Скандально известная правозащитная группа выступила на публичных слушаниях в Вашингтоне.

Базирующаяся в Брюсселе правозащитная группа, обвиняемая в защите олигархов, которым инкриминируется хищение миллиардов евро и сотрудничество с Кремлем против Украины, была приглашена выступить на престижных публичных слушаниях в Вашингтоне ведущим конгрессменом-демократом. пишет Джеймс Хипвелл.

Людмила Козловска, уроженка Украины, а ныне президент правозащитной организации Open Dialogue Foundation (ODF), выступила в июне на слушаниях в Капитолии на заседании двухпартийной Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса, посвященных тенденциям транснациональных репрессий.

Ее организация связана с опозоренным бывшим евродепутатом Пьером Антонио Панцери, фигурировавшим в скандале с «Катаргейтом», и обвиняется в обелении репутации олигархов, подозреваемых в хищении миллиардов из банков Молдовы, России, Украины и Казахстана.

Панцери, работавший с ODF и возглавлявший подкомитет по правам человека Европейского парламента, в 2022 году был обвинен в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации, но заключил сделку с бельгийской прокуратурой о предоставлении информации о скандале с подкупом влиятельных лиц, известном как «Катаргейт».

Киевские власти также расследовали и ввели санкции против брата Козловской, финансировавшего ОДФ, за военные контракты, в рамках которых контролируемая им компания продолжала поставлять оборудование российскому военно-морскому флоту после незаконной аннексии Крыма Кремлем в 2014 году.
Источники в польских спецслужбах также утверждали, что ODF работала на российские спецслужбы, но эта НПО это опровергла.

Однако в отчете Института европейской добросовестности, аналитического центра, осуществляющего мониторинг неправительственного сектора, организация ODF была названа «организацией высокого риска» из-за ее связей с несколькими скандально известными олигархами и обвинена в «обелении репутации... беглецов и клептократов» под видом защиты прав человека.

Организация ODF выступила в защиту 52-летнего Вячеслава Платона, олигарха и бывшего депутата парламента Молдовы, арестованного в Лондоне ранее в этом году по подозрению в организации многомиллиардной схемы, в рамках которой огромные суммы криминальных денег проходили через банковскую систему Молдовы.
Предполагается, что бенефициары этих фондов, сумма которых составляет не менее 18 миллиардов евро, а по некоторым данным, может достигать 75 миллиардов евро, инвестировали отмытые деньги в бизнес и элитную недвижимость в Лондоне и других местах по всему миру.

Платон, которого считают одним из самых богатых людей Молдовы, имеет деловые интересы в сахарной и банковской отраслях, а также инвестиции в атомную энергетику на Украине. В 2009-10 годах он был депутатом парламента своей страны.

Он был арестован в Киеве в 2016 году и экстрадирован в Молдову, где в 2017 году был приговорен к 18 годам тюремного заключения за отмывание денег и мошенничество на сумму 1 миллиард долларов, что местные власти назвали «кражей века».

Его освободили под залог, что вызвало споры, а затем в июне 2021 года оправдали после повторного судебного разбирательства. В следующем месяце он переехал в Великобританию, где запросил политическое убежище. Несколько месяцев спустя молдавская прокуратура предъявила ему обвинения в мошенничестве и подделке документов, которые он обвиняет и по сей день.

ОДФ также неоднократно выступала в защиту Мухтара Аблязова, бывшего банкира и члена правительства Казахстана, которого обвиняют в хищении миллиардов у своего бывшего работодателя и который бежал из Казахстана в Великобританию в 2009 году.

Организация ODF утверждает, что 62-летний Аблязов является политическим диссидентом, однако лондонские суды неизменно придерживаются иной точки зрения и неоднократно выносили решения против него за сокрытие информации о своих активах. В 2012 году, после того как Аблязов был признан виновным в неуважении к суду в Великобритании, был выдан ордер на его арест, и он скрылся из страны.

Год спустя олигарха выследили на Лазурном берегу, где он делил свое время между тремя роскошными виллами, а сейчас он живет в Париже. В июне 2024 года нью-йоркский суд присудил казахстанскому банку БТА более 32 миллионов долларов в деле, которое продемонстрировало, что Аблязов злоупотреблял своим положением бывшего председателя банка, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к его краху в 2009 году.

Ранее, в декабре 2022 года, нью-йоркское жюри признало его виновным в мошенничестве на сумму 218 миллионов долларов против BTA. Тем временем в Англии принадлежащая ему недвижимость, включая великолепный дом стоимостью 23 миллиона евро на «Аллее миллиардеров» в Хэмпстеде, Лондон, и поместье площадью 40 гектаров на окраине Виндзорского Большого парка, была выставлена ​​судом на продажу.

Уже много лет ходят слухи, что Аблязов финансирует ОДФ. В отчете IEI также содержится это утверждение, и действительно, близкий соратник Аблязова, Бота Жардемали, который был членом совета директоров БТА и бежал из Казахстана вместе с беглецом в 2009 году, близок к Козловской и регулярно появляется на мероприятиях ОДФ.

ОДФ отрицает, что получает финансирование от Аблязова, но IEI обнаружил сложную сеть компаний, через которые финансируется организация. Многие из этих компаний контролируются братом Козловской, Петром Козловским, и сестрой Еленой Мирошниковой, которые в настоящее время проживают в Бока-Ратон, штат Флорида.

Они контролируют ряд компаний, базирующихся в Крыму, откуда родом семья Козловских и который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Компания «Маяк», ключевая в этой сети, сколотила состояние на поставках материалов для российского военно-морского флота. В отчете IEI российский флот назван «главным потребителем» компании, и были обнаружены доказательства коррупции и связей с российским правительством.

На слушаниях в Капитолии Козловска пожаловалась на то, что члены ее расширенной семьи подверглись преследованиям со стороны финансовых учреждений за финансирование, предоставленное ею ее организации. Она заявила: «Наши финансовые данные были использованы в качестве оружия против… наших партнеров и членов нашей семьи на транснациональном уровне. Это то, что мы называем транснациональными финансовыми репрессиями».

Слушания проходили под председательством представителя Демократической партии в Палате представителей Джима Макговерна, бывшего председателя и высокопоставленного члена Комитета по регламенту Палаты представителей, одного из самых влиятельных комитетов в Конгрессе.

Он сказал: «[Людмила Козловская] и ее организация стали мишенью транснациональных репрессий через международную финансовую систему и использование в качестве оружия законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, кибербезопасностью и взаимной правовой помощью».

Поделиться этой статьей: