Свяжитесь с нами

Болгария

Казначейство налагает санкции на влиятельных болгарских лиц и их обширные сети за причастность к коррупции

SHARE:

опубликованный

on

Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы согласились, и чтобы лучше понимать вас. Вы можете отписаться в любое время.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на трех болгарских физических лиц в соответствии с «Законом Магнитского» за их обширную роль в коррупции в Болгарии, а также за их сети, включающие 64 организации. Администрация считает, что коррупция унижает верховенство закона, ослабляет экономику и экономический рост, подрывает демократические институты, увековечивает конфликты и лишает ни в чем не повинных гражданских лиц основные права человека, и сегодняшние действия - самые масштабные меры по борьбе с коррупцией на сегодняшний день - демонстрируют Департамент Постоянные усилия Казначейства по привлечению к ответственности лиц, причастных к коррупции. 

Правительство США будет продолжать налагать ощутимые и серьезные последствия на тех, кто занимается коррупцией и работает над защитой мировой финансовой системы от злоупотреблений.

«Соединенные Штаты поддерживают всех болгар, которые стремятся искоренить коррупцию, способствуя привлечению к ответственности коррумпированных чиновников, которые подрывают экономические функции и демократические институты Болгарии», - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа М. Гацки. «Коррупция не только лишает граждан ресурсов, она может подорвать институты, призванные их защищать. Это обозначение в рамках программы санкций Глобального Магнитского показывает, что мы привержены борьбе с коррупцией, где бы она ни была ».

Реклама

Эта акция нацелена на Васила Кроумова Бойкова, известного болгарского бизнесмена и олигарха; Делян Славчев Пеевски, бывший депутат парламента; Илько Димитров Желязков, бывший заместитель начальника Болгарского государственного агентства по техническим операциям, назначенный в Национальное бюро по контролю за специальными средствами сбора разведданных; и компании, принадлежащие или контролируемые соответствующими лицами. Эти физические и юридические лица обозначены в соответствии с Указом Президента 13818, который основывается на Глобальном законе Магнитского о подотчетности в области прав человека и реализует его и нацелен на лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире. Эти санкции совпадают с дополнительными действиями, предпринятыми Государственным департаментом США по публичному назначению Пеевски и Желязкова, среди прочих, в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и связанных программ из-за их причастности к серьезным коррупционным действиям. .

Обозначения представляют собой крупнейшую акцию Глобального Магнитского, предпринятую за один день в истории программы, в отношении более 65 физических и юридических лиц за их серьезные коррупционные деяния в Болгарии. 

Коррупционная деятельность, совершенная лицами, назначенными сегодня, демонстрирует, как повсеместная коррупция идет рука об руку с другой незаконной деятельностью. Размах сегодняшних действий показывает, что Соединенные Штаты поддержат верховенство закона и возложат издержки на государственных служащих и связанных с ними лиц, использующих государственные учреждения для получения личной выгоды. Сегодняшнее назначение разоблачает Бойкова, Пеевски и Желязкова в злоупотреблении государственными учреждениями с целью получения прибыли и лишает этих лиц и их компаний доступа к финансовой системе США. Чтобы еще больше защитить международную финансовую систему от злоупотреблений со стороны коррумпированных субъектов, Казначейство призывает все правительства принять надлежащие и эффективные меры по борьбе с отмыванием денег для устранения уязвимых мест коррупции.

Реклама

Эти действия являются сильным сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают всех болгар, стремящихся искоренить коррупцию. Мы стремимся помочь нашим партнерам полностью реализовать свой экономический и демократический потенциал, борясь с системной коррупцией и привлекая к ответственности коррумпированных чиновников. Казначейство по-прежнему привержено работе с Болгарией над реформами по борьбе с отмыванием денег, которые ведут к финансовой прозрачности и подотчетности. Мы призываем регулирующие органы сообщать о рисках ведения бизнеса этим коррумпированным чиновникам и их компаниям.  

Васил Кроумов Бойков (Бойков), болгарский бизнесмен и олигарх, несколько раз давал взятки правительственным чиновникам. Среди этих официальных лиц - нынешний политический лидер и бывший председатель ныне упраздненной Государственной комиссии по азартным играм (ГКГ). Бойков также планировал предоставить в начале этого года некоторую сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы помочь Бойкову создать канал для российских политических лидеров, чтобы они могли влиять на болгарских правительственных чиновников.

Бойков в настоящее время находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, где ему удалось избежать экстрадиции из Болгарии по ряду обвинений, выдвинутых в 2020 году, включая руководство организованной преступной группой, принуждение, попытку подкупа должностного лица и уклонение от уплаты налогов. В ходе своего расследования прокуратура Республики Болгарии установила, что в феврале 2018 года Бойков ежедневно платил тогдашнему председателю SCG 10,000 6,220 болгарских левов (примерно 2021 долларов США) за отзыв лицензий на азартные игры у конкурентов Бойкова. После этой схемы массового подкупа председатель SCG подал в отставку, был арестован, а SCG упразднена. Остается международный ордер на арест Бойкова, поскольку его влияние в Болгарии продолжается. В преддверии парламентских выборов в Болгарии в июле XNUMX года Бойков зарегистрировал политическую партию, которая будет выдвигать кандидатов на вышеупомянутых выборах, чтобы преследовать болгарских политиков и чиновников.

Бойков обозначен в соответствии с EO 13818 как лицо, которое оказывало материальную помощь, спонсировало или предоставляло финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частные активы для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество. 

OFAC также определяет 58 организаций, включая «Болгарское лето», зарегистрированных в Болгарии, которые принадлежат или контролируются Бойковым или одной из его компаний:

  • Вабо-2005 ЕООД, Цифровые услуги EAD, Ede 2 EOOD, Nove Internal EOOD, Мостстрой Изток АД, Галенит Инвест АД, Вабо 2008 ЕООД, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Ва Бо Компания ЕООД, Вабо Менеджмент ЕООД, Вабо 2012 ЕООД, Prim BG EAD, Еврогрупп Инжиниринг EAD, Кристиано Г.Р. 53 АО АД, Нове-АД-Холдинг АД, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Каритекс Лаки АД, Сизиф В ООД, Фонд Фракии, Vabo Internal ADи Болгарское летоr принадлежат Бойкову или контролируются им.
  • Рекс Лото AD принадлежит или контролируется Вабо-2005 ЕООД.
  • Eurobet Partners OOD принадлежит или контролируется Цифровые услуги EAD.
  • Евробет ООД принадлежит или контролируется Eurobet Partners OOD.
  • Евробет Трейдинг ЕООД принадлежит или контролируется Евробет ООД.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Свойство-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Адлер БГ АД, Efbet Partners OODи Интерньюс 98 ООД принадлежат или контролируются Nove Internal EOOD.
  • Евросадружие ООД и Decart OOD принадлежат или контролируются Vabo Systems EOOD.
  • Числовые игры OOD, Раздача лотереи OOD, Национальная лотерея OODи Еврофутбол ООД принадлежат или контролируются Евросадружие ООД.
  • Национальная лотерея AD принадлежит или контролируется Nove Development EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Domino Games OODи ML сборка EAD принадлежат или контролируются Decart OOD.
  • Игры без ограничений OOD принадлежит или контролируется VB Management EOOD.
  • Евробет - Румыния ЕООД и Старые игры ЕООД принадлежат или контролируются Игры без ограничений OOD.
  • Вихрогоника АД принадлежит или контролируется Вабо Менеджмент ЕООД.
  • Vabo 2017 OOD и Лотерея BG OOD принадлежат или контролируются Вабо 2012 ЕООД.
  • Сигуро ЕООД принадлежит или контролируется Еврогрупп Инжиниринг EAD.
  • Тракия-Папир 96 OOD, Паркстрой-София ООО, ООО "Издательский Дом Спорт"и Баскетбольный Клуб ЦСКА принадлежат или контролируются Нове-АД-Холдинг АД.
  • Древнее наследие нашей эры принадлежит или контролируется Фонд Фракии.

Делян Славчев Пеевски (Пеевски) - олигарх, который ранее был болгарским депутатом и медиамагнатом и регулярно занимался коррупцией, используя торговлю влиянием и взятки, чтобы защитить себя от общественного контроля и контролировать ключевые институты и сектора в болгарском обществе. В сентябре 2019 года Пеевски активно работал над тем, чтобы негативно повлиять на политический процесс в Болгарии на муниципальных выборах 27 октября 2019 года. Пеевски вел переговоры с политиками, чтобы обеспечить им политическую поддержку и положительное освещение в СМИ в обмен на защиту от уголовных расследований.

Пеевски также участвовал в коррупции через своего подставного лица Илько Димитрова Желязкова (Желязков), бывшего заместителя начальника Болгарского государственного агентства по техническим операциям и бывшего сотрудника Болгарского государственного агентства национальной безопасности (DANS), который был назначен в Национальное бюро по контролю над ситуацией. Специальные разведывательные устройства. Пеевски использовал Желязкова для проведения схемы взяточничества с использованием документов о резидентстве в Болгарии для иностранных лиц, а также для подкупа государственных чиновников различными способами в обмен на их информацию и лояльность. Например, по состоянию на 2019 год Желязков был известен тем, что предлагал взятки высокопоставленным чиновникам болгарского правительства, которые должны были предоставить Желязкову информацию для дальнейшего перехода к Пеевски. В свою очередь, Желязков добивался того, чтобы лица, принявшие его предложение, занимали руководящие должности, а также давали ежемесячную взятку. Пеевски и Желязков также назначили должностное лицо на руководящую должность, чтобы присвоить им средства в 2019 году. В другом примере, в начале 2018 года эти два государственных чиновника использовали схему по продаже болгарских документов на жительство, при которой представители компаний якобы давали взятки болгарским чиновникам. для обеспечения того, чтобы их клиенты получили документы о гражданстве немедленно, вместо того, чтобы вносить депозит в размере 500,000 XNUMX долларов или ждать пять лет для обработки законного запроса. Наконец, Желязков также шантажировал потенциального министра правительства Болгарии обвинениями в уголовном преступлении со стороны Генеральной прокуратуры Болгарии, если министр не оказал ему дополнительную помощь при назначении.

Пеевски и Желязков включены в список в соответствии с EO 13818 как иностранные лица, которые являются нынешними или бывшими государственными служащими, или лица, действующие от имени или от имени такого должностного лица, которые несут ответственность или соучастники, или которые прямо или косвенно участвовали в коррупция, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество. 

OFAC также определяет шесть зарегистрированных в Болгарии юридических лиц, которые принадлежат или контролируются Пеевски или одной из его компаний:

  • Int Ltd EOOD и Intrust PLC EAD принадлежат Пеевски или контролируются им.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD и Real Estates Int Ltd EOOD принадлежат или контролируются Intrust PLC EAD.

В результате вся собственность и интересы в имуществе вышеуказанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются, и о них необходимо сообщать в OFAC. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождается иным образом, правила OFAC, как правило, запрещают все операции, совершаемые физическими лицами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности указанных или иным образом заблокированных лиц. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, или в его интересах, а также получение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Основываясь на Глобальном законе Магнитского об ответственности за соблюдение прав человека, EO 13818 был выпущен 20 декабря 2017 года в знак признания того, что распространенность нарушений прав человека и коррупции, чьи источники, полностью или частично, за пределами Соединенных Штатов, достигли такие масштабы и серьезность, что угрожают стабильности международных политических и экономических систем. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важную основу стабильного, безопасного и функционирующего общества; оказывают разрушительное воздействие на людей; ослабить демократические институты; подрывать верховенство закона; увековечивают насильственные конфликты; способствовать деятельности опасных людей; и подорвать экономические рынки. Соединенные Штаты стремятся наложить ощутимые и серьезные последствия на тех, кто серьезно нарушает права человека или участвует в коррупции, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих же лиц.

Нажмите здесь для просмотра дополнительной информации об обозначении.

Болгария

На румыно-болгарской границе разворачивается дорожный хаос

опубликованный

on

Болгарские водители грузовиков протестуют на пограничном переходе из-за тяжелых условий движения. Министр транспорта Болгарии Георгий Тодоров сказал, что он обратится к комиссару транспорта Адине Вэлеан за помощью в ускорении обработки грузов, въезжающих в Румынию. Есть жалобы на то, что водителям грузовиков приходится ждать до 30 часов, чтобы пересечь пограничный контрольно-пропускной пункт, - пишет бухарестский корреспондент Кристиан Герасим.

В настоящее время нет официальной информации о том, почему водителям грузовиков приходится ждать 30 часов, чтобы пересечь внутреннюю границу Европейского Союза, говорится в пресс-релизе Палаты автомобильных перевозчиков.

Есть несколько причин увеличения трафика на румынско-болгарской границе. Поскольку это внутренняя граница ЕС, переход занимает всего несколько минут, но пограничные власти проводят тщательные проверки из-за увеличения иммиграции. Это увеличивает время проверки грузовика, сообщили прессе пограничники. Каждый грузовик проверяется детектором углекислого газа. Если количество обнаруженного CO2 слишком велико, автомобиль обыскивается, чтобы узнать, есть ли какие-либо иммигранты, незаконно скрывающиеся в грузовиках, пока водители отдыхают.

Реклама

Согласно болгарским транспортным властям, еще одной причиной увеличения трафика является возвращение рабочих в Западную Европу, и в дополнение к этому албанцы делают объезд через Болгарию, чтобы избежать пересечения Сербии, которая за последний месяц значительно увеличила дорожные налоги.

Также Болгария вошла в желтую зону стран с высоким эпидемиологическим риском передачи коронавируса, и все, кто прибывает из этого государства, помещаются на карантин, если они не вакцинированы или у них нет отрицательного результата ПЦР. Таким образом, румыны, отдыхающие в Болгарии, пытались вернуться на родину до того, как были введены новые ограничения, позволяющие избежать карантина.

В последние дни августа границу пересекли около 1.2 миллиона человек и более 300,000 тысяч автомобилей.

Реклама

Даже въезд в Болгарию из Румынии не обошелся без проблем. Многие туристы были застигнуты врасплох. Очереди ожидания простирались более чем на 5 км, поэтому отдыхающие в Болгарии были застигнуты врасплох.

Румыны могут въехать в Болгарию после предъявления цифрового сертификата ЕС COVID, доказательства вакцинации, тестирования или аналогичного документа, содержащего те же данные, что и цифровой сертификат ЕС COVID.

К особым категориям лиц, освобожденных от требования предъявления документов COVID при въезде в Республику Болгария, есть лица, следующие транзитом через Болгарию.

В Болгарии в последнее время наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19, и были введены новые ограничения. Болгарские рестораны и бары закроются с 22 сентября в 00:7 по местному времени, а спортивные соревнования в закрытых помещениях пройдут без зрителей. Музыкальные фестивали будут запрещены, а театры и кинотеатры будут работать с максимальной загрузкой 50%.

В Болгарии самый низкий уровень вакцинации против COVID-19 в Европейском союзе, за ней следует Румыния.

Продолжить чтение

Болгария

В Болгарии предстоят новые выборы, поскольку социалисты отказываются формировать правительство

опубликованный

on

By

Президент Болгарии Румен Радев. REUTERS / Johanna Geron / Бассейн

Болгария готовится к третьим национальным выборам в этом году после того, как в четверг (2 сентября) социалисты стали третьей политической партией, отказавшейся возглавить правительство после безрезультатных парламентских выборов в июле. пишет Цветелия Цолова, Reuters.

Социалисты отказались от планов по формированию рабочего правительства после того, как их потенциальные союзники, партия ITN, выступающая против истеблишмента, и две более мелкие партии, выступающие против взяточничества, отказались их поддержать. Партия вернет мандат президенту завтра (7 сентября).

Реклама

«Мы старались изо всех сил и призывали к разуму и ответственности, но из этого ничего не вышло», - сказала лидер социалистов Корнлия Нинова.

Президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить новую временную администрацию и объявить досрочный опрос в течение двух месяцев.

Новые парламентские выборы могут быть проведены уже 7 ноября или совпасть с одним из двух туров президентских выборов 14 или 21 ноября. Подробнее.

Реклама

Затянувшаяся политическая неопределенность препятствует способности Болгарии эффективно справиться с четвертой волной пандемии COVID-19 и использовать огромные средства Европейского союза для восстановления коронавируса.

Решение социалистов было принято после того, как ITN, который с небольшим перевесом выиграл июльские опросы, и правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова отказались от попыток сформировать правительство в раздробленном парламенте. Подробнее.

Продолжить чтение

Болгария

Политика сплочения ЕС: 2.7 миллиарда евро на поддержку восстановления в Испании, Болгарии, Италии, Венгрии и Германии.

опубликованный

on

Комиссия одобрила изменение шести операционных программ (ОП) для Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Европейский социальный фонд (ESF) в Испании, Болгарии, Италии, Венгрии и Германии под ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ-ЕС на общую сумму 2.7 млрд евро. В Италии 1 млрд евро добавляется к Национальной операционной программе ERDF-ESF для мегаполисов. Эти ресурсы направлены на усиление перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, а также на повышение устойчивости мегаполисов. 80 миллионов евро также выделяются на укрепление социальной системы в мегаполисах. В Венгрии Операционная программа экономического развития и инноваций (EDIOP) получает дополнительные ресурсы в размере 881 млн евро.

Эти деньги будут использованы для беспроцентного кредитования оборотного капитала для поддержки более 8,000 МСП и поддержки схемы субсидирования заработной платы для работников предприятий, пострадавших от мер изоляции COVID-19. В Испании, Оперативная программа ERDF для Канарских островов получит дополнительную сумму в 402 миллиона евро на средства защиты и инфраструктуру для здравоохранения, включая проекты НИОКР, связанные с COVID-19. Эти ассигнования также поддерживают переход к зеленой и цифровой экономике, включая устойчивый туризм. Почти 7,000 МСП, в основном из туристического сектора, получат поддержку для преодоления финансовых трудностей, вызванных кризисом COVID-19. Регион также направит значительную часть ресурсов на социальную и аварийную инфраструктуру. В регионе Галисия 305 миллионов евро благодаря REACT-EU пополнят операционную программу ERDF.

Эти ассигнования предназначены для продуктов и услуг для здравоохранения, перехода к цифровой экономике, включая цифровизацию управления и малых и средних предприятий. Они также поддерживают «зеленые» проекты, такие как НИОКР в области лесного хозяйства, цепочки биоотходов, городская мобильность, интермодальные перевозки, а также предотвращение пожаров и ремонт медицинских центров и школ. В Болгарии OP ERDF «Конкурентоспособность и инновации» получает дополнительно 120 млн евро. Эти ресурсы будут использованы для поддержки оборотного капитала МСП.

Реклама

По оценкам, примерно 2,600 МСП должны получить поддержку. В Германии регион Бранденбург получит дополнительно 30 миллионов евро на свою операционную программу ERDF для поддержки туристического сектора и малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, а также на меры по цифровизации в культурных учреждениях и ремесленных мастерских. РЕАКТ-ЕС является частью NextGenerationEU и предоставляет дополнительное финансирование в размере 50.6 млрд евро (в текущих ценах) в течение 2021 и 2022 годов для программ политики сплочения.

Реклама
Продолжить чтение
Реклама
Реклама
Реклама

В тренде