Российский миллиардер Авен борется против санкций Великобритании

Петр Авен (на фото), российский миллиардер, находится под следствием Великобритании по обвинению в нарушении санкций. Как заявил во вторник (27 сентября) британский юрист, он якобы использовал целые банки денег, хранившиеся на британских счетах, чтобы «откладывать наличные» для финансирования своего образа жизни.

Джонатан Холл, представляющий Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), заявил, что HSBC (ХСБА.Л.) и банки Monzo подняли тревогу в отношении денежных переводов во время расследования NCA девяти счетов, принадлежащих шести лицам и компаниям, связанным с Авеном.

Холл заявил, что «мы подозреваем, что полученные средства ... были предназначены для уклонения от санкций».

По данным NCA, Авен попал под санкции Великобритании, а также Европейского Союза за свои действия в ответ на вторжение в Украину. Он намеревался использовать две компании для управления своими расходами и уклонения от санкций.

Юристы Aven и две компании требуют отменить два постановления о замораживании счетов из-за «хаотичного и беспринципного» подхода NCA. Они также утверждают, что нет никаких оснований для каких-либо «предполагаемых подозрений» или что агентство ввело судью в заблуждение.

Это дело является первым, в котором исследуется сила британского подхода к обеспечению соблюдения санкций. В нем участвуют два AFO, а также решение другого суда разрешить Авену оплатить основные расходы после того, как он заявил, что у него нет средств для оплаты счетов за домашнее хозяйство.

NCA создало подразделение под названием «Ячейка по борьбе с клептократией», чтобы преследовать людей, подозреваемых в принадлежности к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. Он оспаривает решение другого суда.

Выявив необычные схемы расходов и выплату 200,000 1.5 фунтов стерлингов продавцу роскошных автомобилей, агентство в мае заморозило 1.6 миллиона фунтов стерлингов (XNUMX миллиона долларов) подозреваемых преступных доходов.

Хелен Тейлор, юридический исследователь Spotlight on Corruption, заявила, что «этот первый крупный случай уклонения от санкций задаст направление для продвижения стратегии NCA» и что неудача сейчас может серьезно помешать будущим усилиям.

Поделиться этой статьей: