Дело Шевцовой: внесудебные санкции подрывают доверие к украинскому делу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, налагающий Очередной пакет санкций СНБО. Санкции в первую очередь направлены против управленческой команды «лучших баллов» экс-президента Виктора Януковича: бывшего главу Нацбанка Сергея Арбузова, бывшего депутата Сергея Клюева, бизнесмена Виктора Полищука. Четвертый человек среди упомянутых виновников выделяется. СНБО дал пощечину бывшему владельцу iBox Bank Алене Шевцовой, и эксперты ставят этот шаг под сомнение. Прежде всего потому, что Совет подозревают в терроризировании банкира, поскольку судебные дела против Шевцовой — это не более чем провал.

сама Шевцова утверждают Ответственными за санкции являются несколько бывших и действующих чиновников, в том числе Артем Шило, бывший начальник Главного управления контрразведки СБУ, отвечающий за защиту финансовых интересов государства, начальник Главного детективного управления Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александр Ткачук и экс-заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Шевцова намерена обжаловать санкции в суде, считая их незаконными и необоснованными.

Санкции или рейдерский захват?

Неудивительно, что механизм реализации санкций СНБО часто называли инструментом избирательного внесудебного давления. За два месяца до внесения Шевцовой в санкционный список та же участь постигла бывшего президента и депутата Петра Порошенко и предпринимателя Константина Жеваго. Порошенко заявил, что санкции против него — это «не что иное, как средство политической борьбы»; Жеваго считает, Его появление в списке — это месть за то, что он владеет телеканалом «Эспрессо», который не обслуживает нужды центральных властей.

В некотором смысле случай Шевцовой довольно схож. По ее словам, введенные санкции — это всего лишь попытка определенных властей лишить бизнесвумен ее предприятия. Она продолжает: «Я построила компанию, в которой до 2023 года работало около тысячи человек. Компания, которая впоследствии стала банком, одним из 10 лучших банков Украины не меньше. Мой вопрос очевиден: почему они это делают? Просто потому, что кто-то присматривается к моему бизнесу для себя?

Многие эксперты склонны согласиться, что санкции, несомненно, связаны с успехами Швецовой в бизнесе. Евгений Магда, директор Института мировой политики, говорит это так, как есть: «Суть IBOX Bank заключается в том, что там крутится много наличных денег, что не очень-то радует действующих чиновников, которые озабочены будущими выборами — выборами жизни или смерти без преувеличения. Поэтому банда с Банковой улицы посчитала, что сваливание Шевцовой и этих «мальчиков Януковича» в одну кучу — это разумное решение». Финансовый репортер Сергей Лямец убежден, что санкции были введены, когда политики не смогли доказать вину Шевцовой в зале суда. «Она вела войну в зале суда и преуспела в ней слишком сильно, как им хотелось», — говорит он. говорит.

Сопредседатель партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сказал это два года назад: «В сегодняшних украинских реалиях это означает, что есть место для целенаправленного давления и рейдерских атак». На Западе чувствуют примерно то же самое. А именно, авторитетное американское издание The Hill писал один обозреватель следующее: «Если злоупотребление санкциями военного времени будет распространяться и станет поводом для сведения счетов или подрыва деловой конкуренции, то это не принесет выгоды ни Украине, ни Западу».

Дело iBox Bank

Он начнется в марте 2023 года. Национальный банк отозвал лицензию iBox Bank, и установил его ликвидацию без возможности привлечения новых инвесторов или возможного повторного запуска. Национальный банк обвинил iBox Bank в нарушении требований финансового мониторинга. СМИ предположили, которые Именно по этой причине национальный регулятор исключил любую возможность спасения банка путем срочной ликвидации.

Другие участники рынка были почти единодушны в своем предположении, что ликвидация iBox Bank была выпендриваться заставить других финансистов разорвать связи с игорными заведениями и другими сомнительными предприятиями, которые, как правило, не выполняют свои налоговые обязательства и не получают обязательные лицензии. В официальных отчетах говорится, что iBox Bank на момент ликвидации был ликвиден и функционировал должным образом. В 2022 году акционеры увеличили уставный капитал банка в 2.9 раза до 759.3 млн грн. В результате собственный капитал банка вырос до 1.4 млрд, чего не происходит с банками, находящимися на грани принудительного взыскания.

