Свяжитесь с нами:

Украина

Украина Банк «Альянс» трещит по швам.

SHARE:

опубликованный

on

На прошлой неделе в Украине развернулось громкое событие, потенциально одно из самых значимых для финансового рынка страны.

Сообщается, что Алексей Носов, партнер известной юридической фирмы, был пойман с поличным при попытке подкупа детективов НАБУ и прокуроров САП – сообщает EU Today.

Выяснилось, что он действовал в интересах банка «Альянс» и председателя правления Юлии Фроловой, которая из-за нее сейчас находится в международном розыске. подозрение на причастность в хищении средств "Укрэнерго".

Это событие касается коррупции и давней системной проблемы, которую Национальный банк, по-видимому, игнорирует: проблемы банка «Альянс» являются повсеместными. Национальный банк должен отреагировать оперативно и адекватно.

Хищение государственных миллионов

Когда мы впервые написал об этой истории месяц назад это казалось обычным локальным корпоративным конфликтом. В марте 2022 года компания United Energy, связанная с известным олигархом Игорем Коломойским и его партнером Михаилом Киперманом, получила от государственной энергокомпании "Укрэнерго" более 700 млн грн электроэнергии. (около 22 миллионов евро на тот момент), но не заплатил за это.

Гарантом указанной сделки выступил банк «Альянс», небольшое финансовое учреждение, находящееся в конце списка украинских банков. Однако он также отказался погасить свои долги. В результате всех штрафов долг увеличился до ошеломляющих 1.2 млрд гривен.

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро уже два года расследует хищение государственных средств. При этом под подозрением и в розыск объявлена ​​председатель правления банка «Альянс» Юлия Фролова. Сейчас дело передано в суд.

В то же время «Укрэнерго» пытается вернуть свои средства из банка. через судебные процессы. Речь идет о миллиарде государственных средств, которых не хватает «Украинской энергетике» для поддержки инфраструктуры во время отключений электроэнергии. И которые понадобятся для приобретения нового оборудования или обновления сети.

Банк «Альянс» особенно выделился в этой истории. Это учреждение принадлежит бывшему партнеру Рината Ахметова Александру Сосису, банк также часто связывают с Дмитрий Фирташгруппы, но последний это отрицает.

Проблема не только в том, что банк выдал гарантию на сумму, в разы превышающую все нормативные лимиты, но и в том, что Нацбанк по каким-то причинам никак не отреагировал на другие проблемы, накопившиеся в учреждении. Такое бездействие Национального банка является вопиющей проблемой, требующей решения.

Во-первых, игнорирование обязательств по обеспечению гарантий перед «Укрэнерго» — обычная практика «Альянса».

Ранее мы упоминали, что в целом банк выдал гарантии на 7 млрд грн, что противоречит нормативам НБУ.

Также участвует в ряде дел, связанных с отказом в удовлетворении требований кредиторов, в частности Минобороны, Национальной службы здравоохранения, Оператора газотранспортной системы Украины, «Нафтогаз Трейдинг» и Администрации морских портов Украины. Украина.

Во-вторых, в ходе проверок Нацбанк обнаружил, что «Альянс» подавал регулятору фальсифицированную отчетность. В-третьих, в материалах незакрытого уголовного производства №42017000000000445 от 02.17.17 банк фигурирует о том, что в 2017-2018 годах руководство газовых компаний Дмитрия Фирташа могло незаконно вывести средства через банк, что привело к увеличению долг перед «Нафтогазом».

Нацбанк на все это не отреагировал, хотя в банковском секторе ходили слухи, что учреждение может быть выведено с рынка из-за проверки НБУ.

Взятка в размере 200,000 XNUMX долларов США

И вот, на прошлой неделе произошло событие, которое поставило вопрос о введении временной администрации в банке. 4 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили партнера компании "Миллер" Алексея Носова в попытке передать взятку в размере 200,000 тысяч долларов детективам НАБУ и прокурорам САП за смену юрисдикции.

Как видно из опубликованных материалов дела, и, в частности, из тайных съемок НАБУ, Носов несколько раз встречался с посредником и обсуждал детали передачи взятки.

Что касается информации, то «Альянс» всячески пытался замалчивать свою причастность к этому делу. Первоначально блогер и медиасообщество распространили в СМИ ложную линию обвинения.

Например, предполагаемые взятки НАБУ и САП были связаны с Михаил Киперман, партнер Игоря Коломойского. Это была понятная и, казалось бы, логичная история для СМИ, учитывая репутацию Коломойского.

Однако уже через несколько дней, когда суд рассматривал ходатайство об избрании Носову меры пресечения, выяснилось, что это была искусственная дезинформация с целью отвлечь внимание от ключевой фигуры - банка "Альянс". Ведь, по словам прокурора, Носов напрямую написал посреднику, представляющему интересы именно банка.

Альянс тогда пытался отрицать свои отношения с Носовым. У них есть контракт с Миллером, но это исключительно юристы из экономической и криминальной практики компании Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук и Вячеслав Коломийчук.

И не поручали Носову передать взятку детективам НАБУ и прокурорам САП. Ведь было бы удивительно, если бы реакция была другой.

Дело в том, что Носов не просто партнер Миллера, а руководитель бизнес- и криминальной практики. Именно те, по которым «Альянс» сейчас спорит с «Укрэнерго» и НАБУ.

Он является непосредственным руководителем этих юристов. Сомнительно, что он по своей инициативе вынул бы из кармана 200,000 тысяч долларов и предложил их детективам. Инициатива исходила от банка «Альянс». Это, в свою очередь, означает, что финансовому учреждению было важно избежать реальной ответственности за свою причастность к преступлению по хищению государственных средств в существенном размере – любой ценой.

Почему это так важно? Вывод банка и его руководства из-под юрисдикции НАБУ позволит существенно снизить уровень ответственности за преступления и сократить сроки тюремного заключения или размеры штрафов для виновных. Коррупционные правонарушения наносят существенный ущерб репутации банка.

Это позволяет банку продолжать привлекать доверчивых клиентов под прикрытием «инвестиционной привлекательности», что больше похоже на схему Понци.

Молчание регулятора

К сожалению, регулярные проверки Нацбанка, показавшие, насколько нестабильно и ненадежно финансовое учреждение изнутри, не дали никакого эффекта. Более того, «Альянс» по-прежнему производит впечатление «здоровой» организации.

Хоть он и спасает свою репутацию таким отчаянным способом, как, якобы, взятками сыщикам и прокурорам, это при том, что банк не настолько велик, чтобы НБУ ради него рисковал стабильностью всей банковской системы.

Вместо этого терпимость к этой ситуации продемонстрирует другим сомнительным финансовым учреждениям, что регулятор в целом терпимо относится к коррупции и невыполнению своих подопечных своих обязательств перед клиентами. Главное – указать в отчете правильные цифры, даже если потом выяснится, что он был сфальсифицирован.

Теперь, когда руководство банка – через своего адвоката – разоблачено в попытке дачи взятки на уровне детективов НАБУ и прокуроров САП – это уже красная линия не только для самого банка или в рамках дела о долге перед Укрэнерго.

Это красная линия для самого НБУ. Отношение к ней должно продемонстрировать вектор, по которому будет двигаться вся финансовая система в ближайшие годы: вектор «чистки» от мошенников и негодяев.

Поделиться этой статьей:

EU Reporter публикует статьи из различных внешних источников, в которых выражается широкий спектр точек зрения. Позиции, изложенные в этих статьях, не обязательно совпадают с позицией EU Reporter.
Бизнес5 дней назад

Ждете повышения зарплаты? HR-эксперт о том, как лучше договориться о повышении зарплаты

Демократическая Республика Конго5 дней назад

ДР Конго – Руанда – Уганда… Что говорится в последнем докладе ООН?

Бангладеш3 дней назад

Превращение изменения климата в путь к процветанию: Бангладеш стремится перейти от уязвимости к устойчивости

Мировое3 дней назад

Трамп выжил после покушения: боевик застрелен

Китай-ЕС5 дней назад

Продукция «Сделано в Китае», пользующаяся успехом на международных спортивных мероприятиях

Финансы4 дней назад

На лондонском рынке подписка на зеленые облигации на сумму 1 млрд евро сильно перевыполнена

Бангладеш2 дней назад

Бангладеш и Бельгия заключают институциональное сотрудничество в области лечения рака и исследований

Brexit1 день назад

Перезагрузка отношений: к чему приведут переговоры между ЕС и Великобританией?

Трендовые