• надзор за хранением имущества,
• а также использование престижных семейных брендов в международных финансовых операциях.

Значительная эскалация

До настоящего времени большая часть дела Скларова рассматривалась в рамках гражданских судебных разбирательств, журналистских расследований и частных финансовых споров.

Обвинительное заключение федеральных властей США существенно меняет правовую обстановку.

Южный округ Нью-Йорка широко известен как один из наиболее влиятельных федеральных прокурорских округов в Соединенных Штатах по делам, связанным с международными финансовыми преступлениями.

В обвинительном заключении также содержатся утверждения о конфискации, указывающие на то, что прокуратура может добиваться возврата активов, предположительно связанных с этой схемой.

Право на ответ

Корреспондент ЕС связались с представителями Владимира Скларова для получения комментариев.

На момент публикации ответа получено не было.

Презумпция невиновности

Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются утверждениями, выдвинутыми прокурорами США.

Владимир Скларов считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

Дата судебного разбирательства пока публично не объявлена.

Благодарим Offshore Alert за предоставленную информацию..

Поделиться этой статьей: