Свяжитесь с нами:

Украина

«Кроличья нора» в недрах Украины

SHARE:

опубликованный

on

Война на Украине стала прибыльным бизнесом для избранных игроков власти по обе стороны конфликта. Одной из таких фигур является российский олигарх Дмитрий Николаев, чье состояние, как сообщается, выросло до 1.8 млрд долларов, согласно Forbes. Андрей Брагинец из Украинское информационное агентство пишет, что компании Николаева наживаются на продаже краденого украинского зерна и поставках угля на металлургические заводы в оккупированных Россией регионах, якобы с помощью украинских бизнесменов. Еженедельник kp.ua разбирался в ситуации с продажей угля с оккупированных Россией территорий. Публикуем материал журналистского расследования газеты с сохранением авторского стиля и содержания, пишет Андрей Брагинец.

В августе 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против российской компании АО «Стройсервис», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Николаеву, который поддерживает войну. Обоснованность санкций не вызывает вопросов, возникает только один вопрос: почему так поздно? Нам удалось получить документы, подтверждающие, что еще до начала полномасштабного вражеского вторжения на Украину «Стройсервис» осуществлял бесперебойные поставки угля в так называемые «Л/ДНР». А помогали (и помогают) ему в этом многочисленные компании-прокладки, в том числе подконтрольные гражданам Украины.

Схема «Барзасская»

За время войны состояние российского олигарха Дмитрия Николаева почти удвоилось. Если в 2023 году американский Forbes журнал подсчитала стоимость его активов в $1.1 млрд, в 2024 году — уже в $1.8 млрд. То есть, как гласит популярная в «русском мире» поговорка: «Кому война — война, а кому — теща родная».

Пресс-релиз Министерства финансов США, представляющий последний пакет антироссийских санкций, говорит что этот пакет «направлен против предприятий, задействованных в металлургическом и горнодобывающем секторе России», которые превратились в «инструмент на службе военно-промышленного комплекса Кремля».

Проще говоря, попавшее под санкции АО «Стройсервис» является одним из ключевых спонсоров российской агрессии против Украины. И чтобы единственный владелец этого АО Дмитрий Николаев (88.89% акций принадлежат ему напрямую, а еще 11.11% — через компанию ООО «АО «Стройсервис») мог заработать побольше, Кремль отдал ему на откуп оккупированный украинский Донбасс.

И до, и после 24 февраля 2022 года компания Николаева поставляла коксующийся уголь на предприятия, захваченные сепаратистами «Л/ДНР». Почему санкции против его компании были введены только сейчас? Дело в том, что «вычислить» причастность «Стройсервиса» к этим поставкам было непросто: Николаев использовал в своих цепочках двух, а то и трех посредников, помогавших скрыть происхождение груза.

Реклама

Одну из таких схем нам удалось полностью раскрыть. Только через компанию ООО «СП «Барзасское товарищество» за последние два года было поставлено угольной продукции на временно неподконтрольные Украине территории на сумму более 1 млрд рублей ($10 млн по текущему курсу).

Давайте разберем эту схему подробно. На первый взгляд, все благопристойно: ООО «СП «Барзасское товарищество» продает уголь разным, как будто бы не связанным между собой компаниям, а те перепродают его конечному потребителю с наценкой — бизнес и ничего личного, как говорится. Но мы не случайно подчеркнули в этом предложении коварную частицу «как будто». Дело в том, что это не что иное, как намеренное дробление поставок между тремя аффилированными компаниями — чтобы запутать следы. Причем аффилированными не только между собой, но и с компанией-поставщиком. Эта компания-поставщик буквально за месяц до того, как «Стройсервис» был внесен в санкционные списки появившийся на сайте холдинга как одна из его дочерних компаний, а затем таинственным образом исчезла.

В частности, из договора поставки от 22.02.2024, копия которого оказалась в нашем распоряжении, видно, что при продаже угля от ООО «АЛС-Трейд» ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ») фактическим грузоотправителем является другая компания из числа «первых» покупателей этого же угля — ООО «АлЭнСи»! Как так? Грузополучателем указана компания ООО «Флоранс», о ней мы поговорим позже. Вот эта копия договора:

А вот договор купли-продажи угля между ООО «СП «Барзасское товарищество» и ООО «АлЭнСи»:

Еще один примечательный факт бросается в глаза, если изучить карточку ООО «АЛС-Трейд» (ИНН 4205412620) на сайте реестра юридических лиц России. В контактах АЛС-Трейд указан e-mail: [электронная почта защищена] – очевидно скопировано из названия AlEnSi LLC.

А в договоре поставки угля между компаниями ООО «АлЭнСи» и ООО «Инвестнефтетрейд» мы видим тот же самый адрес электронной почты, указанный в качестве контакта!

Оказывается, что как бы две разные компании используют один и тот же адрес электронной почты для деловой переписки. Это выглядит примерно так же, как если бы на сайте Mercedes был указан такой адрес электронной почты: [электронная почта защищена]В случае с ALS-Trade такое сравнение вполне уместно: помимо участия в цепочке нелегальных поставок угля на оккупированные территории, эта компания, как написано на своем официальном сайте возит «премиальные вагоны немецкой Great 3» — из Китая, причем в угольных контейнерах. Да-да, так и написано: «Контейнеры с углем отправлялись из Кузбасса с таможенно-логистического центра ООО «АлЭнСи», а возвращались вагонами». То есть эта компания практикует обход санкций в разных направлениях и разными способами.

Как нам удалось выяснить, на самом деле компанией «АЛС-Трейд» руководит Роман Крамар, руководитель отдела внутренних продаж АО «Стройсервис». И хотя холдинг Николаева неохотно раскрывает имена своих ключевых сотрудников, информацию о Крамаре можно найти в социальных сетях: оказывается, он бежит не только от санкций. Так, в российской социальной сети «ВКонтакте» нам удалось найти следующие посты:

Третьей компанией из первой «цепочки» поставок угля от АО «Стройсервис» на оккупированный Донбасс является ООО «Угольный трейдинг» (ИНН 7714475147). Здесь все просто: согласно выписке из российского реестра юридических лиц, ее предыдущим директором, до санкций, был Александр Бобырь. И этот же гражданин был генеральным директором российского ООО «Бреви Ману» (ИНН 7713298978), также дочернего предприятия АО «Стройсервис», в числе учредителей которого числится лично Дмитрий Николаев. Кстати, еще одним учредителем Brevi Manu является кипрский холдинг GRAINFUL HOLDING LTD, который журналисты связывают с одиозным бизнесменом, гражданином Украины Павлом Фуксом. Получается, что у Дмитрия Николаева, спонсирующего войну Путина против Украины, есть тесные деловые связи на Украине? Вот это да!

Но давайте пойдем дальше по цепочке поставок. Цепочку замыкают ООО «Инвестнефтетрейд» (ИНН 7729481489), АО «Трейд» (ИНН 7727472979) и ООО «АТИ» (ИНН 7706806518). Также это как бы три разные компании, но, по сути, давно и очень плотно связанные между собой. Во-первых, все они упоминались в СМИ как активы скандально известного российского бизнесмена Сергея Невского, замешанного во многих коррупционных скандалах, а в итоге оказавшегося в тюрьме. А во-вторых, через все эти фирмы уголь шел к одному и тому же грузополучателю — вышеупомянутому ООО «Флоранс».

Компания Florance уже оказывалась в центре внимания журналистов. В конце прошлого года расследовательский проект «Система» связал ее с соратником Путина Виктором Медведчуком (Путин — крестный отец дочери Медведчука), назвав последнего «новым бенефициаром экономики Донбасса».

Ниже представлены копии договоров и счетов-фактур, подтверждающих факт принятия угля от АО «Стройсервис» ООО «Флоранс»:

И крайне важная деталь: во всех договорах прописано, что ООО «Флоранс» принимает грузы на станциях Успенская Северо-Кавказской железной дороги 510907 или, в соответствии с дополнительными указаниями Покупателя, Гуково Северо-Кавказской железной дороги 580404 или Выстрел Юго-Восточной железной дороги 439818. Вот эти станции на картах Google:

Если у кого-то были сомнения, куда все это время шел уголь от АО «Стройсервис», то эта карта должна их окончательно развеять. Эти компании стабильно поставляли уголь на оккупированные Россией территории Украины.

«Кролики» на службе у оккупанта

Дальнейшее изучение схем поставок угля от «Стройсервиса» принесло нам еще множество открытий, самое интересное из которых: олигарху Николаеву в обходе санкций помогают как минимум двое граждан Украины, имеющих также российские паспорта. Их зовут Сергей Синельников и Андрей Ращупкин. Первому принадлежит российская компания TD Syndicate Promo LLC (ИНН 7707339111). Второй принадлежит Green Rabbit Limited (Гонконг), что дословно переводится как «Зеленый кролик», и Black Rabbit DMCC (ОАЭ) — «Черный кролик» соответственно.

Внимание к этим «кроликам» привлек один документ: Приложение № 1 к Договору № ТС-0112/1 от 01.12.2022 г., по которому один из участников вышеуказанной схемы поставок угля АО «Трейд» реализовал продукцию компании «ТД Синдикат Промо».

Название «Синдикат Промо» уже мелькало в СМИ: год назад сайт «Важные новости» «раскрыл», что эта компания принимала участие в вывозе пшеницы, угля и других стратегических ресурсов из оккупированных регионов Украины в Россию, и далее на экспорт. Владелец компании Сергей Синельников тогда неуклюже соврал, что «не продает уголь» (как видно из документа выше, это был чистый бред) и никаких «кроликов» не знает.

Между тем, мы нашли документальные подтверждения фактов, ранее изложенных в СМИ. Прежде всего, вот доказательства того, что Россия гонит на экспорт пшеницу, выращенную на донецкой земле, через гонконгскую компанию Green Rabbit Limited.

Это пшеничная накладная, выпущенная Agora LLC:

А это сертификат происхождения пшеницы, сертификат, выданный Агоре от имени некой «государственной корпорации «Аграрный Донбасс», которую оккупанты создали специально для того, чтобы официально воровать украинскую сельхозпродукцию.

В цепочке этого мародерства замешана еще одна российская компания ООО «АСТА ГРУПП», вот документы, подтверждающие продажу ею зерна той же Green Rabbit Limited, а в качестве грузополучателя указано уже знакомое нам ООО «Агора». Как видно из накладной, 2,781 тонна краденой пшеницы отправилась на сухогрузе «Капитан Воронков» в Турцию.

Вот еще один контракт, ООО «АСТА ГРУПП» закупает зерно для дальнейшей перепродажи за рубеж у одного из крестьянских хозяйств Донецкой области.

После того, как информация о таких поставках просочилась в прессу, «кролики» решили замаскироваться и инсценировали фиктивную продажу Green Rabbit Limited. Вместо Муслима Темеркаева, который известен как советник Марата Кабаева, отца любовницы Путина, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, владельцем компании стал Андрей Ращупкин. Этот факт зафиксирован в выписке из реестра компаний Гонконга, копию которой нам также удалось найти.

Однако сути бизнеса кроликов это не изменило, и они продолжили как экспортировать сельхозпродукцию из оккупированных регионов Украины в Россию, так и импортировать коксующийся уголь от «Стройсервиса», необходимый для металлургии. Вот подтверждение тесного сотрудничества Дмитрия Николаева с «кроликами» — например, платежное поручение от 12.07.2024, по которому Green Rabbit Limited перечислила на счет АО «Стройсервис» от имени Vittolia Company Limited 30 млн рублей за уголь.

Vittolia Company Limited зарегистрирована там же, в Гонконге, под номером 3144395, а руководит ею Игорь Николаев, сын Дмитрия Николаева. Ему помогают несколько штатных сотрудников «Стройсервиса», например, номинальным директором является Андрей Белков, начальник отдела продаж ЗАО «Стройсервис». Его имя и должность можно увидеть в списке авторов статьи о состоянии и перспективах угольного рынка РФ. Данная статья представлена на сайте Российской государственной библиотеки.

И эти сделки — далеко не единичные эпизоды работы «кроликов» с углем, хотя основную роль в этом сегменте их бизнеса играет не зеленый, а черный «кролик» — дубайская компания Black Rabbit DMCC, имеющая собственный автопарк.

Но нас, в свете недавно принятых санкций, больше интересует роль Дмитрия Николаева в этой группировке. Как мы уже говорили, и Синельников, и Ращупкин являются гражданами Украины, при этом в разгар войны они безнаказанно работают с оккупированными территориями. Может быть, за этими стоит кто-то другой на Украине, и группировка фактически управляется отсюда? Или, наоборот, «кролики» — это карманная группировка Николаева, которой фактически управляет он лично? А учитывая связи с Фуксом, может быть, Николаев ведет бизнес по принципу «двойной игры», на случай проигрыша Путина?

Но какими бы ни оказались ответы на эти вопросы, результат все равно один. Бизнес Николаева набирает обороты и поддерживает российскую агрессию против Украины. И за счет огромных налогов, которые Путин тратит на войну, и за счет металла для российской военной промышленности. И пока что «точечные» американские санкции Николаеву — как хобот слона.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
железные дороги ЕС3 дней назад

Протяженность высокоскоростных железнодорожных линий ЕС к 8,556 году вырастет до 2023 км

Окружающая среда3 дней назад

Комиссия приглашает прокомментировать проект поправок к правилам государственной помощи в отношении доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды

Бизнес1 день назад

Как новый Регламент мгновенных платежей изменит ситуацию в Европе

Евростат3 дней назад

Европейская статистическая премия – победители конкурса «Энергетика»

Экономика2 дней назад

Личные трансферты из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году

Гаага2 дней назад

«Города в благоустройстве»: 12 городов объединяются в Гааге для решения городских проблем

Эстонии2 дней назад

Страны Балтии присоединяются к европейской континентальной электросети после полного отключения от сетей России и Белоруссии

санкции2 дней назад

Как еще больше российских яхт стали объектами исков правительства США о конфискации

Топ