Ирландия
Российско-Ирландский Деловой Совет начал расследование в отношении российского бизнесмена
Российский ирландский деловой совет начал широкое расследование предполагаемой незаконной деятельности российского бизнесмена Сергея Говядина и его ближайшего соратника Ильдара Самиева.
Совет, объединяющий компании, работающие в Великобритании, ЕС и России, направил в HSBC и ряд других финансовых учреждений Великобритании письмо с просьбой предоставить банкам информацию о г-на Сергея Говядина. Оно утверждает, что и он, и г-н Самиев, очевидно, были замешаны в отмывании денег и других незаконных целях через правовую систему Великобритании и британские офисы HSBC. Совет просит расследовать возможные мошенничества со стороны г-на Говядина и г-на Самиева. Эта информация также была отправлена в Налоговую службу США для рассмотрения и возможной обратной связи в связи с его криминальным прошлым. Есть признаки того, что оба используют денежно-кредитные механизмы США для своей незаконной деятельности. Полные копии этих писем можно прочитать в конце этой статьи, в то время как многочисленные юридические документы находятся в распоряжении EU Reporter.
История Сергея Говядина имеет много общего с другими печально известными «новыми богатствами» из Восточной Европы, имеющими глубокое криминальное портфолио.
Сергей Говядин, явно преуспевающий бизнесмен и девелопер в сфере недвижимости, упоминается в российских СМИ как причастный к множеству уголовных дел, связанных с мошенничеством и другими преступными инцидентами при продаже элитной недвижимости и квартир в элитных районах Москвы. Газеты в России называют г-на Говядина «теневым влиятельным лицом», заявляя о коррумпированных связях с рядом полицейских властей.
Вместе с Ильдаром Самиевым, господин Говядин уже давно фигурирует в российской криминальной хронике как скандальный человек, в первую очередь фигурирующий в мошеннических сделках с частной собственностью и элитными квартирами в сказочных районах Москвы и Подмосковья. Еще в 2015 году Говядин был «коронован» как «успешный миллионер» бульварной прессой. К тому времени он был женат на конкурсе красоты - Мисс Россия. Однако его имя остается в списках мошенников и коррупционеров, которые время от времени публикуются СМИ.
По их словам, Говядин и Самиев очерняют других людей, которые являются их партнерами, чтобы оправдать свои якобы незаконные операции. В Москве уже давно идет резонансный суд по делу девелопера Альберта Худояна, которого Говядин и Самиев обвинили в мошенничестве и обмане. В результате бизнесмен был задержан. О его деле стало известно дополнительно из-за нарушений со стороны следствия. По сообщениям СМИ, некоторые коррумпированные сотрудники правоохранительных органов пытались нажиться на его аресте.
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов уже встал на защиту Худояна. Однако процесс против него продолжается. Худоян страдает болезнью сердца.
Предполагаемая незаконная деятельность Говядина и Самиева имеет давнюю историю.
Например, вместе с Ильдаром Самиевым Говядин якобы принимал участие в выводе средств из российского Связьбанка. Он якобы причастен к мошенничеству с квартирами в элитном жилом комплексе Knightsbridge в районе Хамовники Москвы, а также в ряде других историй.
Например, еще в 2014 году ООО «Оптима Проперти Менеджмент», принадлежащее Говядину, взяло кредит на $ 95 млн в государственном Связь-банке и на эти средства приобрело 22 квартиры в строящемся элитном жилом комплексе Knightsbridge в Хамовниках. Эта компания контролировалась Сергеем Говядином и Ильдаром Самиевым через цепочку компаний, а именно российское ООО «Еврофинанс» и английскую компанию Mansfiled Executive Limited (от 25 до 50 процентов Mansfiled Executive Limited принадлежит Говядину, согласно базе данных Endole) . При этом цена квартир по сделке была завышена, что позволило фактически вывести из госбанка более миллиарда рублей.
Жилой комплекс построен в 2016 году. Вероятно, из-за чрезмерно высокой цены приобретенные квартиры остаются на балансе управления недвижимостью «Оптима», поскольку продать их по такой высокой цене невозможно. Optima properties еще не вернула долг банку, а в 2018 году Связьбанк подал иск о взыскании 95 миллионов долларов с Optima Property Management, но проиграл. В результате пострадало государство, являющееся собственником Связьбанка, завершившее его реабилитацию в 2011 году. На балансе должника есть квартиры, которые вряд ли будут стоить более 50 процентов суммы долга, и более 1 млрд рублей заселены на счета девелопера Knightsbridge, подконтрольного Говядину.
Очевидно, что запрос Российско-ирландского делового совета станет поводом для более пристального и детального внимания к незаконной деятельности Govyadin & Co. Мы надеемся, что британские и американские финансовые учреждения будут привлечены к ответственности перед этими международными спекулянтами.
Исходная информация
Письмо HSBC
Налоговое письмо США
Поделиться этой статьей:
-
Зеленая сделка5 дней назад
Тепловые насосы имеют решающее значение для перехода к «зеленому» производству сталелитейной и других отраслей промышленности.
-
автомобилизм3 дней назад
Fiat 500 против Mini Cooper: подробное сравнение
-
Horizon Europe3 дней назад
Ученые Суонси выделили грант Horizon Europe в размере 480,000 XNUMX евро на поддержку нового исследовательского и инновационного проекта
-
Lifestyle3 дней назад
Преобразование вашей гостиной: взгляд в будущее развлекательных технологий