Через пару месяцев после решения о продаже банка, Служба безопасности Украины СБУ и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) предъявили Шевцовой обвинение в незаконной легализации почти 5 миллиардов гривен подпольных онлайн-казино.

Между тем расследование BEB тянулось месяцами, значительно превышая установленные законом сроки проверки, а суды неоднократно принимали сторону банка. Можно было бы подумать, что это было сделано и вытерто 5 декабря 2024 года, поскольку Верховный суд признал действия детективов БЭБ незаконными. Однако 13 марта 2025 года судья Лычаковского районного суда Львова Владимир Мармаш удовлетворил ходатайство детективов БЭБ о проведении специального досудебного расследования в отношении Шевцовой. «То, что сейчас происходит с iBox Bank, далеко не правосудие, это политический шантаж с целью раздавить банк, грубо игнорируя решение Верховного суда», писал один обозреватель Георгий Тука, экс-губернатор Луганской области.

Артем Свитка, адвокат iBox Bank, считает, что судья нарушил все действующие процессуальные нормы. «Законность такого решения — чисто риторическая», — добавил адвокат.

В настоящее время владельцы банка продолжают бороться в судах с обвинениями в отмывании денег, одновременно подавая иск о снятии необоснованных санкций. «Я буду обжаловать незаконные решения в отношении меня в суде, поскольку суд должен определять виновность, а не кучка запуганных коррумпированных уклонистов», — заявила Алена Шевцова.

Нечестивая троица

Если вы рассмотрите заявления Шевцовой о том, что она является мозгом всей этой операции по дискредитации, дело становится еще более странным. Из троих — Шило, Вербицкий, Ткачук — двое в настоящее время расследуются НАБУ, Национальным антикоррупционным агентством Украины.

Бывший начальник Главного управления контрразведки, отвечающий за защиту финансовых интересов государства, Артем Шило подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. мошенничество в особо крупном размере с 94.8 млн грн Укрзализныци. СМИ также сообщили, что его жена приобрела девять объектов недвижимости в Дубае стоимостью 4.3 млн долларов в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года — как раз в то время, когда ее муж был советником в канцелярии президента.

Случай бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого проще: его жадность заставила его присоединиться к коррупционерам Министерства юстиции. Его было расследовано корреспондентами «Схемы». Вскоре Национальное агентство по предупреждению коррупции получило действительно интересно в указанном джентльмене. С открытием НАБУ возможного незаконное обогащение дело тоже. Вербицкий быстро оставил свою работу Генерального прокурора, переехал в Одессу, пытаясь уклониться от НАБУ, и публично «занимается благотворительностью», чтобы хоть как-то обелить свою запятнанную репутацию.

НАБУ пока не открыло дело в отношении начальника Главного детективного управления Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александра Ткачука, обратите внимание на «пока». В июле 2024 года Ткачук совершил дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями, причем сам Ткачук ушел чистым. Согласно выводам репортеров, Ткачук систематически оказал давление на детективов расследует незаконное производство сигарет. Его также подозревают в участии в коррупция в торговле зерном. Также были сообщения о Ткачуке давление на судей Лычаковского районного суда. Именно этот суд рассматривает дело Шевцовой, имейте это в виду.

Эксперты считают, что справедливый суд положит этому делу законную точку. «Подобного рода надуманные обвинения — это мина замедленного действия, заложенная под президента Зеленского и общество в целом 5-6 «эффективными» менеджерами», — говорит Лямец. Магда вторит этому заявлению. «Я думаю, она сначала пойдет в Верховный суд, а если его решение ее не устроит, то обратится в Европейский суд по правам человека», — сказал Евгений в одном из своих последних выступления в подкастах.

Более того, механизм внесудебных санкций для преследования граждан вызывает все больше вопросов на Западе. В основном, доказательства нарушений держатся в тайне и не разглашаются, когда ставится под сомнение легитимность и надежность санкций. Это подрывает доверие со стороны европейских и американских партнеров Украины, помощь которых жизненно важна для Украины.

Поделиться этой статьей: