Связь монголов с деньгами Лукашенко

6 ноября 2020 года ЕС, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая автократического президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и соратников. Впоследствии выяснилось, что сеть по отмыванию денег Лукашенко отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике.

У Лукашенко было несколько дойных коров за твердую валюту. Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности. Белорусский государственный БелАЗ продает грузовики и другую продукцию через United Belaz Machinery, своего официального дилера в Монголии.

Акционерами United Belaz Machinery были гражданин Монголии Отгонжаргал Мойл и гражданин Беларуси Владимир Геннадьевич Япринцев. Япринцев - трехкратный чемпион мира по самбо. Он объявил о своей дружбе с президентом Монголии Халтмаа Баттулга. Они познакомились благодаря взаимной любви к самбо в середине 1980-х годов и создали совместное предприятие в Монголии.

Отгонжаргал Мойл - бывший личный помощник Баттулги. Она была акционером двух его компаний, «Тюмен Хишигтен» и «Баялгын Хуви». Отгонжаргал в настоящее время является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов в Генеральной прокуратуре Монголии.

United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии - United Belaz Machinery Investment Company. Его подозревают в отмывании денег для Лукашенко под видом продажи горнодобывающего оборудования в Монголии.

Право собственности на United Belaz Machinery перешло к Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии и Blustait в Доминиканской Республике.

Считается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко.

Реклама

Дела «Юнайтед БелАЗ» строго охраняются. Утверждается, что его прибыльные дилерские центры предоставляются только тем, кто связан с высшими уровнями режима Лукашенко и страной, в которой он продает оборудование, в данном случае Монголией.

Роль компаний из Эстонии и Доминиканской Республики и то, какие средства доходят до них, требует дальнейшего расследования не только в Монголии, но и международными правоохранительными органами.

ProPublica опубликовала резкий отчет «Страна, изгнавшая McKinsey», в котором подробно рассказывается о предполагаемой коррупции, связанной со схемой строительства железной дороги в Монголии, и о создании фиктивного технико-экономического обоснования. Баттулга, тогдашний министр дорог, транспорта и городского развития, и его советник Чулуунхуу Ганбат были в большой степени замешаны. Отгонжаргал Мойл, первоначальный акционер дилерского центра Белаза, также был привлечен в качестве партнера Баттулги.

После избрания Баттулги президентом и последующего ухода генерального прокурора и главы антикоррупционного агентства, расследовавшего дело, расследование и перспектива любого судебного преследования прекратились.

Во время расследования железной дороги утверждалось, что Отгонжаргал Мойл депонировал миллионы долларов наличными на счета компаний и фондов, связанных с Баттулгой. Что было неясно, так это то, как человек с довольно скромными средствами и небольшим публично заявленным доходом имел доступ к крупным суммам наличных денег. Это было связано с Белазом? Опять же, мы не узнаем, пока это не будет должным образом изучено монгольскими и международными юридическими агентствами.

Отгонджаргал Мойл - жена Бена Мойла, основателя и бывшего директора компании C1 TV, которая контролируется Баттулгой, и часто совершает нападения на своих местных политических оппонентов. Бен Мойл - гражданин Великобритании.

Остается надеяться, что Отгонжаргал не получил британского гражданства, поскольку в соответствии с законодательством Монголии двойное гражданство запрещено. В Монголии работа в качестве государственного служащего, особенно в правоохранительных органах, считается «специальной службой государственной службы» и имеет более высокую планку соответствия, поскольку иностранный гражданин является тяжким правонарушением.

United Belaz Machinery поставила государственному руднику Багануур четыре угольных грузовика, четыре самосвала и бульдозер. Он получил 18.6 млрд тугриков от Банка развития Монголии на реализацию проекта по расширению предприятия по дроблению и погрузке угля, который так и не был окупен.

На другой государственный медный рудник «Эрдэнэт» было поставлено 35 единиц оборудования «БелАЗ» на сумму 27 млрд. Тугриков. Документы якобы были сфальсифицированы, и БелАЗ подозревают в сговоре с руководством завода.

Было ли давление и влияние Баттулги на эти сделки, которые также включали цены выше рыночных? Если так, ему нужно ответить на неудобные вопросы. Злоупотребление властью и оказание предпочтения конкретному поставщику являются уголовными преступлениями в соответствии с законодательством Монголии.

Свидетельства убедительно свидетельствуют о существовании глобальной сети активов и предприятий, связанных с отмыванием денег через Монголию для Лукашенко.

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ранее преследовала Монголию с точки зрения отмывания денег и включила страну в свой «серый список» стран с недостатками в своих системах, за которыми необходимо более внимательно следить. Сейчас требуется тщательное расследование не только возможного отмывания денег президентом Монголии и высокопоставленным должностным лицом правоохранительных органов, но и от имени очерняемого европейского правителя.

Поделиться этой статьей: