Дмитрий Николаев: Профессия-мародёр

С каждым днем ​​битва за украинский город Покровск становится все более драматичным и кровавым эпизодом войны, пишет политтехнолог Андрей Золотарев на украинском новостном сайте Апостроф.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска ежедневно предпринимают до 50 попыток прорыва украинской обороны в районе Покровска.

Но мало кто знает, что у российских властей есть корыстные и финансовые причины атаковать именно Покровск. Оккупация Покровска имеет конкретного бенефициара – российского олигарха Дмитрия Николаева, который мечтает захватить крупнейший в Украине центр добычи коксующегося угля.

Его компания АО «Стройсервис» попала в санкционные списки США, но это не мешает Николаеву развивать свой бизнес, причем в глобальном масштабе. В нашем распоряжении есть документы, свидетельствующие о том, что и банки из некоторых стран Персидского залива, и юристы из Евросоюза охотно продолжают оказывать свои услуги спонсору наступления на Покровск.

Игра в прятки на фоне санкций

В августе 2024 года сайт Министерства финансов США опубликовано очередной пакет санкций против юридических и физических лиц, которые поддерживают вторжение Российской Федерации в Украину и фактически спонсируют эту войну. Мы регулярно следим за обновлением санкционных списков и собираем подробную информацию относительно наиболее интересных компаний и персонажей. Мы считаем, что это поможет компетентным органам эффективнее бороться не только с внешним, но и с внутренним врагом Украины – коррупцией и предателями.

На этот раз объектом нашего расследования стал российский олигарх Николаев Дмитрий Николаевич – единственный владелец АО «Стройсервис», попавшего под санкции. список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) от 23 августа 2024 года совместно с аффилированной кипрской компанией Stroyservice Trading Limited (HE254132). Также на сайте российской корпоративной реестра есть предупреждение, что АО «Стройсервис» находится под санкциями США, поэтому связываться с этой компанией в любом формате отношений рискованно.

Дмитрий Николаев, который вошел в список Forbes список из самых богатых миллиардеров мира с состоянием в 1.8 млрд долларов, интересен не только тем, что он «кормит» захватническую войну России огромными налогами. Его спонсорство — это своего рода «инвестиции», которые в цивилизованном мире принято называть мародерством.

Николаев, имеющий интересы в металлургии, активно наживается на украинских металлургических предприятиях, расположенных в так называемых «ДНР» и «ЛНР». По этой же причине его очень интересует город Покровск — единственный центр добычи коксующегося угля, остающийся под контролем Украины. По нашим данным, в случае захвата Покровска российской армией (надеемся, этого не произойдет), юристы Николаева уже подготовили необходимые пакеты документов для передачи ему в собственность Частного акционерного общества «Шахтоуправление Покровское».

Реклама

Однако Дмитрий Николаев, как человек в целом здравомыслящий, прекрасно понимает, что кровавая авантюра Путина рано или поздно закончится крахом, а складывать все «золотые яйца» в одну опасную «корзину» не очень разумно. Поэтому он и пытается спрятать отрасли своего обширного бизнеса от западных санкций.

Особенно показательным в этом плане стало недавнее обновление сайта АО «Стройсервис», произошедшее незадолго до публикации очередного списка OFAC. Если посмотреть архивы сайта, автоматически созданные сервисом Wayback Machine, то можно увидеть, что еще 14 июля сайт содержащегося внушительный список компаний холдинга, а именно:

· АО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 4234001215

· СП ООО «БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО», ИНН 4203000074

· АО «ГУБАХИНСКИЙ КОКС», ИНН 5913004822

· ООО «РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ», ИНН 4223035452

· ООО «БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС», ИНН 4202023632

· ООО «ШАХТА № 12», ИНН 4220023963

· ООО «БЕЛТРАНС», ИНН 4202015913

· ООО «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ», ИНН 4231003020

· ООО «КАПИТАЛ ГРУПП», ИНН 4205329788

· ООО «БРИЗАНТ», ИНН 4205401177

· ООО «СТРОЙСЕРВИС» АО, ИНН 4205408359

· ООО «БРЕВИ МАНУ», ИНН 7713298978

· ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА БЕРЕЗОВСКАЯ», ИНН 4203001617.

Однако теперь от этого списка осталось только пятистрочное сообщение «О компании», не раскрывающее никаких существенных данных.

Тем не менее, подобная «игра в прятки» в современном информационном мире — малоэффективное занятие. И первое, что мы обнаружили, — это документ, подтверждающий единоличное владение Николаевым АО «СТРОЙСЕРВИС»: это выписка из реестра акционеров, из которой следует, что олигарх контролирует 88.89% акций компании напрямую, а оставшиеся 11.11% — через компанию ООО АО «СТРОЙСЕРВИС».

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Данные мажоритарного акционера в этом реестре совпадают с паспортными данными гражданина Николаева Д.Н., что видно на фото ниже:

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Однако тот же реестр юридических лиц РФ показывает, что Николаев пытается спрятать многие активы понадежнее. Начнем с того, что около 70 процентов компаний, так или иначе связанных с АО «Стройсервис», на данный момент числятся ликвидированными или в процессе ликвидации. Сам Дмитрий Николаев остался номинальным учредителем единственного действующего ООО «Белтранс».

18.10.2024 г. он переименовал другие компании, например, АО «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (ИНН 4203001617) — теперь АО «Центральное» — и перерегистрировал их на своих доверенных лиц. Учредителями «Березовской» теперь указаны Юртов Егор Петрович — коммерческий директор «Стройсервис», а также директор по правовым вопросам и управлению имуществом АО «Стройсервис» Андрей Сковпень.

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Но, как это часто бывает в случае с крупным бизнесом, такие попытки спрятать активы подобны синдрому страуса. Спрятав маленькую «голову» своей бизнес-империи в песок, Николаев оставил свою огромную, простите, задницу незащищенной и открытой миру. И вот теперь, изучив содержимое этой «филейной части», мы обнаружили еще много интересного.

Из Москвы в Дубай

Наивно полагать, что активы олигарха, ведущего внешнеэкономическую деятельность, сосредоточены только в России и на оккупированных территориях.

Сначала мы пытались искать связи в Китае, который остается главным экономическим оплотом путинского режима в мире. Но умные китайцы все осторожнее относятся к связям с российским бизнесом, и они не единственные. Даже Казахстан все больше закручивает санкционные гайки, особенно когда дело касается выплат в интересах своего воинственного соседа.

Тем не менее, нам удалось обнаружить две фирмы, контролируемые Николаевым, в Китае, а точнее, в экономически более свободном Гонконге. Но основные «ворота» для выхода на мировой рынок теперь находятся в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Причем в Бахрейне олигарх пытается спрятать в основном свои личные, семейные финансы, тогда как Абу-Даби и Дубай стали удобными гаванями для экспортных операций подсанкционного «Стройсервиса». Эти выводы подтверждаются конкретными документами.

Так, в Эмиратах, по нашим данным, Дмитрий Николаев полностью контролирует компанию DVTC TRADING LLC-FZ, копия лицензии которой представлена ​​ниже.

(иллюстрация) https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Руководителем этой компании является гражданин Кипра Андреас Замбас, адвокат Дмитрия Николаева. Этот человек официально работает в кипрской структуре «Стройсервис» — вышеупомянутой Stroyservice Trading Limited, которая также находится в санкционном списке США. Примечательно, что эта компания зарегистрирована по давно известному адресу массовых регистраций фирм, связанных с Россией: Floor 2, Flat 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. По этому же адресу зарегистрированы как минимум пять фирм упомянутый в знаменитом «Панамском архиве».

Нам удалось получить копии как паспорта Андреаса Замбаса, так и собственного вида на жительство (ID-карты резидента) Дмитрия Николаева в Дубае. Ниже опубликованы сканы этих документов, и следует отметить одну существенную деталь. В ID-карте Николаева, которая дает ему право на законное проживание в ОАЭ, указано, что он является сотрудником DVTC TRADING LLC-FZ. По сути, это просто компания, принадлежащая Николаеву, номинальным директором которой является кипрский юрист.

(иллюстрации: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Другая компания, которая также принадлежит Дмитрию Николаеву и используется им, весьма вероятно, для вывода денег из России и минимизации налогов, называется Vitelia Trade Limited. Она зарегистрирована в Гонконге, а представленная ниже копия свидетельства о праве собственности показывает, что Николаев является единственным владельцем этой компании.

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Там же, в Гонконге, зарегистрирована компания Vittolia Сompany Limited (номер компании 3144395), которой руководит сын российского олигарха Игорь Николаев (на фото справа) и еще несколько прикомандированных сотрудников «Стройсервиса».

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Согласно  Дан энд Брэдстрит реестр, директор — Андрей Белков. Человек с таким же именем и фамилией указан в качестве автора научной статьи на сайте Российской библиотеки «Ленина», там же указана его должность: начальник отдела продаж ЗАО «Стройсервис».

Как нам удалось выяснить, он является заместителем вышеупомянутого Юртова и самым приближенным к самому Николаеву сотрудником, находится в дубайском офисе олигарха, обучая Николаева-младшего работе. В той же Vittolia Сompany Limited работают и другие сотрудники «Стройсервиса»: Денис Давыдов, Михаил Родин, Владимир Морозов. Интересно также, что компания создала свою профиль на платформе HeadHunter для поиска сотрудников в ОАЭ. Сайт этой компании также неожиданно упал сразу после введения санкций, но сохранившиеся копии в веб-архивах указывать что Vittolia Сompany Limited импортирует коксующийся уголь из России. В том числе и уголь, украденный из украинских недр, вывезенный с оккупированных территорий. Неслучайно в списке черноморских портов, из которых Vittolia предлагает своим клиентам отгружать уголь, на первых местах стоят «Порт Таганрог, Порт Кавказ, Порт Тамань» — те, что ближе всего к Донбассу, к захваченным шахтам.

Просто удивительно, как при таких очевидных, прямых связях санкции против Дмитрия Николаева ограничились всего двумя компаниями? Помимо перечисленных выше DVTC, Vitelia, Vittolia, мы нашли еще несколько, по которым также начали собирать документы. Это, в частности, такие компании как: AMANI TRADING WLLTramada DMCC GREENPINE SUPPLY CHAIN ​​Monolink Group-FZCO, SAVVY TRADING LIMITED

Вот, например, договор комиссии за посредничество в морских перевозках между компаниями SAVVY TRADING LIMITED (Гонконг, брокер) и Monolink Group-FZCO (ОАЭ, заказчик). В нем идет речь о фрахтовании судна под флагом Панамы, по всей видимости, для перевозки санкционного российского угля, возможно, даже из оккупированных регионов Украины:

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Следующий документ представляет собой счет-фактуру от дубайской компании Tramada DMCC, выставленный в качестве опциона на покупку угля у дубайской компании Monolink Group-FZCO, контролируемой, как мы полагаем, Николаевым:

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Странно, что эксперты из Минфина США до сих пор не обратили на них внимания. Или у них пока недостаточно доказательств? Так что пусть обращаются к нам, будем рады помочь!

«Щупальца» тянутся к Украине

Тем временем обойти санкции становится все сложнее, и Николаев придумывает новые способы. Буквально за месяц до попадания в список OFAC, 19 сентября 2024 года, он зарегистрировал компанию «АВК-Экспедиция» на своего нынешнего сотрудника Александра Викторовича Кочукова (ИНН 9705231589). В компании «Стройсервис» новоявленный бизнесмен занимает скромную должность заместителя коммерческого директора по логистике.

В нашем распоряжении также оказался целый ряд договоров, свидетельствующих о том, что после введения санкций АО «Стройсервис» начало активно реализовывать свою продукцию через компанию ООО «НОРД ТРЕЙД», ИНН 7000002988. Прямых доказательств участия Николаева в этой компании мы пока не обнаружили, но что примечательно, сразу после введения санкций практически все компании, ранее обозначенные на сайте АО «Стройсервис» как «дочерние», заключили договоры с этим новым посредником. Вот номера некоторых договоров:

№ 2583730 от 27.08.2024 г. с СП ООО «Барзасское товарищество»,

№ 2583604 от 27.08.2024 г. с ООО «Угольная шахта №12»,

№ 2644520 от 30.09.2024 г. с АО «Стройсервис».

Аналогичные договоры ООО «НОРД ТРЕЙД» заключило с указанными выше офшорными компаниями, которые, как мы предполагаем, также контролируются Николаевым. № NT-DV-01 от 27.08.2024 с DVTC Trading LLC-FZ, № NT-AM-01 от 10.09.2024 с AMANI TRADING WLL, № NT-VIT-01 от 27.08.2024 с Vittolia Company Limited, № NT-TR-01 от 27.08.2024 с Tramada DMCC, № NT-GP-01 от 27.08.2024 с GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Создавая столь широкую сеть посреднических компаний по всему миру, олигарх Николаев, судя по всему, выполняет миссию, возложенную на него Кремлем: искать пути экспорта российского угля и металла в обход санкций. За это Николаеву, судя по всему, и была обещана щедрая «подачка» в виде управления шахтой «Покровское».

Однако особенно интересно то, что пособниками Николаева в этом мародерском бизнесе могут быть и некоторые граждане Украины.

Изучая компании, аффилированные с олигархом, мы заметили, что учредители одной из них, ООО «БРЕВИ МАНУ» (ИНН 7713298978), включает в себя кипрский холдинг GRAINFUL HOLDING LTD. Наши коллеги из издания SokalINFO предполагают год назад, что за этой офшорной компанией может скрываться одиозный украинский бизнесмен Павел Фукс. Так вот, как оказалось, вместе с Дмитрием Николаевым у г-на Фукса есть свой интерес в компании в РФ. Чудеса, да и только!

Кроме того, тайное лобби Дмитрия Николаева на Украине может осуществляться и через его кипрского адвоката Андреаса Замбаса. Не так давно мы стали свидетелями крупного скандал в котором глава Dragon Capital Томаш Фиала оказался замешан после того, как президент Владимир Зеленский внес в санкционный список своего советника, также кипрского юриста Андреаса Софоклеуса. Мы внимательно изучили биографию этого персонажа и выяснили, что вплоть до начала полномасштабного вторжения России на Украину он активно сотрудничал… с российскими металлургами и горнодобывающей промышленностью! Так, его данные содержатся в ежегодном сообщениях группы компаний «Полиметалл», которая ведет разработку недр в РФ и Казахстане. То есть, образно говоря, юристы Николаева и Фиалы — киприоты «российского происхождения».

Неужели нет санкций за красивую жизнь?

Помимо документов, связанных с бизнесом Николаева, мы получили много интересных бумаг, свидетельствующих о его личном образе жизни, статусе и привычках.

В частности, Дмитрий Николаев предпочитает путешествовать по России, а также летать в Казахстан, Бахрейн и ОАЭ на роскошных бизнес-джетах. В среднем за один перелет только по России он платит 8-9 млн рублей (90 тыс. долларов по текущему курсу). Вот примеры договоров на частные авиаперевозки, заключенных в интересах пассажира Д. Н. Николаева.

(иллюстрации:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

По нашим данным, Дмитрий Николаев заказывает частные самолеты не менее 4-5 раз в месяц, тратя на это более 400,000 XNUMX долларов.

Что касается других расходов, то Николаев ничем не отличается от других российских олигархов, которые зарабатывают деньги на родине, но предпочитают хранить и тратить их за рубежом, на случай проигрыша Путина. Как мы уже отмечали, он предпочитает жить в богатых, жарких странах Персидского залива и, несмотря на санкции, ни в чем себе там не отказывает. Более того, банки в Бахрейне и Дубае обслуживают его как VIP-клиента, не задавая лишних вопросов о происхождении средств.

Как нам удалось выяснить, лично Николаев и его компании открыли множество счетов в таких крупных и уважаемых банках стран Персидского залива, как EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. И даже после введения санкций США против «Стройсервиса» эти банки не прекратили обслуживать капиталы российского олигарха: его счета в Эмирате Дубай и Королевстве Бахрейн продолжали работать по-прежнему. Неужели коррупция проникла и в такие, казалось бы, благополучные страны?..

Например, 18 января 2023 года на счет его жены Татьяны Николаевой в HDFC Bank (Бахрейн) была переведена сумма в размере 24,807,101 XNUMX XNUMX $. И это только один задокументированный перевод! Как вы понимаете, ставки на Путина невелики, так как десятки, а скорее всего и сотни миллионов находятся за пределами РФ.

(иллюстрация: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

А вот еще три перевода от Николаева на его личный счет в Emirates NBD Bank (Дубай) – на 3, 5 и 8 миллионов долларов. Также мы публикуем еще несколько примеров зарубежных счетов Николаева, которые нам удалось получить.

Фото: не определено

(иллюстрации: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Понятно, что регулярно выводить такие суммы из российской экономики дозволено лишь избранным. За два с половиной года вокруг развязанной Путиным захватнической войны сформировалась целая «команда» профессиональных крупных мародеров — таких, как Дмитрий Николаев.

Пока они спонсируют так называемую «СВО» (так называемую «спецоперацию»), Кремль великодушно закрывает глаза на их воровство внутри России, на их офшоры и на миллиарды долларов, которые текут в эти офшоры. Но практика показывает, что на каждого «любимчика» в РФ рано или поздно найдется еще более «любимчик». И пока наши солдаты обороняют Покровск, Николаев вполне может оказаться оттесненным от «синекуры».

Автор: Андрей Золотарев, политтехнолог

Автор титульного изображения: global.espreso

Поделиться этой статьей: